資金洗浄
ネパールは、デウバ元首相とその妻に対する逮捕状を発行した。
マネーロンダリング対策のための人材と技術への投資を増やす。
ドイツ政府は、資金洗浄の疑いでドイツ銀行を捜査している。
ダナン市警察が大規模な国際資金洗浄組織を摘発。
新たな金融・銀行政策は11月から施行される。
資金洗浄の脅威に対する金融システムの回復力を強化する。
仮想通貨市場および銀行における資金洗浄の防止。
どの送金が報告対象となりますか？
どの送金取引を報告する必要がありますか？
新規則：5億ベトナムドン以上の国内送金は報告義務が生じる。
