Sen Tai Thu氏、仮想Ngoc Linh Ginseng氏が数千億を簡単に「詐欺」：同じシナリオ？

高金利詐欺

ハノイ警察の初期結論によると、セン・タイ・トゥーは2018年から2023年5月の間に約100件の契約に署名し、約1兆ベトナムドンを不法に動員した。セン・タイ・トゥー株式会社の取締役会長ファム・ティ・ホア（1958年生まれ）と彼女の娘は詐欺と財産横領の容疑で逮捕された。

動員は株式の売買という名目で行われる。 Sen Tai Thu は、年間約 12% という高い金利を提供することを約束しています。

これまでの多くの詐欺事件と同様に、この企業が巨額の未払い債務を抱え、支払いが不可能な状況で、Sen Tai Thu に株式購入資金を提供した人々の資産が回収できるかどうかは不明である。

ファム・ティ・ホア氏は動員した1兆ベトナムドン以上を「主に個人的な目的」で使用したとされている。

蓮の耳木 2 1245.jpeg — Sen Tai Thuは有名な医療施設です。

VTVの報道によると、セン・タイ・トゥー・ベトナム・グループ株式会社のトラン・トゥアン・アイン社長は、セン・タイ・トゥーには金銭を受け取る機能がないことを認めた。この形式の株式譲渡による資本動員は帳簿外かつ未申告であり、国によって保護されません。動員された資本の100％は事業には使用されず、支出のために管理委員会の個人口座に移されます。旧指導部の意図は最初から明らかであり、後から借りて先に返済するという正しい道を歩んでいた。

ラオ・ドン氏によれば、2023年4月初旬までに、旧顧客への支払い能力を失ったにもかかわらず、セン・タイ・トゥーは新規顧客からの資金調達を継続していたという。いまだに、宣伝通り年間 12% の利息がもらえると期待して、お金を払って株を買う人もいます。

Sen Tai Thu は、後から来た人からお金を集めて、先に来た人に支払うという慣行を実施しました。支払利息が会社の得た利益を超えています。セン・タイ・トゥーの幹部らは、投資家に支払われる利息に加えて、同社は営業スタッフにも非常に高い割合の手数料を支払わなければならないと述べた。

これに先立ち、2023年11月、ハノイ市カウザイ地区警察捜査警察局は、ミハングループ株式会社の取締役会長であるファム・ミ・ハン氏（1980年生まれ）を財産の不正流用罪で起訴し、一時的に拘留した。そのため、ハン氏は多くの地域でゴックリン高麗人参栽培投資プロジェクトに関する虚偽の情報を提供し、多くの個人から1兆2000億ドン以上を集めて横領した。

同じシナリオ

他の多くのポンジ詐欺（後の投資家から資金を奪い、前の投資家に利息を支払う）と同様に、セン・タイ・トゥーは、おそらくこのビジネスの高い利益と評判により、多額の資金を調達しました。

警察によると、元会長とその共犯者はセンタイトゥヘルスケアブランドの評判を利用して定款資本金を水増しし、非現実的な収益を報告して違法に資本を調達したという。

Sen Tai Thu の被害者は皆、同じシナリオに騙されたのです。最初に、お金を預けた投資家には、利息と元金の両方が全額支払われます。しかし、2023年初頭までに、多くの人が元本と利息の両方の受け取りを停止しました。

資金調達が容易なのは、Sen Tai Thu ブランドのおかげです。センタイトゥーは、グエンタイトゥー教授の名声により、何十年にもわたり、伝統医学の応用から抽出した非薬物療法を用いたヘルスケアサービスの提供者として知られてきました。

My Hanh Ngoc Linh Ginsengの場合、My Hanh Group (MHG) はベトナムの Ngoc Linh 朝鮮人参ブランドを活用しました。 MHGはNgoc Linh Ginsengブランドを推進し、翌年の収益が前年比100％～300％増加すると発表した。

またMHGによれば、同グループは操業開始からわずか数年で、全国に店舗と代理店のネットワークを拡大し、年間数千億ドンの収益を上げ、同社では数百人の従業員に安定した雇用と高収入を創出したという。

実際、ミ・ハン氏はゴック・リン人参栽培投資プロジェクトに関して虚偽の情報を提供した。前述の通り、MHG は多くの地域でゴックリン人参を栽培していません。提供される高い利益率は、資本を調達するためだけのものです。

ハン氏は優れたコミュニケーション能力を持ち、「2019年ベトナム優秀ビジネスウーマン」や「ゴールデンローズカップ」など数々のタイトルを獲得するとともに、多くの人々から総額1兆2000億ベトナムドンを超える資金を動員してきました。そして、調達した資金の一部を使って投資家に利息を支払います。

市場では、リーダーが企業やブランドの価値を水増しして、何らかの方法で投資家から資金を集め、それを横領するケースが多くあります。

厳しい経済情勢の中、不動産市場が低迷すると、多くの不動産事業が銀行債務、債券債務、非常に限られたキャッシュフローのために倒産の危機に瀕します。一部の企業が資金調達のために財務報告書や事業報告書を美化する策略を巡らせ、最終的には資金はあっても事業に関する情報がほとんどない個人投資家や、首謀者が作り出した利益に惹かれる個人投資家を誘い込むことになるのではないかと、多くの人々が懸念している。