ONUS暗号通貨エコシステムの裏にあるトリック
数ヶ月にわたる検証と証拠収集を経て、 公安省は、ONUSエコシステムに関連する仮想通貨分野で、コンピューターネットワーク、通信ネットワーク、電子的な手段を用いて資産を横領していたとされる組織を摘発した。当局によると、これは極めて大規模な事件であり、投資家から集められた資金は数十億ドルに上るという。
公安省の指示に従い、 経済保安局は、捜査保安局および公安省の他の専門部署、ならびにハノイ、ホーチミン市、カントー、ダナン、ダクラクの地方警察と連携して、犯罪組織を解体するための作戦を開始した。2026年3月20日と21日、複数のタスクフォースが同時に捜索を行い、140人以上を尋問のために召喚した。2026年3月23日、公安省捜査保安局は、ハノイおよび他のいくつかの省や市で発生した「コンピュータネットワーク、電気通信ネットワーク、または電子手段を使用して財産を横領する行為」および「資金洗浄」の犯罪について刑事訴訟を開始する決定を下した。
初期調査によると、2018年から現在まで、複数の人物がONUS仮想通貨エコシステムの構築と運営に関与してきた。主要な役割を担っていた人物として特定されたのは、デジタル資産管理株式会社のゼネラルディレクターであるVuong Le Vinh Nhan氏、ONUS仮想通貨取引所の技術管理者であるTran Quang Chien氏、HANAGOLD金銀宝石株式会社の取締役であるNgo Thi Thao氏である。このグループは、VNDC、ONUS、HNGなどの多数の仮想通貨を作成・発行し、ONUS仮想通貨取引所を通じて投資家に販売した。様々な宣伝方法を通じて、これらの仮想通貨は高い成長可能性を秘めた「テクノロジーエコシステム」の一部として紹介され、多くの参加者を引き付けた。
特に、被告は信頼を築き、システムへの資金流入を促進するために、大量の虚偽情報を流布し、市場における人為的な需給を生み出すことを目的とした取引を行った。この仕組みにより、取引所における仮想通貨の価値は、システム調整に応じて上昇または下落するなど、変動を繰り返すことになった。
この取引システムの背後にある技術的な仕組みは、取引所を運営していた技術担当従業員の証言によって明らかになった。被告のブイ・ドゥック・ティン氏は、「このシステムは、現在の価格で待機する買い注文と売り注文を作成します。ある時点で、ユーザーが売買を行うと、システム上の保留注文とマッチングされ、ユーザーの売買方向に応じて価格が上昇または下落します。価格調整率は、チエン氏によって直接制御されていました」と述べた。
さらに、これらの人物は広範な代理人や「部下」のネットワークを構築している。彼らはオンラインのソーシャルメディアグループで、いわゆる「高収益」取引の画像を頻繁に共有することで、心理的な効果を生み出し、より多くの参加者を引きつけている。
ONUS取引所は、システム自体が生成した仮想通貨に加え、他のパートナーによる約600の仮想通貨プロジェクトも上場していた。取引量も膨大で、システムを通じて流れた資金は数十億ドルに上るとみられている。このエコシステム全体を運営するため、犯人らは国内外に52の企業を独立した法人として設立した。しかし、捜査当局によると、これらの法人は実際には共通の組織構造と人員を共有していたという。
2026年3月24日、公安省捜査保安局は、ヴオン・レ・ヴィン・ニャン、トラン・クアン・チエン、ゴ・ティ・タオ、およびその他数名を「コンピュータネットワーク、電気通信ネットワーク、または電子的手段を用いて財産横領行為を行った」罪で起訴し、拘留する決定を下した。同時に、別の被告人も「資金洗浄」の罪で起訴された。当局によると、この事件は関係者全員の役割を明らかにするため、現在も捜査が拡大されている。
ONUSエコシステムを巡る今回の事件は、仮想通貨市場に内在するリスクを改めて浮き彫りにした。
仮想通貨プラットフォームのリスク
ONUSエコシステムの事件は、特に取引プラットフォームがオンラインで運営されているにもかかわらず、明確な検証が行われていない場合、仮想通貨市場に内在するリスクを改めて浮き彫りにしました。近年、 デジタル技術の発展に伴い、仮想通貨は個人投資家から大きな注目を集めています。多くの人が、仮想通貨を短期間で利益を得られる可能性のある新たな投資機会と捉えています。しかし、現実には、すべてのプラットフォームが透明性を備えているわけではないことも明らかです。
ONUSの場合、システムが売買注文を自動的に生成する機能を持っていたため、多くの投資家は取引結果がシステムによって操作されている可能性に気づきませんでした。損失が発生しても、彼らはそれを通常の市場変動だと簡単に考えてしまいました。この仕組みとソーシャルメディア上の広範な広告ネットワークが相まって、多くの人が広告された利益を信じてしまいました。多くの投資家は、プラットフォーム上で宣伝されている投資パッケージから高収益を得られるという期待を抱いて参加しました。
実際、仮想通貨のような新しい投資環境においては、情報が特に重要な役割を果たします。情報が歪められていたり、検証されていなかったりすると、個人投資家は重大なリスクに直面する可能性が非常に高くなります。事件発生後、警察はONUS取引所を閉鎖し、被害者に対し、資産管理を支援するための情報提供のため、証券捜査局に連絡するよう要請しました。同時に、当局は、この事件を悪用して詐欺行為を継続するスキームについて、一般市民に警告を発しました。
公安省経済保安局のファム・マン・フン副局長は、「犯罪者がこの事件を悪用して詐欺行為を行ったり、他人の名義で金銭を引き出したり、口座を復旧させたりする可能性があるため、国民は極めて警戒する必要がある。財産横領などの不正行為に関連する疑わしい兆候を発見した場合は、速やかに最寄りの警察署に通報し、法律に基づいて処理・手続きを行うよう強く求める」と警告した。
この警告は、重大な事件が発生するたびに、詐欺師が被害者の不安につけ込んで新たな詐欺行為を繰り返すことが多いことを示しています。さらに、ONUS事件は個人投資家コミュニティにとっても深刻な問題提起となっています。急速に発展するテクノロジーの文脈において、魅力的なリターンを約束する多くの新しい金融モデルが登場しています。しかし、その仕組みを十分に理解していないと、参加者はこうした歪んだ資金調達スキームの餌食になりやすいのです。仮想通貨市場は規制の面でまだ発展途上であり、改善が進んでいます。したがって、オンラインの投資オファーに関しては、すべての個人が注意を払うことが不可欠です。
ONUS事件は、単なる重大な経済犯罪事件にとどまらない。デジタル時代において、投資家の警戒心と理解こそが、有望に見えるものの潜在的にリスクの高い投資モデルの誘惑から身を守るための最も重要な「障壁」であることを改めて示している。
出典：https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm
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