タイムズ・チュオン・ミ・ランは部下に巨額の資金を費やした

1週間の予備審問の後、被告のチュオン・ミ・ラン（68歳、ヴァン・ティン・ファット・グループ取締役会長）は、部下やパートナーに数百億ドンから数千億ドンに及ぶ巨額の金を「惜しみなく」費やしていたことが明らかになり、予想外の展開を見せた。

被告人チュオン・ミ・ラン

具体的には、被告人チュオン・カイン・ホアン（サイゴン商業銀行（SCB）元総裁代理）は、チュオン・マイ・ランによるSCBからの183兆VNDを超える横領を幇助し、チュオン・マイ・ランから月額1億3000万～5億VNDの給与を支払われていたと証言した。また、ホアンは祝祭日やテト（旧正月）期間中に複数回にわたりボーナスを受け取っており、その総額は約50億VNDに上る。

2022年7月までに、ホアン氏はチュオンミラン社からSCB株式1,000万株（額面1,000億ベトナムドン相当）を受け取りました。ホアン氏は、受け取った株式を妻と義理の両親の名義に譲渡し、影響を軽減するためにこれらの株式すべてを返還するよう求めました。

例えば、SCB前会長のブイ・アン・ズン氏は、被告であるチュオン・ミ・ラン氏の下で働いていた当時、月額5億ドンの給与を受け取っていました。給与に加えて、被告であるズン氏はチュオン・ミ・ラン氏から50万株の株式も受領しており、2020～2021年度末には、チュオン・ミ・ラン氏から400億ドンの旧正月ボーナスを支給されていました。

被告ブイ・アン・ズンのほか、SCBで側近であり重要な地位を占め、被告チュオン・ミ・ランがSCBから資金を引き出すのを手伝っていた他の被告全員に、月額2億～5億ドンの給与が支払われていた。

例えば、被告ファム・トゥ・フォン氏（SCB元監査役会会長）は、11年間勤務した後、「体調不良」を訴え、健康状態が悪化したため辞職を申し出ました。辞職後、チュオン・ミ・ラン氏は彼女を呼び出して話し合いを行い、200億ドンを支払ったとされています。

被告ドゥオン・タン・チュオック氏（元トゥオン・ベト社社長）は、チュオン・ミ・ラン氏の共犯者の一人で、SCBに4兆7000億ドン以上の損害を与えるのに協力した人物であるが、チュオン・ミ・ラン氏の2つのプロジェクト、ムイ・デン・ドとサイゴン・ビン・アンの許可取得と法的支援に対する報酬としてチュオン・ミ・ラン氏から1兆5000億ドンを受け取ったとも証言した。

さらに、SCBの不正行為を隠蔽するため、チュオン・ミ・ランはSCBの元幹部に対し、被告人ドー・ティ・ニャン（元ベトナム国家銀行銀行検査監督第2部長）に520万米ドルの賄賂を贈るよう強引に指示した。さらに、被告人ランは部下に対し、ベトナム国家銀行の検査監督チームの大半のメンバーに2,000万ドンから100億ドン近くまで賄賂を贈るよう指示した。

裁判記録によると、1週間にわたる裁判で、ホーチミン市人民裁判所の判事団は被告人86人のうち84人に尋問した。明日（3月11日）、判事団は残りの2人の被告人、チュオン・ミ・ラン氏とグエン・カオ・チ氏にも尋問を行う予定だ。

最高人民検察院の起訴状によると、チュオン・ミ・ラン容疑者はさまざまな策略を駆使してSCBから304兆VNDを超える元本と129兆VNDを超える未払い利息を横領し、融資規則に違反してSCBに64兆VNDを超えるさらなる損失を引き起こし、被告のド・ティ・ニャン氏に520万ドルの賄賂を贈与した。

本件において、被告グエン・カオ・チ（54歳、ヴァン・ラン教育投資管理株式会社取締役会長、カペラ社取締役会長兼社長）のみが、チュオン・ミ・ラン氏によるSCBへの損害の共犯者ではなかった。チ被告は、ラン氏が逮捕された後、1兆ドン（約100億円）を横領しようとした罪で起訴された。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/nhung-lan-truong-my-lan-chi-tien-khung-cho-thuoc-cap-185240310162551634.htm