Le truffe online nel Sud-est asiatico stanno diventando sempre più sofisticate.

Centinaia di centri di truffa in tutto il Sud-est asiatico sono stati smantellati, ma le bande criminali si stanno rapidamente disperdendo e adattando, impedendo alle vittime di tornare a casa.

Quando Abdul lasciò l'Uganda con il sogno di diventare insegnante di inglese a Bangkok, non avrebbe mai potuto immaginare che il suo viaggio verso una vita migliore lo avrebbe condotto in un'organizzazione criminale transnazionale dedita alle frodi in Cambogia.

La sua famiglia vendette i pochi terreni che possedeva per cercare opportunità nel Sud-est asiatico. Tuttavia, dopo che il suo lavoro di insegnante saltò, Abdul accettò un lavoro di inserimento dati pubblicizzato online. Da lì, fu trasportato attraverso varie località della Thailandia, introdotto clandestinamente in Laos durante la notte e poi attraversò il confine con la Cambogia prima di essere tenuto prigioniero in un complesso fraudolento vicino al Golfo di Thailandia.

"Mi dissero senza mezzi termini che si trattava di un'azienda truffaldina e che il mio lavoro consisteva nel truffare altre persone", ha raccontato Abdul.

La storia di Abdul rispecchia la realtà del settore delle frodi online che sta sconvolgendo il Sud-est asiatico. Nonostante la più grande operazione di repressione mai condotta in Cambogia, gli esperti ritengono che le reti criminali che si celano dietro a questo settore rimangano profondamente radicate e si stiano rapidamente adattando per sopravvivere.

A seguito di un'operazione contro le frodi condotta dalle autorità cambogiane a Bavet nel mese di maggio, sono state rimosse le recinzioni di filo spinato che circondavano un condominio.

La vittima era intrappolata.

Dopo un mese di lavoro nel complesso, Abdul fu liberato in seguito a un'irruzione della polizia. Tuttavia, la libertà non significava sicurezza.

Senza soldi, senza documenti validi e senza la possibilità di acquistare un biglietto aereo per tornare a casa, è diventato uno delle migliaia di stranieri bloccati in Cambogia.

"Da quel giorno in poi, la vita è diventata un incubo. Dormivo per strada, non avevo cibo, non sapevo dove andare e vivevo nella paura costante", ha raccontato Abdul.

Casi come quello di Abdul stanno diventando sempre più frequenti a Phnom Penh. Nelle strade vicino al quartiere diplomatico , non è raro vedere gruppi di stranieri in attesa di assistenza per il rimpatrio dopo essere fuggiti da locali fraudolenti o da reti di gioco d'azzardo online.

Ai primi di maggio, decine di cittadini indonesiani hanno piantato tende davanti alla loro ambasciata in attesa che le procedure per il rientro in patria fossero completate. Molti hanno affermato di essere stati attirati con la promessa di posti di lavoro ben retribuiti, ma di essere stati poi costretti a partecipare ad attività fraudolente.

Secondo le stime del governo cambogiano, circa 300.000 stranieri hanno lasciato il Paese negli ultimi mesi a causa dell'intensificarsi delle misure repressive. Tuttavia, molti non dispongono dei mezzi finanziari o della documentazione necessaria per partire, rimanendo così bloccati all'interno del Paese.

All'interno di un grande complesso edilizio evacuato a seguito di un'operazione antifrode in Cambogia a Chrey Thum, che comprendeva un campo da basket, ristoranti e telecamere di sorveglianza.

Erin West, direttrice esecutiva dell'organizzazione globale antifrode Operation Shamrock, ritiene che Phnom Penh stia affrontando una crisi umanitaria silenziosa.

"Quando questi lavoratori vengono tratti in salvo, non hanno con sé nulla, né documenti di identità, né modo di tornare a casa", ha affermato.

Secondo numerosi studi internazionali, il settore delle frodi online in Cambogia potrebbe generare un fatturato annuo compreso tra 12,5 e 19 miliardi di dollari . Sebbene sia difficile verificarlo con precisione, poiché gran parte del denaro transita attraverso criptovalute, sistemi bancari ombra e strutture finanziarie offshore, la portata di questo settore è considerata enorme.

Tra le forme più comuni di frode si annoverano le truffe sentimentali, le truffe sugli investimenti finanziari, le truffe legate alle criptovalute, le truffe sul gioco d'azzardo online e i casi di furto d'identità sui social media.

Le persone reclutate riceveranno una formazione approfondita su scenari di contatto con le vittime, alias e liste di obiettivi specifici. Dopo giorni o settimane dedicate a instaurare un rapporto di fiducia, indurranno le vittime a trasferire denaro su piattaforme di investimento o di gioco d'azzardo fraudolente.

Jason Tower, esperto senior della Global Initiative to Combat Transnational Organized Crime (GI-TOC), sostiene che negli ultimi cinque anni le organizzazioni criminali transnazionali hanno trasformato il Sud-est asiatico nel più grande centro mondiale per le frodi online.

"Attualmente, questa regione è l'unico luogo al mondo in cui esistono città della frode, alcune con decine di migliaia di abitanti, e complessi industriali dedicati alla commissione di frodi online", ha affermato.

Secondo il Global Fraud Report 2025 della Global Anti-Fraud Alliance (GASA), nell'ultimo anno i consumatori di 42 paesi hanno perso circa 442 miliardi di dollari a causa di frodi.

I criminali stanno cambiando tattica.

Di fronte alle crescenti pressioni della comunità internazionale, in particolare di Cina, Corea del Sud e Stati Uniti, la Cambogia ha modificato il proprio approccio.

Lo scorso aprile, il Paese ha approvato la sua prima legge antifrode, che criminalizza le frodi ad alta tecnologia, nonché il reclutamento e il supporto di centri di frode. Nei casi più gravi, la pena prevista è l'ergastolo.

Il signor Chhay Sinarith, Ministro anziano e Presidente del Comitato cambogiano contro le frodi online, ha affermato che il Paese non permetterà che il suo territorio diventi un rifugio per organizzazioni fraudolente.

Secondo quanto da lui affermato, dallo scorso luglio sono stati presi di mira circa 300 luoghi, tra cui decine di casinò. Circa 1.500 persone, tra capi e complici, sono attualmente detenute.

Nel mese di maggio, gli agenti hanno condotto operazioni antifrode in diverse città cambogiane.

Per dimostrare la propria determinazione, le autorità cambogiane hanno permesso alla CNA di seguire le unità di polizia informatica durante un raid in una zona residenziale alla periferia di Phnom Penh.

Le forze armate hanno condotto perquisizioni casa per casa, interrogando gli stranieri e cercando segni di attività illegali. Sebbene il blitz non abbia portato alla luce alcuna rete di frode, gli esperti ritengono che zone residenziali ordinarie come queste stiano diventando nuovi rifugi per bande criminali.

Mentre in passato le attività fraudolente erano concentrate in grandi complessi pesantemente sorvegliati, ora le organizzazioni criminali si stanno disperdendo in gruppi più piccoli.

Appartamenti, villette a schiera, negozi e uffici in affitto a Phnom Penh vengono sempre più utilizzati come locali commerciali.

Lungo il fiume Tonle Bassac, gruppi di giovani provenienti dall'Asia meridionale, in particolare da India, Pakistan e Bangladesh, si radunano ancora in zone che si ritiene siano legate al mondo delle frodi.

Dietro le insegne di banche, ristoranti aperti 24 ore su 24 e normali negozi di alimentari si cela un fiorente mondo sotterraneo.

Ou Virak, presidente dell'organizzazione di ricerca indipendente Future Forum, ritiene che le repressioni nel prossimo periodo saranno molto più difficili.

"Possono essere più dispersi, operare in modo più discreto, su scala ridotta ed essere più decentralizzati. Eliminare gran parte della rete è una cosa, ma cancellare completamente il resto sarebbe molto più difficile", ha affermato.

Nathan Southern, CEO dell'Eyewitness Project, un'organizzazione investigativa, ritiene che la sfida più grande ora sia che nessuno sa esattamente dove si svolgono queste attività.

"Se ogni condominio, ogni ristorante o ogni negozio avesse diversi appartamenti utilizzati come centri per le frodi, sarebbe molto difficile determinare la reale portata del problema", ha affermato.

L'immagine mostra mobili da ufficio impilati uno sull'altro in un condominio di proprietà del Gruppo Huione a Phnom Penh, maggio.

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a diversi uomini d'affari e politici cambogiani presumibilmente coinvolti in schemi fraudolenti.

Un caso eclatante è quello del Prince Group. A metà maggio, le autorità cambogiane hanno arrestato oltre 100 persone in un edificio di Phnom Penh collegato al gruppo, accusate di aver partecipato a truffe finanziarie online.

Un'altra società, Huione Group, è anch'essa accusata dagli Stati Uniti di fungere da centro nevralgico per il riciclaggio di denaro da parte di organizzazioni criminali transnazionali attraverso servizi di pagamento e criptovalute.

Fonte: https://znews.vn/lua-dao-truc-tuyen-o-dong-nam-a-bien-tuong-tinh-vi-post1655949.html