最近、ベトナム全体、特にタインホア省における財産詐欺犯罪の状況は複雑化しており、従来の詐欺形態とインターネットや通信を通じた詐欺の両方が発生し、財産に大きな損害を与え、社会の怒りを招き、安全、秩序、人々の生活に影響を及ぼしています。
タインホア省警察は、状況把握と取り締まりの結果の監視、地域での詐欺行為と財産横領の確認と解明を通じて、犯人が被害者、特に女性と高齢者の騙されやすさ、信頼、物質的な貪欲、恐怖心を利用する共通の手口があることを発見しました。 犯人の手法と手口は、インターネット、ソーシャルネットワーク、通信ネットワークでの取引とつながりを利用して被害者と連絡を取り、被害者の信頼、貪欲、恐怖心を利用して詐欺を犯すというものです。 この形態では、次のような主な手口が浮上しています。 外国人になりすまして友達を作り、被害者にテキストメッセージを送り、贈り物または米ドル、ユーロをベトナムに送ると約束します。 次に、空港、郵便局、税関職員になりすまし、受取人に通知して送金を要求し、贈り物を受け取る前に料金、税金、通関費用を支払うように依頼し、贈り物を横領します。
さらに、被疑者は警察官、検察官、裁判所の職員になりすまして個人に電話をかけ、事件や法律違反に関与していると告げ、捜査のために口座番号を教えるよう要求したり、被疑者が指定した口座に送金するよう要求したり、完了したら返金し、人命の安全を確保するため他人に漏らさないと主張したりした。さらに、被疑者は交通警察署の警察官、部隊や地域の警察官になりすまして交通違反の被害者に通知し、アカウントにログインして罰金を支払うよう求めた。
さらに、詐欺師は、バイナリーオプション取引フロア（Binary Orion - BO）、外国為替投資フロアなどで、「仮想通貨」、「デジタル通貨」、「暗号通貨」（ビットコイン、イーサリアム、USDTなど）への投資、売買、取引を人々に呼びかけるなど、金融投資や仮想通貨への勧誘も行います。これらの取引には外国営業ライセンスが付いており、保証、巨額の利益の約束、資金保険などが付きます。十分な金額が集まると、フロア所有者は介入して仮想通貨の価値を下げたり、巧妙な方法で取引の勝ち負けを調整したり、システムをクラッシュさせて投資家の資金をすべて横領したりします。それに加えて、被害者の手口には、電子商取引フロアで販売協力者を募集したり、アプリを通じて不正に資金を借りたり、不正に賞金を獲得したりすることなどがあります。オンライン預金詐欺…統計によると、2022年から2023年の最初の3か月間、タンホア省では約150件の財産詐欺が発生し、400億ドン以上の被害が発生しました。そのうち、約50件は従来型詐欺、100件を超えるサイバー詐欺が発生しました。
サイバー・通信詐欺犯罪が複雑化・深刻化する状況を受け、省警察は党委員会と政府に対し、予防・対策の強化を積極的に提言した。同時に、専門部門と地方の警察に対し、積極的に状況を把握し、ハイテクを悪用して犯罪を犯す組織、ネットワーク、個人の予防・対策に努めるよう指導した。事件記録を強化し、犯罪を構成する十分な兆候がある事件を起訴した。偵察活動を強化し、犯人の状況、手口、手口を把握し、情報技術に関する知識と情熱を持つ学生、頻繁に集まってゲームをする失業者、インターネットで商売をする人々、情報技術、通信などの分野に関連し活動する経済不祥事の兆候がある対象者に対する取り締まりに注力した。取り締まりと並行して、警察はハイテク犯罪の状況、手口、手口に関する宣伝・広報を強化した。機関、企業、個人の財産自衛意識を高めるとともに、情報技術の利用過程、特にコンピュータを用いた業務・通信の分野におけるハイテク犯罪活動に関する情報や兆候を迅速に提供した。特に、地域の高校、短期大学、大学における法令の宣伝、教育、普及を強化し、学生の法令遵守を啓発する必要がある。また、警察は郵便、通信、銀行、金融などの情報技術分野の機関や企業との連携を強化し、犯罪情報を交換し、ハイテク犯罪対策における連携の有効性を高めた。
専門機関の予測によると、今後、特にインターネットや通信を介した詐欺や財産横領事件は、新たな巧妙な手口や手口が次々と出現し、ますます複雑化するでしょう。一部の容疑者は、国家管理、特に情報技術の抜け穴や欠陥を悪用し、詐欺や財産横領を犯すことがあります。省内にも、騙されやすい人や信用しすぎたために、詐欺師に私財を騙し取られた役人や公務員がいます。そのため、今後、省警察は、詐欺や財産横領の新たな手口や手口に関する広報活動や警告活動に引き続き力を入れ、人々の警戒心を高め、犯罪者を告発するよう促します。犯罪の告発や通報を的確に受理し、詐欺や財産横領の起訴、捜査、処罰を勧告します。犯罪者を法に基づき厳格に処罰し、全般的な抑止力と予防に努めます。草の根レベルにおける自主管理モデルと犯罪防止・取締クラブの効果的な運用を継続的に維持する。国家による治安秩序管理を適切に実施し、あらゆる種類の犯罪に対する取締りと鎮圧を強化する。不正な財産横領に関与するネットワーク、グループ、主体を摘発し、排除する。
記事と写真：クオック・フォン
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