ドバイ市場へのカシューナッツの輸出で詐欺の疑いがある新たな事件が起きた。

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情報には、ベトナムカシューナッツ協会（VINACAS）が、VINACAS会員であるティンマイ社から、カシューナッツ輸出における詐欺の疑いがあるとして請願書を受け取ったことが明記されていた。

具体的には、Tin Mai Company は、BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC OFFICE NO 1006. MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, UAE Tel +971 43868859, +971586001304 にカシューナッツを販売する契約を締結しました。メールアドレス: [email protected]。直接販売店: Naeem Chaudhry 氏、Mob/Whatsapp: +971 58 600 1304、メール: [email protected]。

ドバイ市場へのカシューナッツ輸出で詐欺の疑いが再び浮上

顧客は15%を前払いしました。同社は商品を配送し、2023年6月24日にアラブ首長国連邦のジェベル・アリ港に到着した。商品は2023年6月27日に回収され、空のコンテナで返却されたが、ティンマイ社にはまだ出荷金額の85％が支払われていない。

しかしながら、サコムバンクは買い手の銀行であるAJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branchに支払いと書類一式の返却を要求する電報（Swift）を2通送信しましたが、支払いは行われませんでした。

検査の結果、出荷書類一式はDHLによってAJMAN BANK PJSCのシェイク・ザイード・ロード・ドバイ支店の警備員に届けられたことが判明したが、その後書類一式がどこへ行ったかは不明である。

運送会社は、必要な書類が全て揃ったら商品を配達すると言いました。

「ティンマイ社とベトナム胡椒協会によると、ティンマイ社以外にも胡椒・スパイス業界では少なくとも2つの企業が同じ顧客と上記の銀行との間で同様の状況に直面している」とVINACASは付け加えた。

VINACASの副事務局長であるトラン・フー・ハウ氏は、この事件には顧客や買い手の銀行による詐欺の兆候があることを認識し、関係企業を支援するために、UAEのベトナム貿易事務所にすぐに連絡して支援を求めるほか、VINACASの幹部がベトナム胡椒協会の幹部と連携して企業との会合を開き、情報を十分に把握し、それに基づいてベトナムとUAEの管轄当局に、企業が事件の解決を検討し支援するよう正式に勧告すると述べた。

VINACAS 会員またはカシューナッツ事業者が同様の問題を経験している場合は、VINACAS オフィスに問い合わせて詳細を確認してください。

また、7月17日の午後、ベトナム胡椒協会は協会に加盟する企業に公式文書を送り、ドバイ・UAE市場での取引に関して警告を発した。

文書には、一部の農産物輸出企業が協会に共有した警告によると、2023年6月以降、一部のベトナム企業がコショウ、シナモン、カシューナッツなどの農産物をドバイに輸出するための契約に署名する際に支払いに困難が生じていると記載されています。

具体的には、両社の報告書によると、取引にはアラブ首長国連邦ドバイの同じ買い手（Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC）と同じ銀行（Ajman Bank PJSC）による詐欺の兆候が見られ、その結果、両社の積荷がアラブ首長国連邦のジュベル・アリ港で紛失したという。

不正な取引は、これらの企業が回収文書を送付した買い手の銀行で発生し、銀行の担当者や取引業務が関与しており、銀行と買い手の間で不正な協力があった兆候が見られた。

その結果、購入者は代金を支払うことなく出荷の原本書類を入手し、上記の企業との連絡を断つことができました。この損失は、ベトナム企業の出荷の不正取引を組織し共謀した買い手とAjman Bank PJSCの役割と共同責任です。

この問題に関して、ベトナム胡椒協会は、企業がドバイの顧客と取引する際には細心の注意を払うよう勧告している。何か問題が発生した場合は、協会に共有して最新情報をお知らせください。

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