6月19日、ホーチミン市人民裁判所は、トゥドゥックハウス開発株式会社、ホーチミン市税務局、その他の機関における不正行為事件で起訴された67人の被告に対する第一審の尋問段階を継続した。
被告人グエン・ティ・ビック・ハン（54歳、ホーチミン市税務局元副局長）は、刑法第219条第3項に基づき、国家資産の管理に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こしたとして起訴されており、刑罰は懲役10年から20年である。
グエン・ティ・ビッチ・ハン被告。
裁判で、ホーチミン市人民検察は、被告ハンに懲役4〜5年、彼女の部下に懲役2〜3年（執行猶予付き）から4〜5年、グエン・ヴー・バオ・ホアン（47歳）とグエン・ゴック・チュオン・チン（48歳）に懲役8〜10年、クアン・ミン・トゥアン（60歳）に懲役10〜12年、グエン・フオン・ナムに懲役12〜13年、ダオ・ティ・ンガに懲役5〜6年、ゴ・フイン・ルイに懲役3〜4年、グエン・フン・ロンに懲役3〜4年、ダン・ティ・ミン・チャウとトラン・バオ・ティンにそれぞれ懲役2〜3年（執行猶予付き）を求刑した。ダン・ティ・フイン・イェンとヴォー・クアン・ラムはそれぞれ懲役3～4年の判決を受けた。ファム・ズイ・ビン、ホアン・チュン・キエン、ホー・ホアン・ハイ、グエン・ズイ・リン、トラン・ヴァン・タイン、グエン・レ・フンは検察から懲役2～3年の判決が提案されたが、執行猶予が付された。被告ブイ・フー・トレンは懲役18～24ヶ月の判決を受けたが、執行猶予が付された。
検察側の代理人によると、被告ハンは、2018年4月から2019年6月までの15期間にわたり、トゥドゥック住宅会社のために税金還付決定を指示し署名したが、これは規制違反であり、税務リスクの兆候を無視し、税金還付管理においてリスク管理原則を適用しなかった。
さらに、被告はトゥドゥック住宅会社の税金還付を担当する部署に対し、税金還付管理の手続きやガイドラインを完全に適用しないよう指示し、その結果、国に3310億ベトナムドンの損失をもたらした。
以前、被告のハン氏は、起訴状に記載された自身の行為は正確であると認め、常に良心と責任感に基づいて行動し、私利私欲は一切なかったと述べていた。
トゥドゥック・ハウスの税金還付申請、および被告ハンが処理しなければならなかったその他の税金還付申請に関して、過重な業務量により、彼女自身にいくつかの主観的な誤りが生じた。
「当時、私は多くの仕事を任されていた上に勉強もしていたため、ミスをしてしまいました。裁判所にはこの点を考慮していただきたいと思います」と被告のハン氏は述べた。
被告グエン・ティ・ビック・ハンは、ホーチミン市税務局の副局長としての役割と責任において、2018年3月からトゥドゥック・ハウスの税金還付処理を担当していた。
トゥドゥックハウスからの15件の税金還付申請（2018年4月から2019年6月まで）は「還付優先、監査後」の手続きの対象となったが、被告ハンは潜在的な税務リスクについて知らされていたにもかかわらず、関係部署に検証を行うよう指示せず、意見の相違があった場合に情報交換や問題解決を行うよう指示しなかった。
被告ハンは、税務申告会計部および法務部の職員や責任者が提示したリスク指標を無視した。適時に検査や監査を指示せず、税金の還付を決定する前に検査や監査の結論を待たず、税務申告会計部から提出された14件の税金還付提案（および補足提案）に直接署名し承認した。その結果、3310億ベトナムドンを超える損失が発生した。
捜査中、被告ハンは、前述のトゥドゥックハウスに関する提案書、評価書、および税金還付決定書に署名し承認したことを認め、税金還付申請の処理に関する規則や手続きを適切に遵守しなかった自身の過失を認めた。
起訴状によると、2016年から2020年にかけて、Trinh Tien Dung（現在逃亡中）は首謀者として、共犯者に対し、偽造品、模造品、中古品の製造と使用による不正な手段を用いて循環取引を行い、価格を何倍にも吊り上げ、国家機関の偽造文書や違法文書を用いて「幽霊」会社を設立・運営し、商品の売買や輸出の手続きを行い、Thuduc House、Saigon Tay Nam、Hoang Nam Anhなどの会社がDungが設立した会社から電子部品を購入するための文書を作成するよう指示した。
チン・ティエン・ズン氏は、トゥドゥック・ハウス、サイゴン・タイナム、ホアン・ナム・アインの各社から資金を受け取った後、その資金を組織や個人の口座に循環的に送金するよう指示し、付加価値税として徴収された5380億ベトナムドン全額を横領した。
被告グエン・ティ・ビック・ハンは、税金還付提案、付加価値税還付決定、および予算収入をトゥドゥックハウスに返還する15件の命令に直接署名および承認し、3310億ベトナムドンの損失を引き起こした。
さらに、被告人3名、ダオ・ティ・ンガ（第1区税務署の元職員）、グエン・フオン・ナム（第3区税務署の元職員）、ゴ・フイン・ルイ（第5区税務署の元職員）は、総額73億ベトナムドンを超える賄賂を受け取っていた。
この事件には、ホーチミン市税関管轄下のサイゴン港第1地区の税関職員7名も関与しており、彼らは割り当てられた職務を適切に遂行せず、貨物の通関手続きに関するシステム情報を更新せず、チン・ティエン・ズンとその共犯者による密輸活動を検知できなかった。
ホアン・トー
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