詐欺師たちは人々の貪欲さと知識不足につけ込み、特に暗号通貨への投資を誘い込むために欺瞞的な戦術を用い、信頼性と巨額の利益を約束しています。多くの人が数十億ドンもの金を騙し取られています。
短期間で大儲けした、一攫千金を夢見る人々の話がSNSで口コミで広まり... ソーシャルネットワーク 金融投資、特に仮想通貨取引（俗に仮想通貨とも呼ばれる）に関しては、多くのユーザーが夢を抱き、オンラインで富を築く機会を求めています。こうした心理につけ込み、詐欺師たちは彼らを罠にかける様々な策略を仕掛けています。
暗号通貨に投資して、数十億ドンを騙し取られた。
Vさん（ ハノイ）は、テレグラムアプリの「現代の金融」というグループに偶然追加されたことで、多くの人が参加している一連の魅力的な金融投資活動を知ることになりました。その中には、Bitforexという取引所を通じた暗号通貨への投資も含まれていました。
グループを観察していたVさんは、多くの人が参加していることに気づき、中にはグループ内の「専門家」のアドバイスに従って投資し、巨額の利益を得たと自慢する人もいた。一攫千金を夢見るVさんは、グループ内の「専門家」の指示に従い、仮想通貨への投資資金を継続的に送金した。
利益確定のタイミングでVさんは購入した仮想通貨を売却しようとしたところ、突然システムにエラーメッセージが表示されました。すると「専門家」から、出金する前に様々な税金、手数料、保険料などを支払う必要があると指示されました。詐欺に遭ったことに気付いた時には、Vさんが詐欺師に送金した金額は23億ドンにも達していました。
別のケースでは、ハノイ在住のTさんは、出会い系アプリTinderを使っていた際に、シンガポールで「大病院の医師」を名乗る男性と出会ったと語っています。しばらく会話を交わし、Tさんの信頼を得た後、その男性はTさんに仮想通貨取引への参加を誘いました。
Tさんは、最初に2,000万VNDを入金し、すぐに3,000万VNDを引き出したと語っています。その後、さらに2億6,600万VNDを入金し、3億400万VNDを引き出しました。わずか2回の入金で、Tさんはわずか2日間で4,800万VNDの利益を上げました。このチャンスのすごさに気づいたTさんは、さらに3億VNDを入金し、口座に101億VNDが入金されたという通知を受け取りましたが、出金できませんでした。
システムはTさんに「利益の20%を個人所得税として支払う必要がある」と通知しました。Tさんはもうすぐ大金持ちになれると思い、すぐに17億ドンの個人所得税を支払いました。その後、出金のための口座確認にさらに20億ドン、クイック出金プログラムへの参加に14億ドンを支払いました。しかし、Tさんはそれでも出金できませんでした。Tさんはわずか5日間で合計54億ドンをシステムに送金したと述べています。
セキュリティ専門家によると、オンラインデートアプリの利用者数の増加は、詐欺師にとって格好の餌食となっている。Tinder、EzMatch、Lit Match、Hulloなどのオンラインデートアプリを通じて、詐欺師は被害者と親しくなり、チャットでやり取りし、信頼関係を築いている。
次に、彼らは金融関連の話題に移り、魅力的な投資プロジェクトへの参加を促します。もし素直に支払えるほどの知識があれば、被害者は信頼を高めるために初回投資後すぐに利息を受け取ると約束されます。「被害者が多額の資金を投資すると、詐欺師はVIPパッケージへのアップグレード、投資支援金の返還、セキュリティ機能の削除、システムエラーなど、様々な言い訳をでっち上げて資産を差し押さえます」と専門家は警告しています。
欺瞞的な申し出や詐欺には注意してください。
ハノイ警察の情報によると、オンライン金融投資で金銭を騙し取られたという通報が多数寄せられている。数十億ドンから数百億ドンに及ぶ被害に遭った人も少なくなく、一人当たりの最大被害額は570億ドンに達した。警察によると、詐欺師たちは、自ら開設した取引所やウェブサイトを通じて、仮想通貨や暗号通貨に関わるオンラインビジネスや取引への参加を継続的に宣伝し、勧誘しているという。
「従業員」のチームが絶えず電話をかけ、「投資家」に助言グループへの参加や、Zalo、Telegram などによる情報交換を勧めます。彼らは金融専門家、株式仲買人、評判の良い証券会社の代表者になりすまして、「獲物」を Facebook、Telegram、Zalo グループに簡単に誘い込み、自分たちが作成した取引プラットフォームに参加させます。
詐欺師は、高収益を約束する取引プラットフォームを宣伝し、過去の投資家からの利益に関する偽造証拠を提示することさえあります。多数の投資家を引き付け、資金を回収した後、仮想取引プラットフォームは閉鎖または消滅し、投資家は投資した資金をすべて失ってしまいます。
多くの詐欺グループは、国際株式、暗号通貨、デジタル通貨を巧妙に宣伝するために、カンファレンスやセミナーを開催するなどの戦術を用いています。市場と比較して非常に高いリターンを約束し、資金と利益を容易に引き出しできるという点を、詐欺師たちは常に人々や投資家を誘惑するために利用しています。
このような状況を踏まえ、 情報通信省情報セキュリティ局は、特に金融や証券に関する知識が不足している場合には、国際株式、暗号通貨、デジタル通貨への投資機会を勧められる際には注意するよう勧告しています。投資を検討している取引プラットフォーム、金融会社、証券会社における過去の利用者の経験に関するフィードバックやレビューを注意深く確認する必要があります。
さらに、個人や投資家は、詐欺的な投資プラットフォームや企業に資金を奪われないよう、投資を行う前に専門家や弁護士に相談すべきです。「当局から認可を受けたプラットフォームでのみ取引を行うべきです。特に、詐欺的なプラットフォームに関する情報を共有すべきではありません。」 個人情報 同庁は「いかなる状況においても、不明なソースからアプリをダウンロードしたり、疑わしいリンクをクリックしたりしてはならない」と警告した。
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