首相の決定11/2023によれば、12月1日から4億VND以上の取引は国家銀行に報告する必要がある。
報告主体は、2022年マネーロンダリング防止法第4条第1項および第2項に規定されている、関連する非金融分野で事業を行っている金融機関および個人であり、以下を含みます。
金融機関は、預金の受け取り、貸付、金融リース、支払いサービス、支払い仲介サービス、振替手段、銀行カード、送金指図の発行、銀行保証、金融コミットメントなど、1 つまたは複数の活動を実行するライセンスを取得しています。
外国為替サービス、金融市場における金融商品の提供、証券仲介、証券投資コンサルティング、証券引受、証券投資ファンドの運用、証券投資ポートフォリオの運用、生命保険業務、通貨交換。
法律で定められた関連する非金融部門および専門分野で事業を行う組織および個人は、賞品付き電子ゲームを含む賞品付きゲームの事業、通信ネットワーク、インターネット上のゲーム、カジノ、宝くじ、賭博など、1 つまたは複数の活動を実行します。
不動産事業（不動産のリース、サブリース、不動産コンサルティングサービスを除く）、貴金属および宝石の取引、会計サービス、公証サービスの提供、弁護士および法律事務所の法律サービスの提供、企業の設立、管理、運営サービスの提供、第三者への取締役および会社秘書サービスの提供、法的契約サービスの提供。
（VTV）
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