兆単位の超利益

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金はどのように密輸されるのでしょうか?

初期捜査によると、2022年から現在まで、グエン・ティ・ホア被告（クアンチ省フオンホア郡ラオバオ町在住）とグエン・ティ・ガイ被告は、総額約5兆ドンに上る3トン以上の金の密輸組織を組織していた。

金はラオスからラオバオ国境ゲート（クアンチ省）を経由して運ばれ、国内の商店で違法な利益を得るために販売されていた。

Phu Quy Gold Investment JSC は密輸組織の一翼を担っているとみられている。この会社は2021年の納税申告を不正に申告・報告しました。フー・クイ氏は脱税を犯し、国家に当初6兆1450億ドンと算定された損害を与えた。

*2人の被告、レ・スアン・トゥン（左）とレ・トゥイ・クインが脱税の罪で起訴された。（写真：VOV）*

トゥオイ・チェ氏によれば、起訴されたほぼ全員が互いに親戚関係にあることから、これは「内部」ネットワークであるという。この「大家族」による金の密輸は長らく続いてきたが、当局に摘発されたのはつい最近のことだ。

クアンチ省はラオスと国境を接しており、両国の国境を容易に越えられるルートが多数あるため、金の密輸が行われている。

被疑者は、消費目的でラオスからベトナムへ金の輸送と密輸を行うために人を雇い、移送した金の量に応じて報酬を受け取っていた。ベトナムに到着した金は、国内のいくつかの金販売店で販売されます。

Phu Quy Gold はどのようにビジネスを行っていますか?

Phu Quy Gold Investment JSC は 2003 年に設立され、ハノイに本社を置いています。主な事業活動は、金、銀、宝石、ダイヤモンド、結婚指輪の製造と販売です。

Phu Quy Gold は 20 年以上営業しており、ベトナム最大の金・銀取扱店のひとつで、ベトナム最大の金取引センターであるチャン・ニャン・トン (ハノイ) とハム・ギー (ホーチミン市) に店舗を構えています。

Phu Quy は、SJC の金の延べ棒や 999.9 のプレーンリングの流通と小売だけでなく、24K の金の芸術製品、金のジュエリー、ダイヤモンド、結婚指輪への投資と開発も行っています。 Phu Quy は、国立銀行によって認可された金塊取引センターとしても知られています。

さらに、Phu Quy 社はベトナムの大手企業トップ 500 社にも入っています。しかし、この会社は収益と利益を公表していません。

最大3トン（約5兆ドン）に及ぶ金の密輸事件は、税収の損失だけでなく、国家の経済管理秩序、対外貿易管理体制、税務管理にも影響を及ぼすため、深刻だと考えられている。長年にわたり、国内外の金価格の差により、金の密輸が多発しています。

金はラオスから密輸されるだけでなく、韓国を含む他のいくつかの国からも、国内航空会社のパイロットや客室乗務員の協力を得て空路で密輸される（2016年のように）。

多くの場合、銀行の米ドル価格に換算した世界の金価格と国内の金価格の差は1タエルあたり約1,000万～2,000万ドンであり、これは有利な条件であり、密輸された金の取引や輸入を行う者に莫大な利益をもたらします。

具体的には、6月26日午前9時の世界の金価格は1オンスあたり1,925ドルでした。世界の金を銀行の米ドル価格に換算すると、税金と手数料込みで1タエル当たり5,540万ドンとなり、国内の金価格より1タエル当たり約1,160万ドン安くなる。

3トンの密輸された金が国内市場で1100万ドンの利益差でうまく売れたとしたら、この密輸金の密輸業者と合法化業者は、最大で数千億ドンの違法な利益を得ることができただろう。

世界金協会によれば、ベトナムに輸入される金塊の価値は多くの場合、国内機関の統計よりも高いという。国立銀行がどの企業にも金の輸入許可を与えなかった年もありました。したがって、金は2つの方法でベトナムに入ってきます。 1 つ目は国立銀行が商業銀行に海外ポジションの購入を許可したことであり、2 つ目は密輸された金塊です。

ベトナムへの金の密輸は、為替レートへの影響など、さまざまな影響を及ぼす可能性があります。経済の公式外貨需要は長年にわたってかなり安定しており、外貨準備高は急増していますが、為替レートは依然として時折変動します。

公安省によると、フー・クイ・ゴールド・インベストメント株式会社の会長兼社長であるレー・スアン・トゥン氏とレー・トゥイ・クイン氏は、刑法第200条第3項に基づき、脱税の罪で起訴された。

具体的には、レー・スアン・トゥンはラオスからベトナムへ3トンの金を密輸する組織で脱税したとして告発された。 Phu Quy Gold Companyは2021年の税金の決済について不正な申告と報告を行い、国家に61億VNDを超える損失を与えました。

グエン・ティ・ホア（クアンチ）とグエン・ティ・ガイおよびその他16人が、刑法第188条第4項に基づき密輸の罪で起訴された。さらに、この犯罪組織には他にも多数の被告が関与している。

現在、公安部捜査警察庁は被告らの犯罪行為を証明する書類や証拠を集約し、事件の捜査を拡大している。対象者の資産を審査、差し押さえ、凍結し、国の回復を確実にします。