1兆ドルの超利益

VietNamNet•26/06/2023

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金はどのように密輸されるのでしょうか?

初期捜査によると、2022年から現在にかけて、被告人グエン・ティ・ホア（クアンチ省フオンホア郡ラオバオ町在住）と被告人グエン・ティ・ガイは、総額約5兆ドンに相当する3トン以上の金の密輸を行う密輸組織を組織していた。

ラオスからラオバオ国境ゲート（クアンチ省）を経由して金が密輸され、国内の商店で不法な利益を得るために売られている。

フー・クイ・ゴールド・インベストメント株式会社は、密輸組織の一翼を担う存在とみなされています。同社は2021年の納税申告書について虚偽の申告と報告を行っていました。フー・クイは脱税を行い、国家に当初推定61億4,500万ドンの損害を与えました。

*脱税の罪で起訴された2人の被告は、レ・スアン・トゥン（左）とレ・トゥイ・クインである。（写真：VOV）*

トゥオイ・チェ紙によると、起訴されたほぼ全員が親族であるため、これは「内部」密輸組織である。この「一族」による金の密輸活動は以前から行われていたが、当局に摘発されたのはつい最近のことだ。

クアンチ省はラオスと国境を接しており、両国間の往来を容易にするルートが多数あるため、金の密輸が容易になっている。

犯人らは、ラオスからベトナムへ金の輸送と密輸を行うために人を雇い、密輸した金の量に応じて報酬を支払っていた。ベトナムに到着した金は、国内の様々な金商に売却されていた。

Phu Quy Gold はどのように事業を行っていますか?

フー・クイ・ゴールド・インベストメント株式会社は2003年に設立され、ハノイに本社を置いています。主な事業は、金、銀、宝飾品、ダイヤモンド、結婚指輪の生産と販売です。

Phu Quy Gold は 20 年以上営業しており、ベトナム最大の金・銀取引企業のひとつで、チャン・ニャン・トン通り (ハノイ) とハム・ギー通り (ホーチミン市) にある最大の金取引センターに拠点を置いています。

Phu Quyは、SJCゴールドバーと999.9純金リングの販売・小売に加え、24Kゴールドアート製品、ゴールドジュエリー、ダイヤモンド、結婚指輪への投資・開発も行っています。また、ベトナム国家銀行の認可を受けたゴールドバー取引センターとしても知られています。

さらに、Phu Quy社はベトナムの大手企業トップ500社にもランクインしています。しかし、同社は収益と利益を公表していません。

3トン（約5兆ドン）に及ぶ金の密輸事件は、税収の損失だけでなく、国家の経済運営秩序、対外貿易管理、そして税務管理にも影響を及ぼすため、深刻な問題とみなされています。長年にわたり、国内外の金価格の差により、金の密輸は横行してきました。

金はラオスから密輸されるだけでなく、韓国を含む他の数カ国からも、国内航空会社のパイロットや客室乗務員の共犯で空路で運ばれてくる（2016年のケース）。

多くの場合、世界の金価格（銀行の米ドル為替レートを使用して換算）と国内の金価格の差は1オンスあたり1,000万〜2,000万ドンの範囲で、金の密輸や輸入に携わる人々に莫大な利益をもたらす有利な機会を生み出しました。

具体的には、6月26日午前9時の世界の金価格は1オンスあたり1,925ドルでした。銀行の米ドル為替レートで換算すると、世界の金価格は1タエルあたり5,540万ドン（税金と手数料込み）となり、これは国内の金価格よりも1タエルあたり約1,160万ドン低いことになります。

仮に密輸された金3トンが国内市場で1両あたり1100万ドンの利益を出してうまく売れたとしたら、密輸業者と密輸金を合法化した者たちは数千億ドンに上る不法な利益を手にしていたかもしれない。

ワールド・ゴールド・カウンシルによると、ベトナムに輸入された金塊の価値は、国内機関の統計を上回るほど高額だった時期が多々ありました。ベトナム国家銀行が金の輸入許可を一切発行しなかった年もありました。そのため、ベトナムへの金の輸入には2つの方法があります。1つは、ベトナム国家銀行が商業銀行に海外の金のポジション購入を許可する方法、もう1つは、密輸された金塊です。

ベトナムへの金の密輸は、為替レートへの影響を含め、様々な影響を及ぼす可能性があります。合法的な外貨の需要は長年にわたり比較的安定しており、外貨準備高も大幅に増加していますが、為替レートは依然として時折変動しています。

公安省によると、フー・クイ・ゴールド投資株式会社の会長兼社長であるレー・スアン・トゥン氏とレー・トゥイ・クイン氏は、刑法第200条第3項に基づき、脱税の罪で起訴された。

具体的には、レー・スアン・トゥン氏は、ラオスからベトナムへ3トンの金を密輸した組織で脱税の罪に問われています。フー・クイ・ゴールド社は2021年の納税申告書について不正な申告と報告を行い、国に61億ドン以上の損失をもたらしました。

グエン・ティ・ホア（クアンチ）とグエン・ティ・ガイは、他の16人とともに、刑法第188条第4項に基づき密輸の罪で起訴された。さらに、他の複数の被告人もこの密輸組織に関与していた。

現在、公安部捜査警察局は起訴された被告人の犯罪行為を証明する書類や証拠を集約し、事件の捜査を拡大し、国家の回復を確実にするために容疑者の資産を審査、差し押さえ、凍結している。