捜査警察庁は、事件の容疑者を起訴する決定を下した - 写真： ダナン市警察
11月2日午後、ダナン市警察からの情報によると、特に大規模な捜索で、市警察はカンボジアのサイバー犯罪組織と関係のある「マネーロンダリング、国境を越えた詐欺、文書偽造」に関わる、これまでで最も複雑なハイテク犯罪組織の一つを摘発したばかりだという。
ダナン市警察によると、事件捜査において、市警察経済警察局は合計33名の被告人を起訴した。当初、警察はマネーロンダリングの取引額が最大30兆ドンに上ると断定した。ダナン市警察局長グエン・フー・ホップ少将の断固たる指示の下、事件は捜査範囲を拡大し続け、巧妙な手口が次々と明らかにされていった。
11月27日、警察捜査庁は、レ・ヴァン・ゴック・ズイ（ ダクラク）、ファン・ドゥク・ハウ（フエ）、ホー・レ・ブ・ホアイ（クアンガイ）、グエン・チュク・マイ（ゲアン）、カオ・ゴック・ソン（カインホア）、ボー・ダイ・ルオン（カインホア）、ディン・ゴック・ロン（ザライ）を含む10人の追加容疑者を起訴する決定を下した。グエン・ミン・サン（ザーライ）、チャウ・ザ・アン（クアン・トリ）、グエン・ヴァン・トゥアン（クアン・トリ）。
マネーロンダリングの規模は極めて大きく、総取引額は67兆ドン（4,300万米ドル、150万ユーロ、100万カナダドル）を超えました。捜査において、当局は1,000件以上の口座を凍結し、約1,000億ドンを押収し、2区画の土地を押収しました。また、印章彫刻機、プリンター、コンピューター15台、偽造印章および印影500点、偽造身分証明書および身分証明書原本100枚近く、そして1,200ページにも及ぶ事業設立書類を押収しました。
捜査の結果、被疑者は銀行員と共謀し、偽造書類を用いて1,000件以上の「ゴースト」法人口座を開設し、同時に所有者の名義ではない個人口座を約1万件購入していたことが判明しました。この口座システムはその後、カンボジアのギャング団に引き継がれ、詐欺やマネーロンダリングに利用されました。
当初、ダナン市警察は多くの省や都市で数十件の詐欺事件を記録しました。多くの被害者が多額の金銭を奪われ、中には120億ドンもの損失を被った人もいました。
現在、経済警察署は関係団体や個人に対し、法に基づいて捜査・解明を続けており、厳正に対処している。
該当なし
出典: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
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