つい最近、ドンナイ省警察は、ロクフック投資建設企業株式会社（ホーチミン市タンビン区2区ティエンザン通り）を装い、数百人が関与する詐欺組織を解体することに成功した。
心理操作！
ドンナイ省警察はこれまで、ホーチミン市とドンナイ省の被害者から、この会社がドンナイ省の農地に架空のプロジェクトを立ち上げる詐欺行為を行ったと訴える報告を継続的に受けていた。
ホーチミン市ゴーヴァップ区在住のディン・ティ・トゥイ・ヴァンさんは、昨年8月にファン・ヴァン・チ通り（ゴーヴァップ区）で格安住宅の広告を見つけた時のことを語りました。売主に連絡したところ、ロック・フック社の社員であるフォン氏を紹介され、内覧の手配をしてもらいました。
8月10日、フォン氏は彼女をホーチミン市1区レズアン通り2番地に連れて行き、家の書類を見せた。フォン氏が家は共同所有だと説明すると、彼女は購入を拒否した。その後、フォン氏は彼女を説得し、他の数名と共にドンナイ省ニョンチャック工業団地近くの国道51号線沿いの土地を視察した。
旅の途中、フォン氏とナン氏と名乗る人物は、ダナンから土地を購入するために来ていたトゥ氏という顧客の名義人になるようヴァン氏に依頼したが、ヴァン氏は拒否した。「フォン氏とナン氏は、トゥ氏の名義人になるよう何度も懇願し、たった200万ドンで、会社に戻ったら返金すると言ってきたのです。」
その後、ニャンさんはバスの乗客向けに抽選会を開催し、私はSHバイクが当たったと知らされました。しかし、賞品を受け取るには、会社の規定により、土地購入契約の保証金としてさらに1億ドンを支払う必要がありました。
「私は世間知らずで、トゥという人物の名義人として行動しているだけで、保証金は後で返還されるだろうと考え、ニャン氏とフォン氏に現金1億ドンを渡し、土地譲渡保証金契約書（No. 1108/HĐ-ĐN/2023）に署名した」とヴァン氏は振り返った。
しかし、到着するとトゥという男が現れ、土地購入に同意できず、保証金契約は法的に無効だと主張しました。そのため、会社はヴァンさんの保証金の返金を拒否しました。「私は何度もロックフック社に保証金の返金を求めに行きましたが、彼らは様々な言い訳をして遅延させました。そのたびに、担当者は報告書を作成し、3日以内に処理すると言いましたが、今日まで1億ドンを返金されていません。その後、会社が警察に逮捕されたと聞き、ドンナイ省警察に通報して捜査を依頼し、結果を待っています」とヴァンさんは振り返りました。
また、Loc Phuc 社の被害者である DTTT さんと夫 (ホーチミン市トゥドゥック市在住) は、自分たちがどのように罠にかけられ、心理的に操作されたかを語りました。
ロックフック社の従業員は、ソーシャルメディアで格安住宅を宣伝するという同じ手法を使い、Tさんと夫をトゥドゥック市（旧第2区）にあるオフィスに招待し、書類の閲覧と住宅の内覧を促しました。そこでTさんは52人乗りのバスに誘い込まれ、住宅を見学しました。バスの到着が遅れたため、Tさんは詐欺ではないかと尋ねましたが、従業員たちは安心させてくれました。
Tさんは、プロジェクト用地を視察するためにドンナイ省トランボン郡へ車で向かった際、騙されたことに気づきました。しかし、周囲の人々（会社の従業員）は、騙されていないと主張し、すでに土地を購入済みだとまで言って彼女を安心させました。
そして、割引券を受け取るために1億ドンを送金するよう要求され、すぐに別の人に3億ドンで転売すると約束されました。Tさんは、本当はやりたくなかったものの、「店員が多すぎて、ずっと怒鳴り声を上げていました。隣にいた女性2人も『大丈夫、やって』と言ってくれたので、仕方なく従いました」と話しました。
ドンナイ省警察は、トランボム県アンヴィエン村で架空の不動産取引フロアを設置していたロックフック社を現行犯逮捕した。写真：グエン・トゥアン
民事か刑事か？
一方、ブイ・ティ・ビック・ンさん（カインホア省ニャチャン市在住）は、安い家や土地を買う必要がなかったにもかかわらず、3億ドンを騙し取られた。
証言によると、ン氏はドンナイ省ビエンホア市に土地を所有しており、約30億ドンで売却しようとしていた。ところが、不動産業者からホーチミン市から購入希望者がいるという連絡が入った。購入希望者がいると聞いたン氏は、売買交渉のためホーチミン市へ出向く手配をした。
ホーチミン市では、不動産業者がン氏をビエンホア省の顧客に同行させ、土地を内覧しました。業者は自家用車での移動ではなく、ン氏と顧客に、ドンナイ省で土地を内覧する他の大勢の客と45人乗りのバスを乗り合わせるよう依頼しました。バスが途中だったので、ン氏に同乗を申し出ました。バスの中で、ン氏は購入者である若い女性の隣に座りました。この女性はン氏の土地がとても気に入り、内覧後に手付金を支払うと言いました。
ングオイ・ラオ・ドン紙の記者に対し、ンさんは当時、なぜ車酔いと吐き気で意識が朦朧としていたのか理解できなかったと語った。その後、ホーチミン市タンビン区コンホア通りにあるD.TH社の従業員を名乗る4～5人が彼女を追いかけ、ドンナイ省のプロジェクトで土地を譲ると申し出た。
ためらっていたところ、会社から5タエルの金を受け取ったと告げられましたが、土地購入には1億5000万ドンの保証金が必要とされていました。「土地を30億ドン近くで売って、少しお金が残るだろうと思い、投資用にさらに土地を買うことにしました。そして、会社の指示通り、1億5000万ドンの保証金を振り込みました」とンさんは語りました。
帰宅途中、ンさんは土地の購入希望者が土地を見に来ず、手付金も支払わなかったため、詐欺に遭ったのではないかと疑いました。その人物は、ンさんが購入したばかりの土地を転売して価格差で利益を得ないかと持ちかけてきました。ンさんは同意しましたが、その会社の従業員は転売する前に手付金として3億ドンを振り込むよう要求しました。これを聞いたンさんは、さらに1億5000万ドンを従業員の口座に振り込みました。
会社に到着すると、ンさんは乗客から再びアドバイスを受けた。「このままでは利益はほとんど出ません。今、私が50%を支払って売買契約を締結すれば、もっと高い価格で売れます。これで5億7000万ドンが追加で手に入り、12億ドンで売れるでしょう。」
これを聞いたンさんは友人に5億7000万ドンを借りようとしましたが、借りることができず、取引は一時的に停止されました。ニャチャン行きのバスに乗って初めて、ンさんは詐欺に遭ったことに気付きました。会社に連絡して返金を求めましたが、返還は得られませんでした。
別のケースでは、ファム・コン・ズン氏（ゴーヴァップ郡グエン・ヴァン・ルオン通り在住）は、GS R社に2億ドンを騙し取られたとして非常に憤慨しているものの、警察は「これは民事契約だ」として問題を解決してくれないと述べた。ズン氏によると、7月にソーシャルメディアをフォローしていたところ、ドンナイ省トランボン郡で、ある会社が権利証書付きの土地を1区画あたりわずか4億7000万ドンで販売しているという情報を目にし、販売担当者に電話番号を伝えたという。
土地の内覧を申し込んだ際、ラン・ハイ・ザップという男性は、土地の価格は4億7000万ドンだと主張したが、もう一人の購入者はその価格を知らなかった。到着すると、従業員は彼に土地を見せ、手付金を要求した。彼が現金を持っていないと言うと、従業員はアプリをダウンロードして送金するように指示した。
「まるで魔法にかけられたようで、意識が朦朧としていました。現金はなく、銀行口座にお金があるだけだと伝えると、行員は銀行のアプリをダウンロードしてオンラインで送金するように指示しました。その後、彼らは私のVietinBank口座から彼らのOCB口座に2億ドンを簡単に送金しました」とユン氏は語った。
2億ドンの送金が完了するとすぐに、ザップ氏は、入金手続きをすぐに完了させるためにズン氏をホーチミン市の会社に連れて行くと述べ、空き地で騒いでいる別の車に乗った5〜6人のグループと一緒に賞品抽選に参加するよう誘わないと述べた。
タンビン区グエン・シー・サック通りにある会社本社に到着したユン氏は、手付金契約に署名しました。しかし、帰宅後、土地の契約金額が4億7000万ドンではなく、20億ドン以上であることに気付きました。ユン氏は会社に苦情を申し立て、返還を求めましたが、認められませんでした。その後、地元警察署に被害届を出しましたが、刑事事件ではなく民事事件であるため、受理されないと言われました。その間に、彼は地区警察署に行き、そこで被害届を受け取り、他にも多くの人が会社の取締役に対して被害届を出していることを知らされました。
刑事責任が追及される可能性があります。
ホーチミン市弁護士会のトラン・ディン・ズン弁護士は、被害者の証言に基づくと、販売業者の不透明な行為はすべて刑事犯罪に該当する可能性があると考えている。しかし、証拠の入手には不可欠であり、その確保には、これらの企業が事務所を構える地域や顧客を誘導する地域の地方当局の積極的な支援が不可欠である。必要な基準を満たさない商品を顧客に購入させるために用いられる契約や手法は、刑事訴追の根拠となり得る。
（つづく）
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