タイムズ・チュオン・ミ・ランは部下に巨額の資金を費やした

被告人チュオン・ミ・ラン（68歳、ヴァン・ティン・ファット・グループ取締役会長）の第一審公判が始まって1週間が経ったが、この被告人が数百億ドンから数千億ドンに及ぶ巨額の資金を部下やパートナーに非常に「寛大」に支出していたという詳細が明らかになり、公判の展開は非常に驚くべきものとなった。

被告人チュオン・ミ・ラン

具体的には、被告人チュオン・カイン・ホアン（サイゴン商業銀行（SCB）元総裁代理）は、チュオン・マイ・ランがSCBから183兆VND以上を横領するのを幇助し、チュオン・マイ・ランから月額1億3000万～5億VNDの給与を受け取っていたと主張した。ホアンは休日や旧正月には、総額約50億VNDに上るボーナスも受け取っていた。

2022年7月までに、ホアン氏はチュオン・ミ・ラン社からSCB株式1,000万株（額面1,000億ベトナムドン相当）を受け取った。ホアン氏はこれらの株式を妻と義理の両親に譲渡し、損害賠償としてこれらの株式をすべて返還するよう求めた。

例えば、SCBの元取締役会長であるブイ・アン・ズン氏は、被告であるチュオン・ミ・ラン氏の下で働いていた当時、月額5億ドンの給与を受け取っていました。給与に加えて、被告であるズン氏はチュオン・ミ・ラン氏から自社株50万株を贈与され、2020年末から2021年末にかけては、チュオン・ミ・ラン氏から400億ドンの旧正月ボーナスも受け取っていました。

被告ブイ・アン・ズン氏に加え、SCBで重要な役職を務め、被告チュオン・ミ・ラン氏がSCBから資金を引き出すのを手助けしていた側近らの被告らは、全員月額2億～5億ドンの給与を受け取っている。

一方、被告のファム・トゥ・フォン氏（SCB監査役会元委員長）は、11年間勤務した後、2018年末に「体調不良」を訴え、健康状態が悪化したため辞任を申し出た。辞任を申し出た後、チュオン・ミ・ラン氏は話し合いの場を設け、200億ドンを支払った。

被告ドゥオン・タン・トゥルオック氏（元トゥオン・ベト社社長）は、チュオン・ミ・ラン氏の共犯者の一人であり、被告ラン氏がSCBに4兆7000億ドン以上の損害を与えるのを手助けした人物であり、また、ムイ・デン・ドとサイゴン・ビンアンの2つのプロジェクトで被告チュオン・ミ・ラン氏に法的支援とライセンス供与を行ったことに対して、被告チュオン・ミ・ラン氏から1兆5000億ドンの報酬を受け取ったとも述べた。

さらに、SCBの違反行為を隠蔽するため、チュオン・ミ・ランはSCBの元幹部に対し、被告人ドー・ティ・ニャン（元国家銀行銀行検査監督第2部長）に520万米ドルの賄賂を支払うよう強く指示した。さらに、被告人ランは部下に対し、国家銀行の検査監督チームの大半のメンバーに2,000万ドンから100億ドン近くまで賄賂を支払うよう指示した。

裁判によると、ホーチミン市人民裁判所は1週間の公判中に、被告人86人のうち84人を尋問した。明日（3月11日）、人民裁判所は残りの2人の被告人、チュオン・ミ・ラン氏とグエン・カオ・チ氏を尋問する予定である。

最高人民検察院の起訴状によると、チュオン・ミ・ラン容疑者はさまざまな手段を使ってSCBから304兆ドン以上の元金と129兆ドン以上の利息を横領し、融資規則に違反してSCBに64兆ドン以上の損失を与え、同時に被告のド・ティ・ニャン氏に520万米ドルの賄賂を贈った。

この事件において、被告グエン・カオ・チ（54歳、ヴァン・ラン教育投資管理株式会社取締役会長、カペラ社取締役会長兼社長）のみが、SCBへの損害を与えたチュオン・ミ・ランの共犯者ではなかった。チ被告は、ラン被告が逮捕された後、1兆ドンを横領しようとした罪で起訴された。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/nhung-lan-truong-my-lan-chi-tien-khung-cho-thuoc-cap-185240310162551634.htm