最近、ベトナムの家電量販店Dien May Xanhの従業員を装った複数の人物が、顧客に直接電話をかけ、保証パッケージを勧めたり、商品レビューを書くよう促したりしている。そして、これらの人物は、贈り物を受け取るために送金するよう顧客に要求し、最終的に金銭をだまし取っている。
Dien May Xanhが発見した具体的な事例の一つは、悪意のある人物が会社の従業員を装って顧客に接触し、顧客感謝プログラムの一環として金銭やギフトと引き換えに製品レビューへの参加を依頼するというものでした。
犯人たちはまず、Dien May Xanhの実際のウェブサイトリンクを使って、これが同社が提供する正規のプログラムであるかのように見せかけます。さらに、これが確かに同社のプログラムであることを証明する認証書類まで提示し、被害者の警戒心を緩めさせます。
信頼関係が築かれると、犯人たちは巧妙かつ巧妙な手口で罠を仕掛け続けます。複数の人物が会社の従業員を装ってアドバイスを提供し、最終的な目的は顧客から送金させることです。
顧客はより大きな手数料や商品を受け取るために、前払い金として送金させられ、その金額は送金のたびに徐々に増えていく。被害者が送金を終えると、犯人たちは連絡を一切断ち、さらなる損失を避けるために姿を消す。
犯人たちは、公文書や印鑑を偽造したり、ディエンマイザン社の従業員の個人情報や画像を盗んで信頼を得ようとするだけでなく、「ディエンマイザン」や「DMX」といった単語を含む銀行振込名義を使用するなど、同社に関連しているように見える情報を用いるなど、手口をより巧妙化させている。
最近多発している詐欺行為を受け、Dien May Xanhは、直接的な販売電話、保証パッケージの勧誘、在宅勤務の協力者の募集は一切行っていないことを明言します。
「当社は、お客様に製品レビューを依頼したり、無料製品を提供するために電話をかけたり、ギフトを受け取るために送金を要求したり、お客様に直接電話をかけて信じられないような割引を提供するようなプロモーションプログラムを実施したりすることはありません…」と、ディエンマイザンの担当者は述べた。
担当者はさらに、Dien May XanhとThe Gioi Di Dongは評判の良い小売業者であり、透明性、自発性、平等性を基本として事業を運営していると述べた。顧客は特典を受けるために前払いを強制されたり、求められたりすることはない。
顧客が詐欺に遭ったり、悪質な人物に資産を盗まれたりするのを防ぐため、Dien May Xanh の担当者は、潜在的な詐欺師を見分けるための以下の方法を推奨しています。金銭を伴うすべての取引において、顧客は、The Gioi Di Dong Joint Stock Company 名義の会社の銀行口座（具体的には、Orient Commercial Bank -OCBの口座番号 123456 と Military Bank - MB の口座番号 979979）に送金する必要があります。
同社はDien May XanhまたはDMXという名前のアカウントを一切保有していません。公式の連絡先情報は、公式コールセンターの電話番号、 The Gioi Di DongおよびDien May Xanhの公式ウェブサイト、そして認証済みのFacebookおよびZaloページから入手してください。
悪意のある人物が、ソーシャルメディアからDien May Xanhの従業員の情報や画像を盗み出し、詐欺に利用する可能性があります。従業員とやり取りをする際は、Gioi Di DongまたはDien May Xanhの店舗で実際に対応している人物が本人であることを必ず確認してください。
ジョイ・ディエン・マイとディエン・マイ・ザンの正規従業員と、顧客を騙そうとする偽従業員を区別するために、顧客は本人確認（電話番号、身分証明書番号などを提供する）を要求したり、ビデオ通話で店舗で直接勤務している従業員を確認したり、マネージャーに電話して従業員の身元を確認したりすることができます。
「もしそれが不正な従業員であれば、本人確認を求められても回答を拒否したり、常に曖昧な回答をしたりするでしょう。従業員が顧客の自宅に直接訪問する必要のある取引については、顧客は必ず事前にDien May Xanhと予約を取るようにしてください」と、Dien May Xanhの担当者は述べた。
「Dien May Xanhは常に、お客様にとってシンプルで分かりやすいプログラムを提供しています。ですから、もし誰かがお客様に多くの手順を何日もかけて、あるいは何度も繰り返すように求めてきたら…それは詐欺の可能性があります。」
「これは資産の不正流用、混乱の引き起こし、消費者への経済的損害を目的とした、あからさまななりすまし行為です。なりすましが広範囲に及んでいるため、当社は当局に状況を報告し、迅速な対応を求めています」と、ディエンマイザン社の担当者は断言した。
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