Evitare la dichiarazione patrimoniale

Ieri (18 novembre), l'Assemblea Nazionale ha discusso in seduta plenaria il progetto di legge che modifica e integra alcuni articoli della Legge sulla prevenzione e la lotta alla corruzione. I contenuti relativi alla dichiarazione patrimoniale e all'ampliamento della platea dei soggetti tenuti a dichiarare i propri beni hanno suscitato numerose opinioni tra i delegati.

Immagine generata dall'IA - Creata da: TAN DAT

In particolare, il disegno di legge prevede un aumento del valore dei beni da dichiarare, da 50 milioni di VND a 150 milioni di VND, e richiederà dichiarazioni integrative qualora il soggetto obbligato alla dichiarazione subisca variazioni del patrimonio o del reddito annuo pari o superiori a 1 miliardo di VND (la legge attuale prevede 300 milioni di VND).

L'attuazione della legge anticorruzione del 2018 ha incontrato difficoltà e ostacoli per quanto riguarda la definizione delle competenze in materia di controllo dei beni e dei redditi tra gli organi di gestione statale e gli organi del Partito. Di conseguenza, a più di tre anni dall'entrata in vigore della legge, il controllo dei beni e dei redditi non è stato ancora attuato.

Ispettore generale del governo, Doan Hong Phong

Qualsiasi variazione insolita del patrimonio deve essere giustificata.

Il deputato Nguyen Tam Hung (Ho Chi Minh City) ha valutato che la soglia di 1 miliardo di VND sia appropriata nell'attuale contesto economico . Tuttavia, ha proposto di legalizzare il principio secondo cui tutte le variazioni anomale del patrimonio, non coerenti con il reddito, anche se inferiori a 1 miliardo di VND, debbano essere giustificate. Questo è un meccanismo importante per prevenire le "tecniche di evasione fiscale" che sono state molto diffuse di recente.

D'altro canto, secondo il signor Hung, il disegno di legge prevede solo il monitoraggio delle fluttuazioni patrimoniali. Egli ha proposto di ampliarlo includendo lo sviluppo di un sistema di analisi del rischio di corruzione, che attribuisca un punteggio al livello di rischio di ciascun individuo in base all'entità delle fluttuazioni patrimoniali, alla storia delle dichiarazioni, all'ambito di competenza e ai settori sensibili (terreni, investimenti pubblici, appalti, finanza e bilancio).

"Gli individui con punteggi di rischio elevati dovrebbero essere inseriti in una lista di monitoraggio prioritario. Si tratta di un approccio strategico, che passa dalla rilevazione passiva al monitoraggio proattivo", ha analizzato il deputato Hung.

Anche il rappresentante dell'Assemblea Nazionale Mai Van Hai ( Thanh Hoa ) si è detto d'accordo con la suddetta soglia di regolamentazione. Tuttavia, anziché elencare in dettaglio metalli preziosi, pietre preziose, denaro, ecc., ha suggerito che la legge preveda l'obbligo di dichiarazione per tutti i beni di valore pari o superiore a 150 milioni di VND.

Allo stesso tempo, ha sollevato la seguente questione: "I beni acquisiti nell'anno in corso per un valore inferiore a 1 miliardo di VND non richiedono una dichiarazione integrativa. Tuttavia, se il patrimonio accumulato negli anni precedenti supera 1 miliardo di VND, le norme relative alla dichiarazione non sono chiare."

Da un altro punto di vista, il signor Hai ha fatto notare che l'attuale legge anticorruzione impone a coloro che sono tenuti a dichiarare beni e redditi di dichiarare sia i propri che quelli del coniuge. Secondo lui, ciò creerebbe difficoltà nei casi in cui marito e moglie ricadano nella giurisdizione di due diversi organi: il Comitato di ispezione provinciale e l'Ispettorato provinciale.

Questo rappresentante ha sostenuto che, se entrambe le agenzie avessero condotto la verifica simultaneamente, si sarebbe potuta verificare due volte la stessa proprietà comune dei coniugi oggetto di dichiarazione. Per evitare duplicazioni, ha proposto di aggiungere un principio di coordinamento al progetto di legge.

Nello specifico, nei casi in cui una persona obbligata a dichiarare i propri beni rientri nella giurisdizione dell'Ispettorato provinciale e il suo coniuge sia soggetto a verifica dei beni e dei redditi da parte di un comitato di ispezione competente, l'Ispettorato provinciale non dovrebbe effettuare una riverifica dei beni e dei redditi per tale persona nello stesso periodo.

Al contrario, se l'Ispettorato provinciale ha già verificato beni e redditi, il Comitato di ispezione non dovrebbe verificarli nuovamente con la stessa persona nello stesso momento.

Sessione di discussione del 18 novembre sul progetto di legge di modifica e integrazione di alcuni articoli della legge sulla prevenzione e la lotta alla corruzione - Foto: GIA HAN

Utilizzo della tecnologia per rilevare i segnali di rischio

Nel frattempo, il delegato Pham Van Hoa (Dong Thap) ha sottolineato in particolare che la dichiarazione patrimoniale dovrebbe essere un criterio importante per la valutazione annuale dei funzionari. Dichiarazioni non veritiere potrebbero comportare la classificazione come inadempienti ai propri doveri e l'avvio di procedimenti disciplinari.

Riguardo alla procedura di verifica del patrimonio e del reddito, il deputato Nguyen Van Huy (Hung Yen) ha osservato che il progetto di legge ha stabilito un quadro procedurale relativamente completo, trasparente e chiaramente definito, creando al contempo le condizioni affinché le autorità competenti possano raccogliere proattivamente informazioni e richiedere chiarimenti.

Tuttavia, ha sottolineato che i nuovi regolamenti si limitano a elencare le fasi senza chiarire i metodi, le tempistiche, l'autorità e i diritti della persona sottoposta a verifica.

Pertanto, ha suggerito di aggiungere dettagli a ciascuna fase, specificando le scadenze per ogni passaggio e classificando le modalità di divulgazione pubblica delle conclusioni della verifica, al fine di garantire trasparenza e tutela dei segreti commerciali e della privacy.

Nel frattempo, la delegata Trinh Thi Tu Anh (Lam Dong) ha sostenuto che attualmente il controllo patrimoniale si basa ancora principalmente su dichiarazioni manuali e documenti cartacei; questa situazione porta a sovraccarico, frammentazione e ritardi nell'individuazione di cambiamenti anomali.

Pertanto, la disposizione del disegno di legge che disciplina l'applicazione delle tecnologie informatiche nella gestione del patrimonio e del reddito è del tutto appropriata. Ha suggerito che l'Assemblea nazionale valuti l'aggiunta di una disposizione che incarichi il governo di sviluppare una tabella di marcia adeguata per integrare gradualmente la banca dati nazionale su patrimonio e reddito con le banche dati esistenti, come quelle relative a popolazione, terreni, imposte, banche e titoli.

"L'applicazione delle tecnologie informatiche consente un cambiamento nella filosofia di controllo, passando dall'attendere che i funzionari dichiarino e spieghino la situazione a un sistema che rileva automaticamente i segnali di rischio", ha sottolineato.

Inoltre, ha suggerito di valutare l'opportunità di ampliare l'utilizzo delle dichiarazioni patrimoniali pubbliche sul Portale Nazionale Elettronico delle Informazioni. Si tratta di un efficace meccanismo di prevenzione sociale, che garantisce il principio "il potere corrisponde alla responsabilità" e promuove l'apertura e la trasparenza.

Nguyen Tam Hung, rappresentante di Ho Chi Minh City all'Assemblea Nazionale, pronuncia un discorso - Foto: GIA HAN

Perché il valore patrimoniale dichiarato è in aumento?

Nel fornire spiegazioni e rispondere alle opinioni dei delegati, l'Ispettore Generale del Governo, Doan Hong Phong, ha affermato che il regolamento che aumenta il valore dichiarato da 50 a 150 milioni di VND e il valore dei redditi e delle attività aggiuntive che fluttuano durante l'anno da 300 milioni a 1 miliardo di VND si basa su due fattori principali.

In primo luogo, ci sono stati tre aumenti salariali dal 2018. In secondo luogo, a causa del quasi triplicamento dello sviluppo socio-economico, in particolare delle significative fluttuazioni dei prezzi sul mercato rispetto al 2018, "Qui sono le attività e i redditi a fluttuare durante l'anno, non i saldi ereditati dall'anno precedente riportati a quello successivo", ha chiarito il signor Phong.

Un'altra questione che preoccupa i deputati dell'Assemblea nazionale riguarda la portata dell'obbligo di dichiarazione dei beni e dei redditi nelle imprese statali. Alcuni pareri hanno suggerito di chiarire la fattibilità e la rilevanza pratica del controllo dei beni e dei redditi nei casi in cui stranieri o persone provenienti dal settore privato partecipino alla gestione delle imprese statali.

Nel frattempo, il delegato Pham Van Hoa (Dong Thap) ha sostenuto che per le imprese con meno del 50% di capitale statale, ad esempio il 49%, in cui lo Stato nomina il personale dirigenziale, anche queste persone dovrebbero essere obbligate a dichiarare i propri beni e redditi. Secondo il signor Hoa, non vi è alcuna garanzia che questi casi siano esenti da corruzione.

"Si tratta di un settore gestionale, produttivo e commerciale molto ampio e in continua espansione. Pertanto, propongo che questi casi vengano aggiunti all'elenco di coloro che sono tenuti a dichiarare i propri beni, analogamente alla legge vigente. Se non vengono dichiarati, rischiamo di perdere e trascurare persone che ne avrebbero diritto", ha aggiunto il signor Hoa.

Nel chiarire la questione, l'Ispettore Generale del Governo ha affermato che il regolamento che impone alle persone incaricate della gestione e dell'esercizio di imprese statali che detengono oltre il 50% del capitale sociale di dichiarare i propri beni e redditi è appropriato.

Ciò al fine di soddisfare i requisiti della lotta alla corruzione nel contesto attuale e di conformarsi alle disposizioni della Legge sulle Imprese e della Legge sulla Gestione e l'Utilizzo del Capitale Statale Investito nella Produzione e nell'Attività Aziendale.

"Il governo stabilirà che coloro che sono tenuti a dichiarare beni e redditi nelle imprese statali saranno i proprietari diretti, i rappresentanti del capitale statale e coloro che ricoprono determinate posizioni e titoli all'interno delle imprese statali, escludendo gli stranieri o le persone fisiche del settore privato", ha affermato Phong.

Le risorse digitali dovrebbero essere aggiunte all'elenco di dichiarazione?

In precedenza, in merito al valore patrimoniale, ai livelli di reddito da dichiarare e integrare, erano state avanzate proposte per aggiungere gli "asset digitali" all'elenco delle dichiarazioni; chiarire come determinare il "reddito totale tra due dichiarazioni" e definire chiaramente le tipologie di beni che devono essere dichiarati, inclusi i beni annessi a terreni o i beni in comproprietà.

A questo proposito, l'Ispettorato governativo ha dichiarato che le leggi vigenti non prevedono ancora una regolamentazione esaustiva dei beni digitali, pertanto la questione non è stata inclusa nel progetto di legge e sarà oggetto di ulteriore studio non appena saranno disponibili sufficienti basi giuridiche.

D'altro canto, il concetto di reddito complessivo tra due dichiarazioni rimane invariato rispetto alla normativa vigente e sarà specificamente regolamentato dal decreto. Devono essere dichiarati tutti i beni posseduti dal dichiarante, dal coniuge e dai figli minorenni (compresi i diritti di utilizzo del terreno, le case e i beni annessi al terreno, o di proprietà congiunta); l'elenco dei beni e i moduli saranno specificati in dettaglio dal Governo nel decreto di attuazione della legge.

Mantenere la verifica casuale è opportuno.

Per quanto riguarda il metodo di verifica casuale, l'Ispettorato del Governo ha valutato che esso contribuisce ad aumentare l'obiettività e la trasparenza, ottimizzando al contempo le risorse, dato l'elevato numero di persone tenute a dichiarare i propri beni. La normativa vigente garantisce comunque una rotazione, in quanto almeno il 20% degli enti e delle unità, e almeno il 10% delle persone obbligate a dichiarare i propri beni in ciascuna unità, vengono verificati annualmente, dando priorità a coloro che non sono stati verificati negli ultimi quattro anni. Pertanto, il mantenimento del metodo di verifica casuale è appropriato.

Il signor LE NHU TIEN (ex vicepresidente della commissione per la cultura e gli affari sociali dell'Assemblea nazionale):

I beni e i redditi dichiarati devono essere verificati.

Il signor LE NHU TIEN

Infatti, condurre un'estrazione casuale annuale per selezionare almeno il 20% delle agenzie e delle unità, e almeno il 10% delle persone obbligate a dichiarare i propri beni all'interno di ciascuna unità, rappresenta un'altra soluzione praticabile quando il numero di persone tenute a dichiarare i propri beni è molto elevato.

Tuttavia, questa è solo una soluzione a breve termine; a lungo andare, non soddisferà i requisiti, non sarà esaustiva e risulterà anche alquanto rischiosa, poiché chi necessita di verifica non la otterrà, mentre chi non ne ha bisogno sì.

Pertanto, in futuro, dovrebbero essere implementate soluzioni per rafforzare la verifica delle dichiarazioni. Ciò dovrebbe concentrarsi sulla verifica di coloro che ricoprono posizioni di autorità all'interno di agenzie e unità, di coloro che mostrano segni di corruzione o di coloro che hanno il potenziale e le condizioni per essere coinvolti in atti di corruzione, come ad esempio i responsabili di finanza, pianificazione e investimenti, appalti, gare d'appalto e grandi progetti.

Inoltre, recenti casi e incidenti hanno rivelato che il flusso di denaro e beni di molti funzionari corrotti è molto tortuoso e imprevedibile. Alcuni trasferiscono persino beni ai propri figli minorenni, a parenti stretti o all'estero...

Pertanto, la dichiarazione patrimoniale non dovrebbe essere richiesta solo agli individui che mostrano segni di violazioni, disonestà o rischio di corruzione, ma anche ai familiari, e non solo ai coniugi.

Allo stesso tempo, una volta completate e verificate correttamente, le dichiarazioni devono essere rese pubbliche affinché la popolazione e le autorità competenti ne siano a conoscenza. Se le dichiarazioni vengono semplicemente conservate in un archivio in ufficio, non servono a nulla.

Rappresentante HOANG VAN CUONG (Hanoi):

Proposta per evitare il sorteggio per la verifica casuale di beni e redditi.

Rappresentante HOANG VAN CUONG

Ritengo che un sistema a lotteria non debba essere utilizzato per verificare in modo casuale beni e redditi.

Ciò rende l'attuazione delle iniziative anticorruzione alquanto casuale, priva di una base giuridica.

In alternativa, la verifica periodica potrebbe essere implementata a rotazione, ad esempio controllando il 20% di coloro che dichiarano i propri beni ogni anno, in modo che l'intera popolazione venga verificata una volta ogni cinque anni.

Questo approccio garantisce equità e trasparenza, rendendo il processo di verifica normale e privo di negatività o pressioni.

Inoltre, il recupero dei beni ottenuti tramite corruzione è una questione di grande interesse pubblico. In realtà, gli individui corrotti spesso cercano di occultare o distribuire i propri beni tra figli, fratelli e altri familiari, rendendo difficile il processo investigativo.

Pertanto, propongo che i regolamenti prevedano che, nei casi in cui individui siano stati perseguiti per corruzione e per aver causato perdite patrimoniali, l'indagine per il recupero dei beni non si concentri solo sul patrimonio personale dell'individuo, ma anche su quello delle parti correlate, al fine di prevenirne la dispersione. In tal modo si garantirebbe un maggiore effetto deterrente nel recupero dei beni ottenuti tramite corruzione.

L'aspetto più importante della dichiarazione patrimoniale è che essa fornisca una spiegazione chiara e ragionevole dei beni acquisiti. Se il dichiarante possiede documenti e prove legittimi dell'acquisto o del trasferimento dei beni, la verifica non dovrebbe essere obbligatoria, evitando così uno spreco di tempo e risorse. La verifica dovrebbe essere effettuata solo in presenza di indizi di dichiarazione fraudolenta, accuse o sospetti sull'origine dei beni.

Rappresentante HOANG VAN CUONG (Hanoi)

Torniamo all'argomento

TIEN LONG - THANH CHUNG

Fonte: https://tuoitre.vn/ngan-ne-ke-khai-tai-san-2025111908275349.htm