ベトナムをマネーロンダリング対策のグレーリストから外すために全力を尽くす

マネーロンダリング対策運営委員会の会議において、各省庁および部局の代表者は、マネーロンダリング対策に関してFATFに約束した行動の調整と実施について議論した。

マネーロンダリング対策運営委員会委員長のホー・ドゥック・フック副首相が演説する。（写真：アン・ダン/VNA）

12日午後、マネーロンダリング対策運営委員会の会合で議長を務めた運営委員会委員長のホー・ドゥック・フック副首相は、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）がベトナムをグレーリスト（強化審査リスト）に指定したことを強調した。これは経済に大きな影響を及ぼすでしょう。

行動を促進する

副首相は、FATF査察チームがベトナムに対し、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散への資金供与を防止・阻止するメカニズムの欠陥に対処するための17項目の勧告を行ったと述べた。このリストから外れる努力をし、行動を完了するには、努力が必要です。

仮想資産管理に関する法的根拠の研究と完成について意見を述べる。企業法の改正及び補足。副首相は、運営委員会の常設機関であるベトナム国家銀行に対し、省庁や支部との連携を支援する事務局の設置を要請した。

未完了の問題は直ちに各省庁に送付し、実施状況の報告を求めなければならない。各省庁および各部門は、FATF に約束した行動計画を実行するために緊急にリソースを優先します。完全かつ鮮明なレポートを作成するには、レポート情報システムに注意を払ってください。マネーロンダリングに関するアジア太平洋グループ（APG）に3か月ごとに実施結果を報告し、技術支援を提案する。また、運営委員会の常設機関である国立銀行を通じて要請があった場合には随時行う。

副首相は、各省庁や部局が行動の実施を展開・統合し、進捗報告書を作成するために専門的で有能な職員を配置する必要があると指摘した。

国立銀行は、情報を確認し、書面による指示を発行し、不足している情報については追加データを要求する責任を負います。

各省庁および各部門が講じた措置に関して、ホー・ドゥック・フック副首相は、各省庁および各部門がFATFの勧告、勧告の方法論、FATF/APG合同評価グループの要件、および実施を組織するために中央銀行から送付された文書を積極的に研究し、FATF/APGに送付する報告書を作成するよう提案した。同時に、機能とタスク内の問題を迅速に処理するメカニズムがあり、国家行動計画の実施において、機能とタスクを超えた問題に関するメカニズムを承認するよう所管官庁に提案します。

副首相は国立銀行に対し、各省庁や支部からの情報を統合し、3か月ごとに首相に報告するよう指示した。緊急の要請があった場合には直ちに報告してください。グレーリストに入った国やグレーリストから外れた国と早期に連携し、関連する問題に関する経験から学び、交流を図ります。

副首相は、外務省および他の省庁・支部に、省庁・支部の専門文書を翻訳し、正確性と効率性を確保する質の高いリソースを手配するよう指示した。「FATFに対し、法的文書の起草から法的規制の遵守に至るまで、行動勧告の実施に多大な努力を払っていることを示すためです。例えば、マネーロンダリングの訴追・捜査を実際に行っており、実際に海外から資産を回収した事例もあります」と副首相は述べた。

FATFはベトナムをブラックリストに載せることを検討している

ベトナム国家銀行のファム・ティエン・ズン副総裁は、これまで国家銀行は運営委員会の常設機関としての役割を果たすために努力してきたと語った。アジア太平洋グループによるベトナムのマネーロンダリング対策パフォーマンスに関する多国間評価が2019年に終了し、その結果が2022年1月に発表された後、ベトナム国家銀行は協議を行い、2021年から2025年までのマネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散資金供与の防止および対策に関する国家行動計画（決定番号941/QD-TTg）の署名と公布について首相に提出した。

FATFがベトナムを正式にグレーリストに掲載した際（2023年6月）、ベトナム国家銀行は首相と協議し、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散への資金供与の防止と対策に関するベトナム政府の公約を実行するための国家行動計画を公布する決定194/QD-TTgに署名するよう提出した。

国立銀行は、APG の国際的な専門家を積極的に調査し、協議して、省庁や支部が全体的な状況と各アクションの情報要件を把握できるようにするためのレポートの概要を作成しました。情報とデータを継続的に収集する計画を持っていること。共同レビューグループ (JG) の要件に厳密に従います。同時に、APG、ドナー、国際機関の代表者と協議し、ベトナムが国家行動計画を実施するための支援と助言、進捗報告書の作成方法（FATF/APGは3か月ごとに報告を義務付けている）を要請する。

第二次進捗報告書（PR2）-2024年9月までに、17件中8件のアクションが期限切れになりました。 JGグループの評価によると、一定の努力にもかかわらず、ベトナムでは17件中16件が「未完了」の活動であり、1件が「部分的に完了」している。

上記の限定的な進展を受けて、APGは、FATFがベトナムをFATF対抗措置リスト（ブラックリスト）に載せることを検討していると発表した。国立銀行はPR3レポートをまとめ、11月25日にFATFに送付した。

報告書の統合と開発の作業を通じて、ほとんどの省庁と部門は国立銀行が作成した概要に従って情報を提供することができませんでした。この報告期間中の進捗は限定的であり、共同評価グループの要件を満たしていませんでした。

会議では、各省庁および部局の代表者がFATFに約束した行動の調整と実施に関する内容について議論しました。法制度を完備し、法律を普及および普及させるために活動する。検査、検査、監督、予防、犯罪との闘い。マネーロンダリング対策、テロ資金対策、大量破壊兵器資金対策の有効性をさらに向上させるために国際的な経験を研究し、参考にする。

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