数千億ドン相当の契約取引組織に関与した容疑者2名を新たに逮捕

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捜査保安機関であるバクザン省警察は、インボイスの違法売買行為の捜査と解明のため、ハイフォン市在住のトラン・ヌー・チュン（1980年生まれ）とホアン・クオック・チュン（1979年生まれ）の2名をさらに逮捕した。

これらは、バクザン省で最大数千億ドンに上る違法請求書取引組織に関与した6人のうちの2人である。

請求書売買組織の幹部、トラン・ヌー・チュン氏。 （出典：警察提供）

2022年末、バクザン省警察保安捜査局は、「インボイスの違法売買」および「脱税」事件の捜査中に、ハイフォン市在住のグエン・ヴァン・ドアン（1982年生まれ）、グエン・ティ・フエン（1987年生まれ）、ゴ・ヴァン・ファ（1983年生まれ）、およびハイズオン省キムタン郡在住のグエン・ヴァン・フイ（1975年生まれ）の4名からなるグループを発見しました。これらの4名は、多数の企業のインボイスを売買していました。2022年12月、捜査保安捜査局は、この事件を起訴し、上記4名をインボイスの違法売買の罪で起訴する決定を下しました。

治安調査庁は事件の捜査を拡大し、2023年4月にさらにホアン・クオック・チュン氏とトラン・ニュー・チュン氏の2人を起訴・逮捕した。

当局によると、このグループは非常に巧妙かつ綿密な計算に基づいて活動している。当局の摘発を逃れるため、彼らは廃業した企業を買い戻し、取締役を任命することで法的地位を変更し、新たな企業を設立する。さらに、彼らは認可を受けた事業者（質屋、モーテルなど）に出向き、古くて未請求の身分証明書を買い戻して署名を「偽造」し、これらの人物を取締役として登録するための書類を作成し、数十もの異なる企業を設立する。

上記の被験者グループは、目立たないように、また簡単に業務を遂行するために、工業団地や集積地のある地域、あるいは中心地から離れた地域に出向き、建設資材や飲食サービスなど、請求書を使用する必要のある分野で事業を登録するという名目で「ゴースト」企業を設立しました。その後、被験者は会計士や経営者に連絡を取り、請求書を2～8%という低い値で買い取ることを提案し、その後請求書を売却して利益を得ようとしました。

これらの「ゴースト」企業は通常、数ヶ月から1～2年といった一定期間のみ活動し、その後も次々と新たな企業を設立します。この手口で、このグループは短期間のうちに、バクザン省、ハイフォン市、ハノイ市などの省や市に30社近くの企業を設立し、3,000枚以上のインボイスを輸出・販売しました。インボイスに記載された商品・サービスの総額は4兆ドン近くに達し、数十億ドンの不法な利益を得ました。

バクザン省警察の治安捜査局は引き続き捜査を続け、事件の範囲を広げ、法の規定に従って対象者を処理している。

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