数千億ドンを横領した容疑で、被告人グエン・ホアン（ 保健省傘下の中央衛生疫学研究所の元財務・経理部長、元主任会計士）が裁判機関により死刑判決を受けた。
9月23日、 ハノイ人民裁判所は、被告人グエン・ホアン（1971年生まれ）を「財産横領」の罪で公判に付した。同裁判所はこの事件に関連して、中央衛生疫学研究所の元所長2名、ダン・ドゥック・アイン（1964年生まれ）とグエン・トラン・ヒエン（1954年生まれ）、そしてファム・ソン・トゥイ（1959年生まれ、元会計主任）を「責任能力の欠如による重大な結果」の罪で公判に付した。
ハノイ人民裁判所は1日間の公判を経て、被告人グエン・ホアンに死刑を宣告した。起訴された罪状に対し、ダン・ドゥック・アンとグエン・トラン・ヒエンはそれぞれ懲役3年、ファム・ソン・トゥイは懲役4年の判決を受けた。
起訴状によると、2023年2月、 公安省内政保局は、中央衛生疫学研究所所長ダン・ドゥック・アイン氏署名の告訴状を受領した。告訴状によると、研究所幹部は会計帳簿を精査し、財務・経理部の帳簿と照合した結果、2017年1月1日から2022年12月31日までの間に、被告グエン・ホアンが研究所の4つの口座から1100億ドンを引き出していたことが判明した。
調査の結果、2009年3月から2023年2月までの間に、中央衛生疫学研究所が銀行口座6件を開設していたことが判明した。管理・運用の過程で、被告人グエン・ホアンは、中央衛生疫学研究所の会計士、会計主任/財務経理部門長として、偽の出金伝票、小切手、支払指示書など409通を作成し、2,460億ドン以上を引き出していた。ホアンは出金後、資金を部署の資金に入金せず、出金書類を提出せず、6つの口座の残高変動を自ら監視し、口座名義人および財務経理部門に報告していなかった。
引き出し総額は940億ドンを超え、被告ホアンは引き出した口座に再び入金しました。その目的は、上記の口座に現金を保管し、摘発を逃れることでした。残りの1520億ドン以上は、ホアンが私的に流用したとされています。
捜査機関において、グエン・ホアン被告は全ての罪を認めました。横領した全額は、私的な使用と宝くじなどのギャンブルにのみ使用し、他人のために使用することはありませんでした。
起訴状によると、被告人ダン・ドゥック・アンは、グエン・ホアンという名の「受取人」の情報を確認・監視せず、支払い計画案や支払い決済書類の有無、口座からの引き出しの必要性の有無などを確認せず、主任会計士ファム・ソン・トゥイとグエン・ホアンの確認署名のみを信じて引き出し書類に署名した。
検察当局は、被告ダン・ドゥック・アンが部署長兼口座名義人であったにもかかわらず、部署の現金残高を確認しておらず、銀行口座の残高確認や残高照合も行わなかったため、被告グエン・ホアンが長期間にわたり何度も現金を引き出したにもかかわらず、適切な時期に発見されず、予防措置を講じることができなかったと主張した。被告ダン・ドゥック・アンが部長を務めていた期間中に失われた資金の総額は1290億ドン以上であった。
被告グエン・トラン・ヒエンに関して、被告グエン・ホアンは、この人物がファム・ソン・トゥイを完全に信頼していることを知っていた。2009年3月から2015年2月まで、被告トゥイの引き出し書類への署名を得た後、被告ホアンは、被告ヒエンに気付かれないよう、緊急に署名する必要のある書類とともに、グエン・トラン・ヒエンに署名のために引き渡した。グエン・ホアンが署名のために提出した引き出し書類を承認するプロセスにおいて、被告グエン・トラン・ヒエンは、グエン・ホアン名義の受取人の情報を確認および監視せず、提案された支払い計画、支払い決済書類、または口座からの引き出しの必要性の有無を確認しなかったが、これは彼がファム・ソン・トゥイを主任会計責任者として信頼していたためである。ヒエン氏が研究所の所長であり、口座名義人であった期間中に失われた資金の総額は、230億ドン以上であった。
ジア・カーン
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出典: https://www.sggp.org.vn/tham-o-cuu-ke-toan-truong-vien-ve-sinh-dich-te-trung-uong-lanh-an-tu-hinh-post760356.html
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