Le autorità hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita all'acquisto e alla vendita di fatture false per un valore superiore a 200 miliardi di dong vietnamiti.

DNO - Il 31 dicembre, il Dipartimento per le indagini penali in materia di corruzione, reati economici, contrabbando e reati ambientali della polizia di Da Nang ha annunciato di aver smantellato un'organizzazione dedita al commercio illegale di fatture e documenti per un valore complessivo di oltre 200 miliardi di VND.

Nguyen Thi Thu Thao ascolta la lettura della sentenza di incriminazione. Foto: MINH THY

Attraverso un'indagine, il Dipartimento per le indagini penali in materia di corruzione, reati economici , contrabbando e reati ambientali ha scoperto che, dal 2022 al 2025, Nguyen Thi Thu Thao (47 anni, residente nel quartiere di An Hai, città di Da Nang) e persone a lei collegate hanno sfruttato la personalità giuridica di numerose società per emettere illegalmente quasi 500 fatture IVA.

Queste fatture sono state vendute a numerose organizzazioni e aziende nella città di Da Nang e in molte province e città di tutto il paese, per un valore totale superiore a 200 miliardi di VND, generando profitti illeciti per oltre 15 miliardi di VND.

Il 31 dicembre, il Dipartimento per le indagini penali in materia di corruzione, reati economici, contrabbando e reati ambientali ha emesso un provvedimento di perseguimento penale nei confronti di tre individui coinvolti, identificando Nguyen Thi Thu Thao come la mente dell'organizzazione.

Contemporaneamente, le autorità hanno effettuato perquisizioni nelle residenze e nei luoghi di lavoro dei sospettati, sequestrando numerosi documenti e prove importanti per agevolare le indagini.

Il caso è attualmente oggetto di ulteriori indagini e verrà trattato in conformità alla legge.

Fonte: https://baodanang.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-hoa-don-hon-200-ty-dong-3317810.html