兆ドル規模の超利益

VietNamNet•26/06/2023

金はどのように密輸されるのか？

初期捜査によると、2022年から現在まで、被告グエン・ティ・ホア（クアンチ省フオンホア県ラオバオ町在住）と被告グエン・ティ・ガイは、総額約5兆ベトナムドン相当の3トン以上の金を密輸する密輸組織を組織した。

金はラオスからラオバオ国境検問所（クアンチ省）を経由して密輸され、国内の商店で不正な利益を得るために販売されている。

フー・クイ・ゴールド・インベストメント株式会社は、密輸組織の一員とみなされている。同社は2021年の納税申告において虚偽の申告と報告を行った。フー・クイ社は脱税行為を行い、国家に損害を与えた。その損害額は当初61億4500万ベトナムドンと推定されている。

*脱税容疑で起訴された2人の被告は、レ・スアン・トゥン（左）とレ・トゥイ・クインである。（写真：VOV）*

トゥオイチェー紙によると、これは「国内」の密輸組織であり、起訴された者のほぼ全員が互いに親族関係にあるという。この「一家」による金密輸活動はかなり前から行われていたが、当局によって摘発されたのはごく最近のことだ。

クアンチ省はラオスと国境を接する地理的な位置にあり、両国間を容易に行き来できるルートが多数存在するため、金の密輸が容易に行われている。

犯人たちは、ラオスからベトナムへ金を輸送・密輸する者を雇い、密輸した金の量に応じて報酬を支払っていた。ベトナムに到着した金は、国内の様々な金取引業者に売却された。

フー・クイ・ゴールド社はどのように事業を運営していますか？

フークイ金投資株式会社は2003年に設立され、ハノイに本社を置いています。主な事業内容は、金、銀、宝飾品、ダイヤモンド、結婚指輪の製造・販売です。

フー・クイ・ゴールドは20年以上にわたり事業を展開しており、ベトナム最大級の金銀取引会社の一つです。ハノイのチャン・ニャン・トン通りとホーチミン市のハム・ギー通りという、ベトナム最大の金取引センターに拠点を構えています。

フー・クイ社は、SJC金地金と999.9純金リングの販売・流通に加え、24Kゴールドアート製品、ゴールドジュエリー、ダイヤモンド、結婚指輪の開発・投資も行っています。また、ベトナム国家銀行の認可を受けた金地金取引センターとしても事業を展開しています。

さらに、フークイ社はベトナムの大手企業トップ500にも名を連ねている。しかし、同社は売上高や利益を公表していない。

3トン（約5兆ベトナムドン）の金密輸事件は、税収損失だけでなく、国家の経済運営、貿易管理、税務管理にも影響を及ぼすため、重大な事件とみなされている。長年にわたり、国内と国際的な金価格の差を背景に、金の密輸は横行してきた。

金はラオスから密輸されるだけでなく、韓国を含む他のいくつかの国からも空路で運ばれており、国内航空会社のパイロットや客室乗務員が関与している（2016年の事例がその一例である）。

多くの場合、世界の金価格（銀行の米ドル為替レートで換算）と国内の金価格の差は1オンスあたり1000万～2000万ベトナムドンにも及び、金の密輸や輸入に関わる者にとって莫大な利益を生み出す絶好の機会となった。

具体的には、6月26日午前9時時点の世界の金価格は1オンスあたり1,925ドルでした。銀行の米ドル為替レートで換算すると、世界の金価格は1テールあたり5,540万ベトナムドン（税金と手数料込み）となり、これは国内の金価格よりも1テールあたり約1,160万ベトナムドン低い価格です。

もし密輸された3トンの金が国内市場で1テールあたり1100万ベトナムドンの利益率で売却されていたら、密輸業者とこの密輸金を合法化した者たちは、数千億ベトナムドンもの不正な利益を得ていた可能性がある。

世界金評議会によると、ベトナムに輸入される金塊の価値は、国内機関の統計をはるかに上回るほど高騰した時期が何度もあった。ベトナム国家銀行が金輸入の許可を一切与えなかった年もあった。そのため、金は2つの方法でベトナムに流入する。1つ目は、ベトナム国家銀行が商業銀行に外国の金ポジションの購入を許可する方法、2つ目は、密輸された金塊による方法である。

ベトナムへの金の密輸は、為替レートへの影響を含め、多くの影響を及ぼす可能性がある。合法的な外貨に対する需要は長年にわたり比較的安定しており、外貨準備高も大幅に増加しているものの、為替レートは依然として時折変動する。

公安省によると、フー・クイ・ゴールド・インベストメント株式会社の会長兼ゼネラルディレクターであるレ・スアン・トゥン氏とレ・トゥイ・クイン氏は、刑法第200条第3項に基づき、脱税の罪で起訴された。

具体的には、レ・スアン・トゥンは、ラオスからベトナムへ3トンの金を密輸した組織の一員として脱税の罪に問われている。フー・クイ・ゴールド社は、2021年の納税申告において虚偽の申告と報告を行い、国家に61億ベトナムドン以上の損失を与えた。

グエン・ティ・ホア（クアンチ省出身）とグエン・ティ・ガイは、他の16名とともに、刑法第188条第4項に基づき密輸の罪で起訴された。さらに、この密輸組織には他にも数名の被告が関与していた。

現在、公安省捜査警察部は、起訴された被告人の犯罪行為を立証するための文書や証拠を整理し、事件の捜査を拡大している。また、国家への資産回収を確実にするため、容疑者の資産の調査、押収、凍結も行っている。