マネーロンダリング対策のグレーリストからベトナムを除外するために全力を尽くす

マネーロンダリング対策運営委員会の会議において、各省庁および部局の代表者は、マネーロンダリング対策に関してFATFに約束した行動の調整と実施について議論した。

マネーロンダリング対策運営委員会委員長のホー・ドゥック・フック副首相が演説する。（写真：アン・ダン/VNA）

12月12日午後、マネーロンダリング対策運営委員会の会合で議長を務めたホー・ドゥック・フック副首相は、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）がベトナムをグレーリスト（強化審査リスト）に指定したことを強調した。これは経済に大きな影響を及ぼすだろう。

行動を促進する

副首相は、FATF査察団がベトナムに対し、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散資金供与の防止・対策メカニズムの欠陥に対処するための17件の行動勧告を行ったと述べた。これらの措置の完了を促進し、このリストから除外されるよう全力を尽くす必要がある。

仮想資産管理の法的根拠の調査と完成、企業法の改正と補足、マネーロンダリング防止に関する法的文書システムの完成などについて意見を述べる。副首相は、運営委員会の常設機関であるベトナム国家銀行に対し、省庁や支部と連携するための事務局を完成するよう要請した。

未完了の問題は、直ちに各省庁および支部へ送付し、実施状況の報告を求めなければなりません。各省庁および支部は、FATFに約束した行動計画の実施に必要なリソースを緊急に優先配分し、報告制度を注意深く監視し、完全かつ明確な報告書を作成しなければなりません。また、実施結果を報告し、アジア太平洋マネーロンダリング対策グループ（APG）に対し、3ヶ月ごとに、また運営委員会の常設機関である中央銀行からの要請があれば随時、技術支援を提案しなければなりません。

副首相は、各省庁や部局が行動の実施を展開・統合し、進捗報告書を作成するために専門的で有能な職員を配置する必要があると指摘した。

国立銀行は、情報を確認し、書面による指示を発行し、不足している情報については追加データを要求する責任を負います。

各省庁および各部門の対応について、ホー・ドゥック・フック副首相は、各省庁および各部門に対し、FATFの勧告、勧告の手法、FATF/APG合同評価グループの要件、そして中央銀行が実施計画を策定するために提出した文書を積極的に検討し、FATF/APGに提出する報告書を作成するよう提言した。同時に、各省庁の機能・任務の範囲内で迅速に内部処理できるメカニズムを構築し、国家行動計画の実施において、各省庁の機能・任務の範囲外にある問題については、所管当局にこのメカニズムの承認を求める必要がある。

副首相は、中央銀行に対し、各省庁および支部からの情報を統合し、3ヶ月ごとに首相に報告するよう指示した。緊急の要請があった場合は、直ちに報告しなければならない。グレーリスト入りした国やグレーリストから外れた国と迅速に連携し、交流会を開催し、関連コンテンツに関する経験を学ぶ。

副首相は、外務省をはじめとする各省庁・部門に対し、各省庁・部門の専門文書の翻訳において、正確性と効率性を確保するため、質の高い人材を配置するよう指示した。「FATFに対し、法的文書の起草から法的規制の遵守に至るまで、行動勧告の実施に多大な努力を払っていることを示すためです。例えば、マネーロンダリングの訴追と捜査を実際に実施しており、実際に海外から資産を回収した事例もあります」と副首相は述べた。

FATFはベトナムをブラックリストに載せることを検討している

ベトナム国家銀行のファム・ティエン・ズン副総裁は、これまで国家銀行は運営委員会の常設機関としての役割を果たすために尽力してきたと述べた。2019年にアジア太平洋グループによるベトナムのマネーロンダリング対策に関する多国間評価が終了し、2022年1月に結果が出たのを受け、国家銀行は2021年から2025年までのマネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散資金供与の防止と対策に関する国家行動計画（決定番号941/QD-TTg）の署名と公布を首相に勧告し、提出した。

FATFがベトナムを正式にグレーリストに掲載した際（2023年6月）、ベトナム国家銀行は首相と協議し、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散への資金供与の防止と対策に関するベトナム政府の公約を実行するための国家行動計画を公布する決定194/QD-TTgに署名するよう提出した。

国立銀行は、APG の国際的な専門家と積極的に調査と協議を行い、各省庁や支部が各活動の全体像と情報要件を把握し、情報とデータを全体にわたって継続的に収集する計画を立て、共同評価グループ (JG) の要件に厳密に従えるようにするためのレポートの概要を作成しました。同時に、APG、ドナー、国際機関の代表者と協議し、ベトナムが国家行動計画を実施するための支援と助言、進捗報告書の作成方法（FATF/APGは3か月ごとに報告を義務付けている）を要請する。

第二次進捗報告書（PR2）（2024年9月）までに、17の行動のうち8つが期限切れとなった。一定の努力にもかかわらず、JGの評価によると、ベトナムは17の行動のうち16が「未完了」、1つが「部分的に完了」となっている。

上記の限定的な進展を受け、APGはFATFに対し、ベトナムをFATFの対策リスト（ブラックリスト）に追加することを検討していると通知しました。ベトナム中央銀行は11月25日にPR3報告書を作成し、FATFに提出しました。

報告書の統合と作成作業において、ほとんどの省庁・部局は、中央銀行が策定した概要に沿った情報提供をまだ行っていない。本報告期間における進捗は依然として限定的であり、共同評価グループの要件を満たしていない。

会議では、各省庁および部局の代表者が、FATFに約束した行動の調整と実施、法制度の整備、法律の普及と伝達、犯罪の検査、検査、監督、予防、撲滅、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器への資金供与対策の有効性をさらに向上させるための国際的な経験の研究と参照などに関する内容について議論した。

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