オンライン詐欺「シンジケート」が東南アジアから拡大

オンライン詐欺は世界中で蔓延しています。イラスト：ブルームバーグ。

国連は東アジアと東南アジアにおける国境を越えた犯罪に関する報告書を発表し、同地域で爆発的に拡大しているハイテク犯罪ネットワークの規模を明らかにした。

AI、ディープフェイク、ブロックチェーンなどを使い、人身売買とマネーロンダリングを組み合わせた詐欺センターが、地域および世界の安全を脅かしています。地方当局が取り締まりに努めているにもかかわらず、犯罪組織が活動を拡大し続けていることは憂慮すべきことだ。

「エコシステム」は地球規模に広がる

国連薬物犯罪事務所（UNODC）によると、東南アジアのオンライン詐欺ネットワークは近年急速に拡大している。

もはや小規模な集団ではなく、組織は外国の技術インフラ、サプライチェーン、人員を備えた真の「企業」として活動しています。ローカル接続も、主に法律が緩い場所で使用されます。

「東アジアと東南アジアの犯罪組織が世界規模で拡大しているのを目にしています。これは、活動の拡大と新たな領土を求める必要性による自然な拡大を反映しているだけでなく、地域における取り締まり強化に対するヘッジ戦略でもある」と、UNODC東南アジア太平洋地域代表代理のベネディクト・ホフマン氏は述べた。

多くの犯罪グループは、特別経済区（SEZ）や国境地域を拠点として利用していると報告されている。彼らは、緩い法律を利用して、複雑なオンラインギャンブル、詐欺、マネーロンダリングのネットワークを構築しています。

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違法オンラインギャンブルサービスを提供する犯罪組織の「サプライチェーン」。写真： UNODC 。

ホフマン氏は、オンライン詐欺の拠点が「がんのように広がっている」と表現している。当局はそれを発見した後、根本的な原因を解決できずに、別の地域に移動しただけだった。

「本質的に、この状況は、この地域を、弱点を悪用し国家主権を危険にさらす高度な組織によって運営される、つながりのあるエコシステムに変えてしまう」とホフマン氏は強調した。

組織が AI、ブロックチェーン、音声模倣ソフトウェアなどの新しいテクノロジーを採用するにつれて、状況はさらに憂慮されるようになります。これにより、新たな詐欺シナリオの作成、テクノロジーを活用した運用プロセスの改善、マネーロンダリングチャネルの拡大が可能になります。

特に深刻なのは強制労働の問題だ。 50か国以上から数千人が、勧誘の投稿を通じて詐欺センターに騙されてやって来た。彼らは拘束され、殴打され、身分証明書を没収され、詐欺行為に参加することを強制された。ノルマを達成できなかった者は脅迫され、拷問を受け、あるいは動産として他の集団に売られた。

犯罪行為は、多くの組織が BPO (ビジネスプロセスアウトソーシング) モデルに基づいて運営されるほどに拡大しています。フィリピンでは、コールセンター、IT、ソフトウェア設計サービスを提供する組織が多くのグローバル企業と提携しています。これらの組織はビルや工業団地に拠点を置き、違法行為の「隠れ蓑」となっています。

ベトナムには大規模な犯罪組織は存在しないものの、いまだ多くの人々が詐欺センターに騙されて行き、マネーロンダリングやリクルート、ギャンブルプラットフォームの運営といった裏活動に従事しているという記録が残っている。報告書のベトナムのデータは、詐欺対策団体から提供された。

重要な背景

東南アジアのサイバー犯罪エコシステムにおける重要なリンクの 1 つが Huione Guarantee です。主に中国語で運営されており、犯罪グループ間の闇取引の支払い仲介および引受を行っている。

調査機関エリプティックの分析と国連薬物犯罪事務所（UNODC）の報告書によると、フイオン・ギャランティーは違法金融取引の世界最大のデジタル「ブラックマーケット」とみなされている。

Huione Guarantee は、プノンペン (カンボジア) に本社を置く Huione Group が所有しています。このプラットフォームは、買い手と売り手の間の安全な支払いを容易にするツールとして導入されています。しかし、現実には、ここは犯罪組織が盗んだデータを交換し、偽のソフトウェアやディープフェイクを作成するための AI ツールを販売する場所となっています...

データによれば、Huione Guaranteeは2021年から2024年の間に、数千人の詐欺師にリンクされた電子ウォレットを通じて、少なくとも240億ドル相当の暗号通貨を処理したという。

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