22月11日午後、ホーチミン市警察はこの事件を告発し、被告を起訴し、ラ・コック・チュオン氏（カペル社取締役会会長、法定代表者）を拘留したと発表した。 「財産の不正流用」。
当局はラ・コック・チュオン氏を一時的に拘束する命令を読み上げた。
捜査機関によると、ラ・コック・チュオン容疑者は、家や車の購入資金、個人的な生活費を稼ぐため、法人「カペル・グループ株式会社（略称カペル）」を利用して人々の金をだまし取ることを思いついたという。当社は従業員を採用し、次のような上級職を自己任命します。グエン・ハ・ニュー・トゥイ女史（会計士、財務担当）。ファム・ホアン・ナム氏 (取締役会会長補佐);何百人ものゼネラルディレクター、副ゼネラルディレクター、ディレクター、副ディレクター、チームリーダー...そしてハノイ市、タインホア省、バクザン、カントー、ゲアンにさらに5つの支店を設立しました。
部門と支店を設立した後、チュオン氏はカペルグループ株式会社とその事業および投資状況を紹介するために開催されたセミナーを含め、多くのセミナーを企画し、講演を行いました。
投資家は契約締結後、カペル社の口座に資金を送金し、カペル社は信頼を得るために短期間の利息のみを支払い、プロモーションのために大規模なイベントやセミナーを開催し、インセンティブと高い手数料率を備えた投資パッケージを提供します。同時に、従業員、協力者、投資家に信頼を生み出し、より多くの資本、再投資を求めて呼びかける動機を与えることを目的として、対象者が話している場所を従業員や投資家に直接見てもらいます。
投資家が罠にはまった後、チュオン氏は後の投資家から金を受け取り、前の投資家への支払い、ローンや個人的な費用の支払いに充てた。しばらくして、チュオン氏は本社を閉鎖し、投資家の資金を流用して逃亡した。
捜査警察庁は捜査の過程で、20年4月2021日から18年4月2022日までに、ラ・コック・チュオン社が投資家からの出資を求める「業務協力契約」合計7.959件を締結したと認定した。 702億ドン以上。
ラ・コック・チュオン氏の詐欺に関しては、これまでに300人の顧客がホーチミン市警察に告訴状を送り、チュオン氏を「財産の不正流用」の疑いで告発している。
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