2026年3月下旬、ケニアのナイロビにあるミラミ裁判所は、最大60万ドル（約158億ベトナムドン）の詐欺事件への共謀容疑で、被告ダンカン・オカカ・オコンジ（ケニア国籍）を召喚した。
被告はケニア刑法第317条に基づき、「詐欺共謀罪」で起訴された。オコンジ被告は無罪を主張し、500万シリングの保釈金、100万シリングの保証金、および2名の保証人を立てることを条件に釈放された。
国境を越えた取引に最適なシナリオ。
ケニア刑事捜査局（DCI）の捜査ファイルによると、この事件は2025年10月にドバイで発生した。被害者はオーストラリア人投資家で、マーシャル・モリソンと名乗る男に紹介された。その男はアメリカ人投資家を装っていた。
その後、モリソンは被害者をオコンジに紹介した。オコンジは、最大590キログラムの金の輸送を手配できると主張した。
信憑性を高めるため、オコンジは被害者をタンザニアに連れて行き、稼働中と宣伝されていた「金鉱山」を直接見させた。
その後、グループは被害者をケニアに連れ戻し、数多くの会合を組織し、金塊がドバイへの輸送準備中であるという正当性を装うための文書を多数作成した。
被害者は、その取引が正当なものだと信じ、コンラッド法律事務所（Conrad Law Advocates LLC）の口座に60万ドルを送金した。
これは単なる偽金の販売事件ではなく、ドバイやタンザニアからケニアにまで及ぶ、綿密に計画された詐欺事件だった。
犯人たちは、被害者たちを（実際には所有していないにもかかわらず）本物の金鉱山見学に連れて行き、信頼関係を築き、すべての輸出書類を偽造し、アメリカ人投資家を装う者や仲介者を装う者など、様々な人物からなる完全なネットワークを作り上げた。
ケニア警察によると、この詐欺は新しい手口ではないものの、その巧妙さと国際的な規模ゆえに、外国人投資家を次々と騙し続けているという。
ゴールドラッシュ時代の、数百万ドル相当の罠。
ケニアは長年、金に関連した詐欺の温床となってきた。被害者の多くは外国人であり、安価な手掘り金採掘と莫大な利益の可能性という話に誘われてやってくる。
詐欺師は、本物の金を普通の金属に混ぜたり、金メッキを施したり、あるいは高密度の石を使って簡単な検査を回避することがよくあります。
オーストラリア人被害者の事件は、ケニア当局が2026年に捜査している一連の類似事件のうちの1つに過ぎない。
ケニア犯罪捜査局長のモハメド・アミン氏は、首都ナイロビで金詐欺集団が再び活動を始めているとして、国民と海外投資家に対し警告を発した。
特筆すべきは、ケニアにおける金詐欺は、同国の鉱業における好ましい発展を背景に発生している点である。
2026年3月、シャンタ・ゴールド社はケニア西部カカメガで大規模な金鉱床を発見したと発表した。推定埋蔵量は120万オンス、価値は約6800億シリング（約53億ドル）に相当する。これはケニア史上最大級の金鉱床発見の一つとされている。
さらに、 政府はイコロマニに建設される初の金精錬所に58億シリング（約4460万ドル）を投資しており、2026年5月に操業開始予定である。このプロジェクトにより、数千もの雇用が創出され、政府と地域社会の税収およびロイヤリティ収入が増加すると見込まれている。
しかし、皮肉なことに、「本物の金」が発見されればされるほど、詐欺集団が身を隠し、何も知らない投資家を食い物にすることが容易になる。
多くの人々は、合法的な政府認可の鉱山プロジェクトに投資する代わりに、違法ネットワークによる「安価な金」の約束に誘惑され、全財産を失うという代償を払っている。
被告人ダンカン・オカカ・オコンジは2026年3月25日に法廷に出廷したが、アメリカ人投資家役を演じたマーシャル・モリソンは逃亡しており、現在も指名手配されている。
2026年5月初旬、ケニア警察は、被害者から60万ドルを受け取った会社のオーナーである弁護士のコンラッド・マロバを逮捕し、詐欺事件における彼の役割を捜査した。
ナイロビニュース、ウザレンドニュース、ピープルデイリーケニアによると
出典：https://vietnamnet.vn/duoc-dan-di-xem-mo-vang-nha-dau-tu-australia-mat-sach-tien-2518659.html
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