オンライン詐欺は世界中で横行している。（イラスト：ブルームバーグ） |
国連は東アジアと東南アジアにおける国境を越えた犯罪に関する報告書を発表し、同地域で急成長しているハイテク犯罪ネットワークの規模を強調した。
AI、ディープフェイク、ブロックチェーン技術などを駆使し、人身売買とマネーロンダリングを巧みに組み合わせた詐欺組織が、地域および世界の安全保障を脅かしています。驚くべきことに、これらの犯罪組織は、地方当局による取り締まりの努力にもかかわらず、活動を拡大し続けています。
「エコシステム」は地球規模で広がっています。
国連薬物犯罪事務所（UNODC）によると、東南アジアのオンライン詐欺ネットワークは近年大幅に拡大している。
小規模で孤立したギャングの時代は終わりました。これらの組織は今や、独自の技術インフラ、サプライチェーン、そして外国人スタッフを備えた本格的な「企業」として活動しています。特に法規制の緩い地域では、地域との繋がりも活用されています。
「東アジアと東南アジアの組織犯罪グループが世界規模で拡大していることを我々は認識しています。これは、活動の拡大と新たな活動領域を求める必要性による自然な拡大を反映しているだけでなく、この地域における取り締まり強化に直面したリスク軽減戦略でもある」と、UNODC東南アジア太平洋地域代表代理のベネディクト・ホフマン氏は述べた。
報告書によると、多くの犯罪グループは特別経済区（SEZ）や国境地域を拠点としており、法の抜け穴を悪用して詐欺、オンラインギャンブル、そして高度なマネーロンダリングネットワークの拠点を構築している。
違法オンラインギャンブルサービスを提供する犯罪組織の「サプライチェーン」。写真： UNODC |
ホフマン氏は、オンライン詐欺センターは「がんのように広がっている」と述べた。当局が発見しても、彼らは別の地域に移転するだけで、根本的な原因に対処することができない。
「本質的に、この状況は、この地域を相互につながったエコシステムに変え、脆弱性を悪用する高度な組織によって運営され、国家主権を危険にさらしている」とホフマン氏は強調した。
組織がAI、ブロックチェーン、音声交換ソフトウェアといった新しいテクノロジーを活用するにつれ、状況はさらに深刻化しています。これにより、新たな詐欺シナリオが生み出され、テクノロジーを活用して業務プロセスを改善し、マネーロンダリングのチャネルを拡大することが可能になります。
特に深刻なのは強制労働の問題です。50カ国以上から数千人もの人々が、求人広告を通じてこれらの詐欺的な施設に誘い込まれています。彼らは拘束され、暴行を受け、身分証明書を没収され、詐欺行為への参加を強要されます。ノルマを達成できなかった者は、脅迫、拷問、あるいは「移動可能な資産」として他の集団に売られるのです。
犯罪行為は、多くの組織がBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）モデルで事業を展開するほどにまで発展しています。フィリピンでは、これらの組織は多くのグローバル企業と提携し、コールセンターサービス、IT、ソフトウェア設計などを提供しています。これらの組織はビルや工業地帯に拠点を置き、違法行為の「隠れ蓑」として機能しています。
ベトナムは大規模な犯罪組織の拠点ではないものの、依然として多くの人々が詐欺グループに誘い込まれ、マネーロンダリング、リクルーティング、ギャンブルプラットフォームの運営といった裏活動に従事しています。本報告書のベトナムのデータは、詐欺対策組織（Anti-Fraud ）から提供されたものです。
重要な基盤
東南アジアのサイバー犯罪エコシステムにおける重要なリンクの一つが、Huione Guaranteeです。主に中国語で運営されており、支払いの仲介役を務め、犯罪グループ間の違法取引を保証します。
調査機関エリプティックの分析と国連薬物犯罪事務所（UNODC）の報告書によると、フイオン・ギャランティーは違法金融取引の世界最大のデジタル「ブラックマーケット」とみなされている。
Huione Guaranteeは、プノンペン（カンボジア）に本社を置くHuione Groupが所有しています。このプラットフォームは、買い手と売り手の間の安全な決済ツールとして宣伝されています。しかし、実際には、犯罪組織が盗難データを交換したり、偽造ソフトウェアやディープフェイク作成用のAIツールを販売したりする場所となっています。
データによれば、Huione Guaranteeは2021年から2024年の間に、数千人の詐欺師にリンクされたデジタルウォレットを通じて、少なくとも240億ドル相当の暗号通貨を処理したという。
「プロバイダー」が「豚の屠殺」詐欺を利用して、Huione Guaranteeでマネーロンダリングサービスを宣伝している。写真： Elliptic |
このプラットフォームは、サイバー犯罪者のためのeコマースマーケットプレイスのような機能を持ち、犯罪活動を支援する様々なサービスやソフトウェアを提供しています。特に注目すべきは、多くのサービスがローカライズされており、特定の国に合わせた警察官や銀行員のなりすましが可能で、現地語やAIを用いて信憑性を高めています。
同社は2024年末にHuione Groupから分離し、Haowang Guaranteeに社名変更すると発表したが、研究者らの証拠は両社が依然として密接に結びついていることを示唆している。
これまで、Huioneグループの決済部門であるHuione Payは、Huione Guaranteeでの取引を公にサポートしていたが、メディアやサイバーセキュリティ組織の注目を集めた後、ウェブサイトからその情報をひっそりと削除した。
法執行機関はメコン地域の犯罪組織との関連を明らかにしただけでなく、オーストラリア、カナダ、日本、ヨーロッパ、その他の国における多数の詐欺事件でフイオンが関与する取引を明らかにした。
最近、Huioneは銀行の管理を回避し、追跡を困難にするために、米ドルに固定された仮想通貨の一種であるステーブルコインも発行した。
UNODCによると、数百のフィッシングセンターが年間約400億ドルの利益を生み出しています。その活動はアジアだけでなく、他の多くの地域にも広がっています。これは、サイバー犯罪組織がますます協力し合い、規模を急速に拡大していることを示しています。
出典: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html
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