提案文4

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ホーチミン市人民裁判所は6月19日、トゥドゥックハウス開発株式会社（トゥドゥックハウス）やホーチミン市税務局などで起きた違反行為事件の被告67人に対する第一審の尋問を継続した。

被告人グエン・ティ・ビック・ハン（54歳、ホーチミン市税務局元副局長）は、刑法第219条第3項に基づき、国家資産管理規定に違反し損失や浪費を引き起こしたとして起訴され、懲役10年から20年の刑罰を受けることになった。

ホーチミン市税務局元副局長に懲役4～5年の判決提案 - 1 — グエン・ティ・ビッチ・ハン被告。

裁判では、ホーチミン市人民検察院は裁判官団に対し、被告ハン氏に懲役4年から5年を宣告するよう提案した。ハン氏の部下らを懲役2～3年（執行猶予付き）から懲役4～5年に処す。グエン・ブー・バオ・ホアン（47歳）、グエン・ゴック・チュオン・チン（48歳）には8年から10年の懲役。クアン・ミン・トゥアン（60歳）、懲役10年から12年。グエン・フォン・ナム氏に懲役12年から13年の刑を言い渡した。ダオ・ティ・ガー氏に懲役5年から6年の刑を言い渡す。ゴ・フイン・ルイ氏に懲役3年から4年の刑を言い渡した。グエン・フン・ロン氏に懲役3年から4年の刑を言い渡す。ダン・ティ・ミン・チャウとトラン・バオ・ティンの両名は懲役2〜3年の判決を受けたが、執行猶予が付された。ダン・ティ・フイン・イエン氏とヴォ・クアン・ラム氏はともに懲役3〜4年の刑を宣告された。ファム・ズイ・ビン、ホアン・チュン・キエン、ホー・ホアン・ハイ、グエン・ズイ・リン、トラン・ヴァン・タン、グエン・レ・フンの7人は、検察院から懲役2～3年の判決を受けるよう勧告されたが、執行猶予が付された。ブイ・ヒュー・トレン被告は懲役18ヶ月から24ヶ月の判決を受けたが、執行猶予が付された。

人民検察院の代表者によると、被告ハン氏は2018年4月から2019年6月までの15期間にわたり、規定に違反し、税務リスクの兆候を無視し、税金還付管理においてリスク管理原則を適用せずに、トゥドゥック住宅会社の税金還付決定を指揮し、署名した。

さらに、被告は、トゥドゥック住宅会社の税金還付を処理する部門に対し、税金還付管理をガイドする手順と文書を完全に適用しないように指示し、国家に3,310億ドンの損失をもたらしました。

以前、ハン被告人は自身の行為に関する起訴状が正しいことを認め、常に良心と責任を持って行動し、私利私欲はなかったと語っていた。

トゥドゥックハウスの税金還付書類および被告ハン氏が処理しなければならなかったその他の税金還付書類に関して、被告氏は業務量が多すぎる状況の中でいくつかの主観的なミスを犯しました。

「当時、被告人は仕事が多すぎ、勉強もしていたため、ミスを犯してしまった。陪審員にはこの点を考慮してもらいたい」とハン被告は述べた。

被告グエン・ティ・ビック・ハン氏は、ホーチミン市税務局副局長としての役割と職務において、2018年3月からトゥドゥックハウスの税金還付の解決を担当していました。

ハン被告は、トゥドゥックハウスの還付前及び事後検査対象となっている税金還付申請書類15件（2018年4月から2019年6月まで）に関して、税務リスクの兆候があると報告されていたものの、各部署に検証を指示しておらず、意見の相違があった際にも部署間で協議して解決するよう指示していなかった。

被告ハン氏は、税務申告・会計部門および法務部門の役員およびリーダーが提示したリスクの兆候を無視しました。被告は適時に検査と検査を指示せず、検査と検査の終了を待たずに税金の還付を決定しなかった。税務申告・会計部門から提出された14件の税金還付提案（および追加提案）に直接署名し、承認しました。その結果、3,310億VNDを超える損失が発生しました。

捜査中、被告人ハン氏は、上記のようにトゥドゥックハウスの提案書、評価書、税金還付決定書に署名し承認したことを認め、税金還付書類の取り扱いに関する規則と手順を適切に実施しなかったことを認めた。

起訴状によると、2016年から2020年にかけて、チン・ティエン・ズン（現在、指名手配中）が首謀者として活動し、共犯者に偽造品、模造品、中古品の製造と使用による詐欺的な手段を用いて商品の往復取引を行い、何度も価格を吊り上げ、偽造文書や政府機関の違法文書を利用して「幽霊」会社を設立して利用するよう指示した。トゥドゥックハウス、サイゴン・タイナム、ホアン・ナム・アンなどの企業がドゥン氏が設立した企業から電子部品を購入するための売買手続き、商品の輸出、書類作成を行う。

チン・ティエン・ズン氏は、トゥドゥック・ハウス、サイゴン・タイ・ナム、ホアン・ナム・アイン各社から金銭を受け取った後、その金を組織や個人の口座に移し、5,380億ドンの付加価値税全額を引き出して充当するよう指示した。

被告のグエン・ティ・ビック・ハン氏は、税金還付提案、付加価値税還付決定、およびトゥドゥックハウスへの予算収入の返還命令15件を直接承認する署名を行い、3,310億ドンの損失を引き起こした。

さらに、被告3名、ダオ・ティ・ガー（第1区税務局元職員）、グエン・フオン・ナム（第3区税務局元職員）、ゴ・フイン・ルイ（第5区税務局元職員）は、73億ドンを超える賄賂を受け取った。

この事件では、サイゴン港第1地区（ホーチミン市税関管轄）の税関職員7名も、割り当てられた業務を適切に遂行せず、貨物の通関手続きのためにシステム情報を更新せず、チン・ティエン・ズン氏とその共犯者による密輸行為を検知できなかった。

ホアン・トー

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