この通達は、報告主体のマネーロンダリングリスクを評価するための基準と方法、マネーロンダリングリスク管理プロセスとマネーロンダリングリスクレベルに応じた顧客分類、マネーロンダリング対策に関する内部規則、報告義務のある高額取引の報告体制、疑わしい取引の報告体制、電子送金取引、電子送金取引の報告体制、電子データの報告の様式と期限、規定額を超える外貨、ベトナムドンの現金、送金手段、貴金属、宝石を携行する際に国境税関に提示すべき金額と書類について規定しています。
したがって、通達第 9 条では、電子データを使用してマネーロンダリング対策部門に電子送金取引を報告するための体制が規定されており、これには以下が含まれます。
国内電子送金取引: 電子送金取引に参加するすべての金融機関がベトナム国内にある場合の、5億ベトナムドン以上の取引またはそれに相当する外貨での取引。
国際電子送金取引: 少なくとも 1 つの参加金融機関がベトナム国外に所在し、ベトナム国外の国や地域で 1,000 米ドル以上の価値、または他の外貨で同等の価値を持つ電子送金取引。
なお、報告主体が電子送金取引における中継金融機関である場合は、上記報告を行う必要はありません。
出典: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html
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