10月18日、レ・ミン・カイ副首相はマネーロンダリング対策運営委員会の会合を主宰し、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）の強化監視リスト（グレーリスト）からベトナムを除外する作業を実行した。
レ・ミン・カイ副首相が会議の議長を務めた。
会議で、レ・ミン・カイ副首相は、2023年6月にマネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）がベトナムを強化監視リスト（グレーリストとも呼ばれる）に掲載し、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散への資金供与を防止するメカニズムの欠陥に対処するためにベトナムに17の行動勧告を行ったと述べた。
この点に関して、ベトナム政府は、FATFが勧告した行動計画を実行するためにFATF議長を派遣し、2年間の実施期間を設けることを約束した。
FATFの強化監視リスト（グレーリストとも呼ばれる）に掲載されると、特にベトナムの経済、貿易、投資、国際協力活動に関して、国際的な評価全般において不利な点が生じることになります。
レ・ミン・カイ副首相は、運営委員会の多くの委員が会議を欠席したことに不満を表明し、運営委員会の委員全員が次の会議に出席するよう要請した。
副首相はまた、最近、アジア太平洋マネーロンダリング対策グループ（APG）もベトナムを訪れ、関係機関やベトナム中央銀行と連携し、当該事案の強化監視リストからの除外に向けた作業を行ったと述べた。作業部会の会合後、ベトナム中央銀行は計画を策定し、運営委員会のメンバーに送付して調査と意見を求めた。
FATFの要件は非常に緊急であり、実施期限も非常に短いことを強調し、積極的かつ効果的な実施が行われなければ、事態は極めて複雑化するだろうと述べたレ・ミン・カイ副首相は、運営委員会の多くのメンバーが会議に欠席したことに不満を表明し、次回の会議には運営委員会のメンバー全員が出席するよう要請した。運営委員会の常設機関である中央銀行、各省庁、支局は、この要求を綿密に遵守し、責任を強化し、実現に向けて断固たる決意で臨まなければならない。
特に、レ・ミン・カイ副首相は運営委員会に対し、「2年以内にベトナムをグレーリストから外すためのあらゆる措置を断固として実行する」よう要請した。
副首相は、任務の割り当てを「鳥を飛ばしてもいつ戻ってくるかわからない」状態にしないよう求める必要性を強調し、例え話をして各省庁に責任を共有し、検査と管理を強化し、任務の遂行を促すよう要請した。
レ・ミン・カイ副首相は、FATFの勧告に沿って制度を整備することは、強化監視リストの解除という目的だけでなく、法治国家の構築プロセスにおいて、腐敗の防止と撲滅を含む犯罪の防止と撲滅のための法的環境全般を整備するという非常に実践的な意義を持つと強調した。これは、公共の利益にとって長期的な意義を持つ取り組みである。
副首相は、ベトナム国家銀行に対し、関係省庁および支部と連携し、FATFの指示に従って計画案およびベトナムのコミットメントを検討・完成させ、近日中に首相に提出して公布するよう指示した。
マネーロンダリングとテロ資金供与に関するリスク評価報告書を速やかに政府に提出し、承認を得るため、次の段階としてマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクに対処するための国家行動計画を公布する。また、運営委員会の運営規則案を完成させ、決定941の実施状況を検討・評価し、2023年に完了していないタスクを今後加速させる。
副首相はまた、報告書で特定されたマネーロンダリングのリスクを踏まえ、公安部に対し、マネーロンダリング及びその犯罪の根源に関する捜査を強化するよう要請した。最高人民検察院及び最高人民法院は、公安部と緊密に連携し、マネーロンダリング及びテロ資金供与に関する司法活動、訴追、裁判を強化すべきである。
国家銀行、財務省、司法省、建設省、商工省、情報通信省は、活動計画に基づき、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止および対策に関する活動の実施結果について、広報、指導、検査、検討を強化し、報告するものとする。これにより、国際機関は、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散を含む犯罪の防止および対策におけるベトナムの努力を把握することができる。
[広告2]
ソース
コメント (0)