ホーチミン市人民裁判所は6月19日、トゥドゥックハウス開発株式会社、ホーチミン市税務局などにおける不正行為事件の被告67人に対する第一審裁判の尋問を継続した。
グエン・ティ・ビック・ハン被告（54歳、ホーチミン市税務局元副局長）は、刑法第219条第3項に基づき、国家資産の管理に関する規定に違反し、損失や浪費を引き起こしたとして起訴されており、懲役10年から20年の刑罰が科せられる。
グエン・ティ・ビッチ・ハン被告。
公判で、ホーチミン市人民検察院は、裁判所に対し、被告人ハンに懲役4年から5年、部下たちに懲役2年から3年(執行猶予付き)から懲役4年から5年、グエン・ヴー・バオ・ホアン(47歳)とグエン・ゴック・チュオン・チン(48歳)に懲役8年から10年、クアン・ミン・トゥアン(60歳)に懲役10年から12年、グエン・フオン・ナムに懲役12年から13年、ダオ・ティ・ンガーに懲役5年から6年、ゴ・フイン・ルイに懲役3年から4年、グエン・フン・ロンに懲役3年から4年、ダン・ティ・ミン・チャウとトラン・バオ・ティンにそれぞれ懲役2年から3年(執行猶予付き)を言い渡すよう提案した。ダン・ティ・フイン・イエン氏とヴォー・クアン・ラム氏はそれぞれ懲役3～4年、ファム・ズイ・ビン氏、ホアン・チュン・キエン氏、ホー・ホアン・ハイ氏、グエン・ズイ・リン氏、トラン・ヴァン・タン氏、グエン・レ・フン氏はいずれも懲役2～3年を執行猶予付きで言い渡されるよう検察院から勧告された。ブイ・フー・トレン被告は懲役18～24ヶ月を執行猶予付きで言い渡された。
検察側の代理人によると、被告ハン氏は規則に違反し、税務リスクの兆候を無視し、税金還付管理においてリスク管理原則を適用せず、2018年4月から2019年6月までの15期間にわたり、トゥドゥック住宅会社の税金還付決定を指揮し、署名した。
さらに、被告は、トゥドゥック住宅会社の税金還付を処理する部門に、税金還付管理の手順とガイドラインを完全に適用しないように指示し、国家に3,310億ドンの損失をもたらしました。
以前、ハン被告は起訴状で彼女の行為について述べられていることは正確であることを認め、私利私欲なく常に良心と責任に従って職務に取り組んできたと述べている。
Thuduc House の税金還付申請、および被告 Hanh が処理しなければならなかったその他の税金還付申請に関しては、過度の作業負荷により、彼女の主観的な誤りがいくつか発生しました。
ハン被告は「当時は仕事が多すぎた上に勉強もしていたのでミスを犯してしまった。裁判所にはこの点を考慮してもらいたい」と述べた。
被告グエン・ティ・ビック・ハン氏は、ホーチミン市税務局副局長としての役割と責任において、2018年3月からトゥドゥック・ハウスの税金還付の処理を担当していました。
被告ハン氏は、トゥドゥックハウスからの「まず還付、後で監査」手続きの対象となった15件の税金還付申請（2018年4月から2019年6月まで）に関して、潜在的な税務リスクについて知らされていたにもかかわらず、関係部署に検証を指示しておらず、意見の相違があった際に情報交換して問題を解決するよう指示もしていなかった。
被告ハン氏は、税務申告会計部および法務部の担当者やリーダーが提示したリスク指標を無視し、適時に検査・監査を指示せず、検査・監査の結果を待たずに税金還付を決定し、税務申告会計部が提出した14件の税金還付提案（および補足提案）に直接署名・承認しました。その結果、3,310億ドンを超える損失が発生しました。
捜査中、被告ハン氏は、上記のようにトゥドゥックハウスの提案書、評価書、税金還付決定書に署名し承認したことを認め、税金還付申請の処理に関する規則や手順を適切に遵守していなかった自身の欠点を認めた。
起訴状によると、2016年から2020年にかけて、チン・ティエン・ズン（現在逃亡中）が首謀者として共犯者らを指揮し、偽造品、模造品、中古品の製造・使用といった不正な手段を用いて循環取引を行い、価格を何倍にも吊り上げ、政府機関からの偽造・違法な文書を利用して「幽霊」企業を設立・運営し、商品の売買・輸出手続きを行ったり、トゥドゥックハウス、サイゴン・タイナム、ホアン・ナム・アンなどの企業がズンが設立した企業から電子部品を購入するための文書を作成したりしていた。
チン・ティエン・ズン氏は、トゥドゥック・ハウス、サイゴン・タイ・ナム、ホアン・ナム・アイン各社から金銭を受け取った後、その金銭を組織や個人の口座に循環送金するよう指示し、5,380億ドンの付加価値税を全額引き出して横領した。
被告グエン・ティ・ビック・ハン氏は、税金還付提案、付加価値税還付決定、予算収入をトゥドゥックハウスに返還する命令15件に直接署名・承認し、3,310億ドンの損失を引き起こした。
さらに、被告3人、ダオ・ティ・ガー（元第1区税務局職員）、グエン・フオン・ナム（元第3区税務局職員）、ゴ・フイン・ルイ（元第5区税務局職員）は、総額73億ドンを超える賄賂を受け取った。
この事件には、サイゴン港第1地区（ホーチミン市税関管轄）の税関職員7人も関与しているが、彼らは割り当てられた職務を適切に遂行せず、貨物の通関手続きに関するシステムに関する情報を更新せず、チン・ティエン・ズンとその共犯者による密輸行為を検知しなかった。
ホアン・トー
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