Il processo di primo grado nel caso Van Thinh Phat è iniziato il 5 marzo.

VTC News•16/02/2024

Il 16 febbraio, il Tribunale popolare di Ho Chi Minh City ha annunciato che dal 5 marzo al 29 aprile si terrà il processo di primo grado contro gli imputati Truong My Lan (68 anni, presidente del gruppo Van Thinh Phat), Chu Lap Co (68 anni) e altri 84 imputati nel caso.

Gli imputati sono stati portati a processo per uno dei seguenti reati: appropriazione indebita di beni, corruzione, ricezione di tangenti, violazione delle norme in materia di concessione di prestiti nell'esercizio delle funzioni di istituto di credito, abuso di posizione e di potere nell'esercizio delle funzioni pubbliche, negligenza con gravi conseguenze e abuso di fiducia per appropriarsi di beni.

Il processo è stato presieduto dal giudice capo Pham Luong Toan del Tribunale penale. La Procura suprema del popolo ha incaricato 10 procuratori, provenienti dalla Procura suprema del popolo e dalla Procura del popolo di Ho Chi Minh City, di rappresentare l'accusa in tribunale.

L'imputata Truong My Lan al momento del suo arresto.

L'imputata Truong My Lan è sotto processo per tre capi d'accusa: appropriazione indebita, corruzione e violazione delle normative in materia di concessione di prestiti nell'ambito delle attività degli istituti di credito. È difesa da cinque avvocati: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh e Truong Thanh Duc.

Precedentemente, in un'intervista con VTC News, il signor Pham Ngoc Duy, capo dell'Ufficio del Tribunale popolare di Ho Chi Minh City, ha dichiarato che il caso Van Thinh Phat, relativo a irregolarità nelle operazioni di credito presso la SCB, coinvolge quasi 2.500 serie di documenti, imballati in 104 scatole, per un peso di circa 6 tonnellate, contenenti circa 1 milione di documenti scritti.

Pertanto, il tribunale ha predisposto una stanza separata per la conservazione dei fascicoli, ha messo a disposizione degli avvocati le attrezzature per fotocopiare e studiare i documenti e ha installato sistemi antincendio e telecamere di sicurezza.

Secondo quanto affermato dal signor Duy, il Tribunale popolare di Ho Chi Minh City aveva previsto che il fascicolo processuale sarebbe stato molto corposo, con centinaia di avvocati impegnati nella difesa degli 86 imputati, oltre a numerose persone e organizzazioni coinvolte nel caso.

Secondo l'atto d'accusa emesso dalla Procura Suprema del Popolo, Truong My Lan, presidente del Gruppo Van Thinh Phat, è accusata di tre reati: appropriazione indebita, corruzione e violazione delle normative in materia di concessione di prestiti nell'ambito delle attività degli istituti di credito.

Il Dipartimento Investigativo del Ministero della Pubblica Sicurezza sostiene che l'imputata Truong My Lan, pur non ricoprendo alcuna carica ufficiale presso la SCB Bank, abbia manipolato e controllato una serie di dirigenti della banca per appropriarsi indebitamente di oltre 304.000 miliardi di VND.

L'atto d'accusa della Procura Suprema del Popolo afferma chiaramente che dal 2012 all'ottobre 2022, la signora Truong My Lan ha acquisito e detenuto tra l'85% e il 91,5% delle azioni di SCB. Da quel momento in poi, l'imputata è diventata un'azionista con il "potere" di dirigere, gestire e manipolare tutte le operazioni di SCB per perseguire i propri scopi.

Il presidente del gruppo Van Thinh Phat e i suoi complici sono accusati di aver compiuto una serie di atti, tra cui: la selezione e la nomina di personale fidato a posizioni chiave presso la SCB; la creazione di diverse unità all'interno della SCB specializzate in prestiti ed erogazioni di fondi su richiesta di Truong My Lan; la creazione e l'utilizzo di migliaia di società di comodo e l'assunzione di numerosi individui; e la collusione con individui a capo di molte aziende collegate per commettere reati.

Inoltre, Truong My Lan e i suoi complici hanno cospirato con numerose società di valutazione per gonfiare il valore dei beni dati in garanzia; hanno creato un numero elevatissimo di richieste di prestito fraudolente per prelevare denaro dalla SCB; hanno ideato piani per prelevare denaro e "interrompere" il flusso di fondi dopo l'erogazione; hanno venduto crediti inesigibili e linee di credito differite per ridurre i saldi dei crediti in sospeso e i crediti inesigibili, al fine di occultare le irregolarità; e hanno corrotto e influenzato funzionari di agenzie statali affinché agissero in contrasto con i loro doveri ufficiali.

Da quel momento in poi, Truong My Lan e i suoi complici, ricoprendo diverse posizioni e ruoli, commisero numerosi crimini lesivi dei diritti di proprietà, ostacolando le attività bancarie e interferendo con il corretto funzionamento delle agenzie statali.

In questo caso, la Procura Suprema del Popolo ha stabilito che sono stati commessi numerosi atti nell'ambito di una complicità organizzata con metodi sofisticati e astuti, causando conseguenze di eccezionale gravità, appropriazione indebita e perdite finanziarie di eccezionale entità.

Per quanto riguarda il caso della signora Truong My Lan, due ex presidenti della SCB e altre cinque persone sono state incriminate nel caso Van Thinh Phat ma sono attualmente latitanti, pertanto il Ministero della Pubblica Sicurezza ha emesso mandati di arresto nei loro confronti.

Tra i ricercati figurano: Nguyen Thi Thu Suong (ex presidente del consiglio di amministrazione di SCB), Dinh Van Thanh (ex presidente del consiglio di amministrazione di SCB), Chiem Minh Dung (ex vicedirettore generale di SCB), Tram Thich Ton (ex membro del consiglio di amministrazione di SCB), Sun Henry Ka Ziang (membro del consiglio di amministrazione di SCB), Lam Lee George (ex membro del consiglio di amministrazione di SCB) e Nguyen Lam Anh Vu (ex vicedirettore della filiale di Ben Thanh di SCB).

I sette imputati sono indagati per violazione delle normative bancarie, altre attività connesse alle operazioni bancarie e appropriazione indebita nel caso Van Thinh Phat.

Secondo le conclusioni, per alcuni imputati, ex dirigenti di SCB Bank, che si sono dati alla fuga, l'organo inquirente ha emesso mandati di arresto e li invita a costituirsi per ottenere una riduzione della pena. In caso di mancata consegna, si riterrà che abbiano perso il diritto all'autodifesa e saranno processati.

Hoang Tho

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