AP通信が9月21日に報じたところによると、シンガポール警察はマネーロンダリング組織に対するさらなる捜査で、多数の不動産、自動車、金の延べ棒、高級品など、さらに10億シンガポールドル（17兆7,710億ドン）相当の資産を押収または凍結した。
この事件で押収または凍結された資産の総額は24億シンガポールドルに達した。
イラスト写真：ロイター
8月、シンガポール警察は、オンライン詐欺と賭博を専門とするマネーロンダリング組織の壊滅を発表した。中国、カンボジア、キプロス、トルコ、バヌアツ出身の男性9人と女性1人が起訴された。
これまでに押収または凍結された資産の総額は24億シンガポールドルに達している。警察によると、これには11億2,700万シンガポールドル以上と7,600万シンガポールドル以上の現金が入った複数の銀行口座が含まれている。
警察はまた、金の延べ棒68本、デザイナーハンドバッグ294個、高級腕時計164個、宝石546点、電子機器204台、3,800万シンガポールドル以上の価値があるデジタル通貨を押収した。
この事件に関連して押収された大量の現金
当局はまた、推定総額12億4000万シンガポールドルを超える110件以上の不動産と62台の車両に対し、譲渡禁止措置を課した。さらに、警察は多数の酒瓶や装飾品を押収した。
当局は、金融機関が送金、疑わしい資産出所記録、回避的または一貫性のない情報提供などの疑わしい取引を報告したことを受けて逮捕を行った。
シンガポール中央銀行によると、今回の事案は、シンガポールが世界的な金融センターであるにもかかわらず、依然として国際的なマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクに対して脆弱であることを示している。同銀行は、金融機関と協力し、これらのリスクに対する防御を強化すると発表した。さらに、規制に違反した金融機関、あるいは適切な対策を講じていない金融機関には、厳しい制裁が科される。
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