La fuga di informazioni investigative al "boss" degli integratori alimentari contraffatti.

Nguyen Danh Dung è accusato di aver, mentre prestava servizio come agente presso il Dipartimento di Polizia Ambientale, divulgato informazioni riservate al "boss" del traffico di alimenti funzionali contraffatti, rivelandogli di essere "sotto indagine" e istruendolo su come cancellare prove e distruggere documenti.

Nguyen Nang Manh, il "boss" degli integratori alimentari contraffatti, insieme alle prove sequestrate - Foto: Polizia

Il 27 marzo, il signor Nguyen Danh Dung, ex funzionario del Dipartimento 4 del Dipartimento di Polizia per la Prevenzione dei Crimini Ambientali (C05, Ministero della Pubblica Sicurezza ), è stato denunciato dalla procura per aver divulgato intenzionalmente informazioni riservate relative al suo lavoro.

Le azioni del signor Dung sono collegate al caso di produzione e commercializzazione di merci contraffatte avvenuto presso la società MediUSA e le entità collegate, guidate da Nguyen Nang Manh.

Nello stesso caso, tre persone sono state accusate di aver ricevuto tangenti: Nguyen The Viet, ex vicedirettore del Dipartimento di Vigilanza e Gestione Doganale; Nguyen Huu Tuan, ex vicecapo della Divisione di Vigilanza 5 del Dipartimento di Vigilanza e Gestione Doganale; e Phan Cong Chien, ex capo della Divisione di Gestione del Settore Farmaceutico del Dipartimento di Amministrazione Farmaceutica del Ministero della Salute .

Un ex agente di polizia fornisce consigli su come affrontare le indagini.

Secondo l'atto d'accusa, Nguyen Danh Dung, in qualità di agente di polizia, era incaricato di supervisionare la sicurezza alimentare e ispezionare le attività di produzione di alimenti funzionali della società MediUSA, e aveva una relazione con Nguyen Nang Manh.

Manh contattò Dung per chiedergli aiuto nel fornire informazioni quando le autorità avrebbero ispezionato e verificato le aziende produttrici di integratori alimentari gestite da Manh.

Il 10 aprile 2025, dopo aver ricevuto l'incarico di verificare le attività e le violazioni di sei aziende gestite da Mạnh, Dũng ha incontrato proattivamente e informato questo "boss" degli integratori alimentari contraffatti.

Manh chiese aiuto e Dung acconsentì, istruendolo su come gestire l'indagine, ad esempio riducendo la produzione, evitando di allertare chiunque, rivedendo registri e documenti, ecc., si legge nell'atto d'accusa.

Nel rapporto investigativo precedentemente pubblicato, l'agenzia investigativa ha stabilito che, quando i suoi superiori gli hanno inviato le immagini delle sei società sottoposte a verifica, Dung ha notato che tra queste figurava anche la MediUSA Company di Mạnh.

Dũng contattò Mạnh tramite Zalo per informarlo dell'indagine e organizzare un incontro per discutere la questione in dettaglio. Cinquanta minuti dopo, i due si incontrarono in una caffetteria. Dũng mostrò a Mạnh una foto dell'elenco delle sei aziende e disse che i suoi superiori erano stati incaricati di verificare le informazioni.

Manh ha affermato che tutte e sei le società erano sue o in cui aveva investito, quindi "ha chiesto consiglio a Dung su come cessare l'attività". Dung ha incaricato Manh di "mantenere la fabbrica in funzione normalmente, ma ridurne le dimensioni, eliminare i registri contabili e i documenti che attestano entrate e uscite extra".

Distruggere i documenti gettati nel fiume Rosso.

L'atto d'accusa afferma che l'11 aprile 2025 Dung incontrò Manh e lo informò che le società di Manh erano ancora in fase di verifica, che non era ancora stato fissato un calendario per le ispezioni e ribadì la necessità di razionalizzare le operazioni e distruggere i documenti. Dopo la conversazione, Manh consegnò a Dung una busta con il logo della società MediUSA, contenente 30 milioni di VND.

Una settimana dopo, su indicazione dei vertici del Ministero della Pubblica Sicurezza, l'Ufficio dell'Agenzia Investigativa Criminale (C01, Ministero della Pubblica Sicurezza) si è coordinato con il C05 per condurre una perquisizione urgente presso la società Mediphar, MediUSA e altre società in cui Manh deteneva una quota di maggioranza.

Tuttavia, guidato da Dung, Manh ordinò ai suoi subordinati di distruggere tutti i documenti e le registrazioni contabili autentiche dei ricavi dell'azienda. Il gruppo distrusse anche tutti gli hard disk dei computer, nascose e distrusse gli integratori alimentari, ecc.

Sebbene le indagini abbiano portato l'Agenzia investigativa di polizia a scoprire e sequestrare tempestivamente oltre 100 tonnellate di integratori alimentari (in magazzini e siti di smaltimento), tutti i registri contabili, i documenti e gli hard disk dei computer sono stati distrutti e gettati nel Fiume Rosso dal gruppo di Mạnh, rendendo impossibile il recupero, si legge nell'atto d'accusa.

Secondo l'accusa, le azioni di Dung, consistenti nel divulgare informazioni e impartire istruzioni a Manh, hanno ostacolato le indagini dell'Agenzia investigativa di polizia del Ministero della Pubblica Sicurezza, compromettendo seriamente il sequestro di prove e documenti investigativi relativi al caso.

Nel corso delle indagini, l'ex agente di polizia Nguyen Danh Dung ha confessato onestamente i suoi atti criminali, e le sue dichiarazioni sono risultate coerenti con quelle delle persone coinvolte e con le prove e i documenti sequestrati. Le azioni di Dung sono state valutate come aventi un impatto negativo sul funzionamento dell'agenzia/organizzazione, configurando il reato di "divulgazione intenzionale di segreti d'ufficio".

In questo caso, Nguyen Nang Manh, presidente del consiglio di amministrazione della società MediUSA, è accusato dalla procura di essere a capo di un'organizzazione criminale che produceva e vendeva integratori alimentari contraffatti per anziani e bambini per un valore di 540 miliardi di VND, ricavandone illegalmente 264 miliardi di VND.

Inoltre, Mạnh e i suoi complici sono anche accusati di aver occultato migliaia di miliardi di dong dai registri contabili per nascondere le entrate effettive ed evadere i loro obblighi fiscali nei confronti dello Stato.

L'indagine ha stabilito che il fatturato effettivo totale delle quattro società superava i 2,155 miliardi di VND, ma il gruppo di Mạnh aveva occultato oltre 1,792 miliardi di VND dai bilanci.

Le presunte azioni hanno causato perdite fiscali per lo Stato pari a oltre 304 miliardi di VND, di cui oltre 143 miliardi di VND sono ammontati alle perdite fiscali per lo Stato al netto del valore della merce contraffatta.

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REALE

Fonte: https://tuoitre.vn/phi-vu-ro-ri-thong-tin-dieu-tra-cho-trum-thuc-pham-chuc-nang-gia-20260327140021305.htm