Una direttrice di due società ha evaso tasse per oltre 37 miliardi di VND.

L'imputato Phan Thi Thanh al processo – Foto: DOAN CUONG

Nel pomeriggio del 14 gennaio, il Tribunale popolare di Da Nang ha condannato l'imputata Phan Thi Thanh (43 anni, direttrice) e due entità giuridiche commerciali, la Thuy Thanh Trading and Service Company Limited e la Da Nang Thanh Company Limited, per evasione fiscale.

Il tribunale ha condannato l'imputato Thanh a 5 anni e 6 mesi di reclusione; le società commerciali Thuy Thanh Trading and Service Co., Ltd. e Da Nang Thanh Co., Ltd. sono state multate per 3,5 miliardi di VND, mentre la Da Nang Thanh Co., Ltd. è stata multata per 6 miliardi di VND; all'imputato e alle due società è stato ordinato di pagare congiuntamente l'importo residuo delle imposte.

In base ai risultati dell'indagine, è stato accertato che la Da Nang Thanh One-Member Limited Liability Company, con il suo certificato di registrazione iniziale rilasciato nel 2016, è stata fondata e gestita da Phan Thi Thanh. La società ha aperto e utilizzato nove conti presso diverse banche e ha affittato hotel per fornire servizi di alloggio.

La Thuy Thanh Trading and Service Company Limited è stata registrata per la prima volta nel 2018, con un capitale sociale di 20 miliardi di VND, aprendo e utilizzando 4 conti bancari e affittando hotel per fornire servizi di alloggio.

Dalla sua fondazione fino all'aprile 2023, la Thuy Thanh Trading and Service Company Limited contava tre soci, con Thanh in qualità di amministratore, rappresentante legale e responsabile delle operazioni... Successivamente, a causa di perdite aziendali, due soci hanno ceduto il proprio capitale.

Dal 17 marzo 2023 al 6 aprile 2023 e dal 19 giugno 2023 al 29 agosto 2023, il Dipartimento delle imposte di Da Nang ha condotto verifiche fiscali per gli anni 2019, 2020 e 2021 per le due aziende sopra menzionate.

L'indagine ha accertato che Phan Thi Thanh ha utilizzato conti personali per riscuotere denaro dalla fornitura di beni e servizi delle due società; non ha emesso fatture o documenti finanziari, ha tenuto le transazioni fuori dai libri contabili e ha dichiarato un fatturato inferiore a fini fiscali per evadere le tasse.

L'atto d'accusa sostiene che, nel periodo compreso tra il 2019, il 2020 e il 2021, Phan Thi Thanh abbia gestito le attività di queste due società senza registrarle nei libri contabili e senza emettere fatture per la vendita di beni o la fornitura di servizi, come previsto dalla legge, per un totale di oltre 136 miliardi di VND.

Questo denaro è stato trasferito dai clienti su vari conti personali di Phan Thi Thanh, ma non è stato registrato nei libri contabili, evadendo così tasse per un importo superiore a 37,2 miliardi di VND.

Fonte: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm