マネーロンダリング対策の「グレーリスト」からベトナムを除外するためにあらゆる措置を断固として講じる

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10月18日、レ・ミン・カイ副首相はマネーロンダリング対策運営委員会の会合を主宰し、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）の強化監視リスト（グレーリスト）からベトナムを除外する作業を実行した。

汚職防止措置を講じている国のリストからベトナムを削除するための新たな措置を断固として実施する。 — レ・ミン・カイ副首相が会議の議長を務めた。

会議で、レ・ミン・カイ副首相は、2023年6月にマネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）がベトナムを強化監視リスト（グレーリストとも呼ばれる）に掲載し、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散への資金供与を防止するメカニズムの欠陥に対処するためにベトナムに17の行動勧告を行ったと述べた。

この点に関して、ベトナム政府は、FATFが勧告した行動計画を実行するためにFATF議長を派遣し、2年間の実施期間を設けることを約束した。

FATFの強化監視リスト（グレーリストとも呼ばれる）に掲載されると、特にベトナムの経済、貿易、投資、国際協力活動に関して、国際的な評価全般において不利な点が生じることになります。

汚職対策実施国のリストからベトナムを削除するための新たな措置を断固として実施する、画像2 — レ・ミン・カイ副首相は、運営委員会の多くの委員が会議を欠席したことに不満を表明し、運営委員会の委員全員が次の会議に出席するよう要請した。

副首相はまた、最近、マネーロンダリングに関するアジア太平洋グループ（APG）もベトナムを訪れ、関係機関やベトナム中央銀行と連携し、この事件を強化監視リストから除外するための措置を講じていると述べた。ワーキンググループの後、国立銀行は計画を作成し、調査とコメントのために運営委員会のメンバーに送付しました。

レ・ミン・カイ副首相は、FATFの要求は非常に緊急であり、実施のための時間は非常に短く、積極的かつ効果的な実施が行われなければ、状況は非常に複雑になることを強調し、運営委員会の多くのメンバーが会議に欠席したことに不満を表明し、運営委員会のメンバー全員が次の会議に出席する必要があることを要求した。運営委員会と各省庁および支部の常設機関である国立銀行は、綿密に監視し、責任を増大させ、実現させる決意を固めなければなりません。

特に、レ・ミン・カイ副首相は運営委員会に対し、「2年以内にベトナムをグレーリストから外すためのあらゆる措置を断固として実行する」よう要請した。

汚職対策実施国のリストからベトナムを削除するための新たな措置を断固として実施する、画像3 — 副首相は、任務の割り当てを「鳥を飛ばしてもいつ戻ってくるかわからない」状態にしないよう求める必要性を強調し、例え話をして各省庁に責任を共有し、検査と管理を強化し、任務の遂行を促すよう要請した。

レ・ミン・カイ副首相は、FATFの勧告に沿って制度を整備することは、強化監視リストから外れるという目的だけではなく、法治国家の建設、汚職の防止と撲滅を含む犯罪の防止と撲滅のための一般的な法的環境の整備という大義においても非常に実際的な意義があると強調した。これは公共の利益に長期的な影響を与える仕事です。

副首相は、ベトナム国家銀行に対し、関係省庁および支部と連携し、FATFの指示に従って計画案およびベトナムのコミットメントを検討・完成させ、近日中に首相に提出して公布するよう指示した。

マネーロンダリングとテロ資金供与に関するリスク評価報告書を速やかに政府に提出して承認を得るとともに、次の段階としてマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクに対処するための国家行動計画を公表する。運営委員会の運営規則案を最終決定する。決定941の実施を検討および評価し、2023年に完了していないタスクは今後加速する必要があります。

副首相はまた、報告書で特定されたマネーロンダリングのリスクに従い、公安省に対し、マネーロンダリングとマネーロンダリング犯罪の出所に関する調査を強化するよう要請した。最高人民検察院と最高人民法院は公安部と緊密に連携し、マネーロンダリングやテロ資金供与に関する司法活動、起訴、裁判を推進しています。

国家銀行、財務省、司法省、建設省、商工省、情報通信省は、活動計画に基づき、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止および対策に関する活動の実施結果について、広報、指導、検査、検討を強化し、報告するものとする。これにより、国際機関は、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散を含む犯罪の防止および対策におけるベトナムの努力を把握することができる。

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