約150万ドルを申告なしでシンガポールに持ち込む

マレーシアの両替会社の従業員が、全額申告せずに約200万シンガポールドル（SGD - 約150万米ドル）をシンガポールに持ち込んだ。

26歳のマレーシア人、ブライアン・ウー・カー・ホウ氏は、2023年11月に2万シンガポールドルを超える現金をシンガポールに送金しようと共謀したとして、3万シンガポールドル（約2万2500ドル）の罰金を科せられた。2月1日、裁判所は200万シンガポールドルのうち40万シンガポールドルの没収を命じた。残りはウー氏に返還された。

2月2日の警察のプレスリリースによると、ウー容疑者は2023年6月20日、シンガポール入国管理局（ICA）職員に対し、46万8000ブルネイドル（BND、約35万1000米ドル）と3万7500シンガポールドルを所持していると申告した。その後、ウー容疑者はICA職員に別の書類を提出し、13万5000シンガポールドルと約183万BNDを所持していると主張した。しかし、捜査の結果、この申告も誤りであることが判明した。

実際、ウー氏は195万BND以上と2万5000SDG以上、合計197万9053シンガポールドル（約1億4000万円）を所持していました。11月、ウー氏はシンガポールに2万シンガポールドルを超える現金を正確かつ完全に報告せずに送金したとして、腐敗行為、麻薬取引及びその他の重大犯罪法に基づく2件の罪状で有罪を認めました。これはウー氏にとって2度目の同様の犯罪でした。

シンガポール空港のセキュリティチェック。写真：THE INDEPENDENT SINGAPORE

シンガポール貿易産業省によると、国境を越えた現金申告制度は、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の犯罪行為を抑制するためのシンガポール政府の措置の一つである。シンガポールを出入国するすべての旅行者は、2万シンガポールドルまたはそれに相当する外貨を超える通貨を携えてシンガポールに出入国したことを申告しなければならない。申告書には完全かつ正確な情報が記載されている必要があり、違反者は最長3年の懲役、最長5万シンガポールドルの罰金、またはその両方が科せられる。

カーン・ミン

ソース: https://www.sggp.org.vn/mang-gan-15-trieu-usd-vao-singapore-khong-khai-bao-post725456.html