業界関係者によると、今回の買収により、カカオの創業者と幹部が株価操作の罪で投獄される可能性があるという。カカオは、インスタントメッセージアプリ「カカオトーク」の人気のおかげで現在の地位を築き上げた。同社は4月以降、検察官や金融当局を含む特別司法警察による捜査を受けている。
捜査当局は、カカオが2月の買収前にSMエンターテインメントの株価を意図的に吊り上げ、SMが別の潜在的な買収候補であるボーイズグループBTSのマネジメント会社HYBEに売却するのを阻止しようとした疑いがあるとみている。
数ヶ月にわたる捜査の後、司法警察は10月19日、カカオの最高投資責任者（CIO）であるペ・ジェヒョン氏を逮捕した。これにより、同グループの人工知能（AI）やヘルスケアなどの新興事業分野への投資に影響が出た。CIOの逮捕後、金融監督院（FSS）は10月23日にカカオ創業者のキム・ボムス氏、10月24日にカカオCEOのホン・ウンテク氏、カカオエンターテインメントCEOのキム・ソンス氏を召喚し、株価操作への関与について事情聴取を行った。
10月24日、金融監督院長の李福賢氏は記者団に対し、当局はカカオとその幹部に対する制裁を検討していると述べた。 「今週末に検察に事件を提出すれば、我々の立場を明確にできる」と述べた。李氏は金融監督院長就任前、20年間検察官を務めていた。 「今回の事件は市場に深刻な影響を与えたため、責任者に対しては厳正な措置を取る」と述べた。
カカオが罰金を科されたり、より厳しい罰則を受けたりした場合、カカオバンクの株式27％のうち17％を売却せざるを得なくなり、インターネット銀行の筆頭株主としての地位を失う可能性がある。
調査結果によっては、公正取引委員会（FTC）はカカオによるSMエンターテインメントの買収を禁止する可能性がある。しかし、FTCは、今回の調査は合併の評価には影響しないと説明しており、今回の買収によってカカオがエンターテインメント市場で独占的な地位を得ることになるかどうかのみを検討しているとしている。
株式アナリストらは、訴訟や調査によって経営陣が分裂しつつあることを理由に、投資家に対しカカオ株の購入を控えるよう警告している。
さらに、検察当局は、カカオの創業者兼CEOによるKLAY仮想通貨の横領疑惑についても捜査を進めている。カカオの子会社は、小規模な競合他社に対する技術特許侵害疑惑をめぐる論争にも巻き込まれている。
カカオは、謝罪や組織再編が罪を認めることとみなされる可能性があるため、現在進行中の論争についてコメントすることに慎重な姿勢を崩していない。カカオの担当者は、状況は調査を通じて説明されるだろうと述べた。
（コリア・タイムズ紙によると）
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