情報には、ベトナムカシューナッツ協会（VINACAS）が、VINACAS会員であるティンマイ社から、カシューナッツ輸出における詐欺の疑いがあるとして請願書を受け取ったことが明記されている。
具体的には、Tin Mai Companyは、BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC（オフィス番号1006、MAI TOWER、AL NAHDA、ドバイ、UAE）とカシューナッツの販売契約を締結しました。電話番号は+971 43868859、メールアドレスは+971586001304です。直接取引担当者はNaeem Chaudhry氏です。モバイル/Whatsapp：+971 58 600 1304、メールアドレス：naeem@barft.comです。
 |
| ドバイ市場へのカシューナッツ輸出で詐欺の疑いが再び浮上 |
顧客は15%の前払いを済ませました。同社は商品を配送し、2023年6月24日にUAEのジュベル・アリ港に到着しました。商品は2023年6月27日に回収され、空のコンテナで返却されましたが、ティン・マイ社には未だ出荷金額の85%が支払われていません。
しかしながら、 サコムバンクは、買い手銀行であるAJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branchに支払いと書類一式の返却を要求する2通の電報（Swift）を送信しましたが、支払いは行われませんでした。
検査の結果、出荷書類一式はDHLによってAJMAN BANK PJSCのシェイク・ザイード・ロード・ドバイ支店の警備員に届けられたことが判明したが、その後書類一式がどこへ行ったかは不明である。
運送会社は、必要な書類が全て揃ったら商品を配送すると言いました。
「ティンマイ社とベトナム胡椒協会によると、ティンマイ社以外にも胡椒・スパイス業界では少なくとも2つの企業が同じ顧客と上記の銀行との間で同様の状況に直面している」とVINACASは付け加えた。
VINACASの副事務局長であるトラン・フー・ハウ氏は、この事件には顧客または買手側の銀行による詐欺の兆候があることを認識し、関係企業を支援するために、UAEのベトナム貿易事務所に直ちに連絡して支援を求めるほか、VINACASの幹部がベトナム胡椒協会の幹部と連携して企業との会合を組織し、情報を十分に把握し、それに基づいてベトナムとUAEの管轄当局に、企業がこの事件の解決を検討および支援するよう正式に勧告すると述べた。
VINACAS 会員またはカシューナッツ事業者が同様の問題に直面している場合は、VINACAS オフィスに問い合わせて情報をお求めください。
また、7月17日午後、ベトナム胡椒協会は協会加盟企業に文書を送り、ドバイ・UAE市場での取引に関する警告を発した。
文書には、一部の農産物輸出企業が協会に共有した警告によると、2023年6月以降、一部のベトナム企業がコショウ、シナモン、カシューナッツなどの農産物をドバイに輸出するための契約に署名する際に支払いに困難が生じていると記載されています。
具体的には、両社の報告書によると、取引にはアラブ首長国連邦ドバイの同じ買い手（Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC）と同じ銀行（Ajman Bank PJSC）による詐欺の兆候が見られ、その結果、両社の積荷がアラブ首長国連邦のジュベル・アリ港で紛失したという。
不正な取引は、これらの企業が回収文書を送付した買い手の銀行で発生し、銀行の担当者や取引業務が関与しており、銀行と買い手の間で不正な協力関係があった兆候が見られた。
そのため、買主は代金を支払うことなく出荷の原本書類を入手し、同時に上記の企業との接触を断つことができました。この損失は、ベトナム企業の出荷取引を不正に実行するために組織し共謀したアジュマーン銀行PJSCと買主の役割と共同責任によるものです。
この点に関し、ベトナム胡椒協会は、事業者に対し、ドバイの顧客との取引において細心の注意を払うよう推奨しています。問題が発生した場合は、協会にご報告ください。
[広告2]
ソースリンク
コメント (0)