マイアミ（米国フロリダ州）のダウンタウン
米財務省は、高級住宅の匿名購入を禁止し、腐敗した指導者やテロリスト、その他の犯罪者が不正資金を隠すことを可能にしてきたマネーロンダリングの抜け穴を塞ぐ規則を近く提案するとみられる。
待望されていたこの規制により、不動産保険業者などの不動産専門家は、現金で不動産を購入する企業の実質的所有者の身元を報告することが義務付けられると予想される。
この情報は米財務省傘下の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に報告される見込みだとロイターは8月10日に報じた。
ギャップ
銀行は長年、顧客の資金の出所を調査し、疑わしい取引を報告するよう義務付けられてきたが、不動産業界にはそうした全国的な規則は存在しない。
その代わりに、FinCENは、ニューヨーク、マイアミ、ロサンゼルスなど、ほんの数都市に不動産開示義務を課している。これは、高級不動産のほぼ半分が匿名のダミー会社によって購入されたとの報道を受けて、2016年に導入されたものである。
透明性を訴える人々は、亡命中の中国人実業家、郭文貴氏のケースを例に挙げ、全国的な規制を求めている。検察によると、郭氏はダミー会社を利用して不正な利益を流用し、2021年12月にニュージャージー州で2,600万ドル相当の邸宅を購入したという。
郭氏が川の向こうのニューヨーク・マンハッタンで不動産を購入していた場合、情報開示義務に拘束されていたはずだ。郭氏は詐欺行為を否定している。
一方、デラウェア州、ニューメキシコ州、ワイオミング州などの州では、購入者が匿名の会社を利用することが認められており、法人設立時に個人の身元を明らかにする必要はありません。多くの富裕層や著名人が、主に身元を隠すために、これらの会社を利用して不動産を購入しています。
マネーロンダリング 23億ドル
関係筋によると、FinCENは今月中に新たな規則を提案する予定だが、時期は変更される可能性がある。汚職防止活動家や議員らは、現行の不完全な報告システムに代わるこの規則の導入を強く求めてきた。
ジャネット・イエレン財務長官は3月、犯罪者が何十年にもわたり不動産で不正に得た利益を隠し続けており、2015年から2020年にかけて23億ドルが米国の不動産を通じてマネーロンダリングされたと述べた。
「だからこそ、FinCENはこの業界におけるマネーロンダリングを正式に完全に排除するために重要な措置を講じているのです」と擁護団体FACT連合のエリカ・ハニチャック氏は述べた。
一部の支持者は、この提案はあまりにも遅すぎると指摘しています。当局は2021年にこの規則を導入する予定であると発表しました。しかし、FinCENはダミー会社の所有者を摘発するための関連規則の策定に苦戦しています。超党派の議員グループはFinCENに対し、規則の策定を前進させるよう圧力をかけています。この議論により、FinCENによる不動産報告規則の策定作業は遅延しています。
土地保険会社を代表する米国土地所有権協会（ALAA）は、この新規則を歓迎したが、シェル会社規則が完成するまでFinCENは提案を保留すべきだと述べた。この提案は一般市民と業界からの意見募集が行われる予定だ。
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