AP通信が9月21日に報じたところによると、シンガポール警察はマネーロンダリング組織に対するさらなる捜査で、多数の不動産、自動車、金の延べ棒、高級品など、さらに10億シンガポールドル（17兆7,710億ドン）相当の資産を押収または凍結した。
この事件で押収または凍結された資産の総額は24億シンガポールドルに達した。
イラスト写真：ロイター
8月、シンガポール警察はオンライン詐欺と賭博を専門とするマネーロンダリング組織の解体を発表した。中国、カンボジア、キプロス、トルコ、バヌアツ出身の男性9人と女性1人が起訴された。
現在までに押収または凍結された資産の総額は24億シンガポールドルに達している。警察によると、その中には11億2700万シンガポールドル以上と7600万シンガポールドル以上の現金が入った複数の銀行口座があったという。
警察はまた、金の延べ棒68本、デザイナーハンドバッグ294個、高級腕時計164個、宝石546点、電子機器204台、3,800万シンガポールドル以上の価値があるデジタル通貨を押収した。
この事件に関連して押収された大量の現金
当局はまた、総額12億4000万シンガポールドル以上と推定される110件以上の不動産と62台の車両に対する譲渡禁止措置を取った。さらに、警察は多数のワインの瓶や装飾品も押収した。
当局は、金融機関が送金、疑わしい資産出所記録、回避的または一貫性のない情報提供などの疑わしい取引を報告したことを受けて逮捕を行った。
シンガポール中央銀行によれば、この事件は、シンガポールが世界的な金融センターであるにもかかわらず、依然として国際的なマネーロンダリングや金融テロのリスクに対して脆弱であることを示しているという。同庁は、こうしたリスクに対する防御を強化するために金融機関と協力すると述べた。さらに、規制に違反したり、適切な対策を講じなかった金融機関には、厳しい制裁が科せられます。
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