オンライン詐欺は世界中で蔓延している。イラスト写真：ブルームバーグ。 |
国連は東アジアと東南アジアにおける国境を越えた犯罪に関する報告書を発表し、同地域で爆発的に拡大しているハイテク犯罪ネットワークの規模を明らかにした。
AI、ディープフェイク、ブロックチェーンなどを用いて人身売買とマネーロンダリングを巧みに組み合わせた詐欺行為が、地域および世界の安全保障を脅かしています。地方当局の取り締まり努力にもかかわらず、犯罪組織が活動を拡大し続けていることは憂慮すべき事態です。
「エコシステム」は地球規模に広がる
国連薬物犯罪事務所（UNODC）によると、東南アジアのオンライン詐欺ネットワークは近年急速に拡大している。
もはや小規模なギャング集団ではなく、組織は外国の技術インフラ、サプライチェーン、そして人員を活用した真の「企業」として活動しています。特に法規制の緩い地域では、地域的なつながりも活用されています。
「東アジアと東南アジアの犯罪組織が世界規模で拡大しているのを目にしています。これは、活動の拡大と新たな領土を求める必要性による自然な拡大を反映しているだけでなく、地域における取り締まり強化に対するヘッジ戦略でもある」と、UNODC東南アジア太平洋地域代表代理のベネディクト・ホフマン氏は述べた。
報告書によると、多くの犯罪グループは特別経済区（SEZ）や国境地域を拠点としており、緩い法律を悪用して詐欺拠点、オンラインギャンブル、複雑なマネーロンダリングネットワークを構築している。
違法オンラインギャンブルサービスを提供する犯罪組織の「サプライチェーン」。写真： UNODC 。 |
ホフマン氏は、オンライン詐欺の拠点は「がんのように広がっている」と表現した。当局は、そうした拠点を発見すると、別の場所へ移動するだけで、根本的な原因に対処することができないのだ。
「本質的に、この状況は、この地域を、弱点を悪用し国家主権を危険にさらす高度な組織によって運営される、つながりのあるエコシステムに変えてしまう」とホフマン氏は強調した。
組織がAI、ブロックチェーン、音声模倣ソフトウェアといった新しいテクノロジーを活用するにつれ、状況はさらに深刻化しています。これにより、新たな不正シナリオが生み出され、テクノロジーを活用して業務プロセスを改善し、マネーロンダリングの経路を拡大することが可能になります。
特に深刻なのは強制労働の問題です。50カ国以上から数千人が、勧誘の掲示板を通じて詐欺センターに誘い込まれています。彼らは拘束され、暴行を受け、身分証明書を没収され、詐欺行為への参加を強要されます。ノルマを達成できなかった者は、脅迫され、拷問を受け、あるいは移動可能な「資産」として他のグループに売られるのです。
犯罪行為も活発化し、多くの組織がBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）モデルで事業を展開しています。フィリピンでは、多くのグローバル企業と提携し、コールセンター、IT、ソフトウェア設計などのサービスを提供する組織が、ビルや工業団地などに拠点を構え、違法行為の「隠れ蓑」となっています。
ベトナムには大規模な犯罪組織は存在しないものの、いまだ多くの人々が詐欺センターに騙されて行き、マネーロンダリングやリクルート、ギャンブルプラットフォームの運営といった裏活動に従事しているという記録が残っている。報告書のベトナムのデータは、詐欺対策団体から提供された。
重要な背景
東南アジアのサイバー犯罪エコシステムにおける主要なリンクの一つが、Huione Guaranteeです。主に中国語で運営され、決済仲介業者として機能し、犯罪グループ間の闇取引を保証しています。
調査機関エリプティックの分析と国連薬物犯罪事務所（UNODC）の報告書によると、フイオン・ギャランティーは違法金融取引の世界最大のデジタル「ブラックマーケット」とみなされている。
Huione Guaranteeは、プノンペン（カンボジア）に本社を置くHuione Groupが所有しています。このプラットフォームは、買い手と売り手の間の安全な決済を支援するツールとして紹介されています。しかし実際には、犯罪組織が盗んだデータを交換したり、偽のソフトウェアやディープフェイクを作成するためのAIツールを販売したりする場となっています。
データによれば、Huione Guaranteeは2021年から2024年の間に、数千人の詐欺師にリンクされた電子ウォレットを通じて、少なくとも240億ドル相当の暗号通貨を処理したという。
「プロバイダー」が、Huione Guaranteeで「豚の屠殺」という愛の罠を巧みに利用してマネーロンダリングサービスを宣伝している。写真： Elliptic |
このプラットフォームはサイバー犯罪者のための電子商取引マーケットプレイスとして機能し、犯罪活動を支援する様々なサービスやソフトウェアを提供しています。特に注目すべきは、多くのサービスがローカライズされており、犯罪者は各国の警察や銀行員になりすまし、現地の言語やAIを活用して信憑性を高めることができる点です。
同社は2024年末にHuione Groupから分離し、社名をHaowang Guaranteeに変更すると発表したが、研究者らの証拠によると、両社は依然として密接に結びついている。
これまで、Huione Group の決済部門である Huione Pay は、Huione Guarantee での取引を公にサポートしていましたが、メディアやサイバーセキュリティ組織の注目を集めると、ウェブサイトからその情報をひっそりと削除しました。
法執行機関は、メコン地域の犯罪組織とのつながりだけでなく、オーストラリア、カナダ、日本、ヨーロッパでの多くの詐欺事件で、Huione に関連する取引を発見しました...
最近、Huioneは銀行の管理を回避し追跡を困難にするために、米ドルに連動した暗号通貨の一種であるステーブルコインも発行した。
UNODCによると、数百の詐欺センターが年間約400億ドルの利益を生み出しています。その活動はアジアにとどまらず、多くの地域に広がっています。これは、サイバー犯罪組織が協力関係を強化し、急速に拡大していることを示しています。
出典: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html
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