ヴァンティンファットグループ取締役会長チュオン・ミ・ラン氏に関わる、ドンナイ省ニョンチャック郡およびホーチミン市ニャーベ郡フオックキエン村の不動産（バックフオックキエンプロジェクトに属する）については、汚職・経済・密輸犯罪捜査警察局（ 公安省）が捜査・解明を続けている。
ヴァンティンファットグループのサイゴン商業銀行（SCB銀行）で発生した事件の第1段階の第一審判決によると、ホーチミン市人民裁判所は、汚職、 経済犯罪、密輸を捜査する警察局（公安省）に、ラン氏に関連する資産数十件の捜査と解明を継続するよう指示した。
具体的には、差し押さえられたニョンチャック地区の不動産76件については、ラン被告の財産所有者である一部の個人の不正行為との関連が疑われる兆候があり、別件で分離・解決する必要があると判断し、引き続き押収を行い、調査・解明を進める必要があると判断した。
裁判官団は、クオック・クオン・ザ・ライ株式会社に関連する475件の不動産（土地使用権証明書301件、公証済み契約21件、 ホーチミン市ニャーベ県フオック・キエン村のバク・フオック・キエン住宅地区プロジェクトに属する土地に対する補償契約147件、ビンチャン県フォン・フー村の土地使用権証明書6件を含む）に関して、被告ランがサニー・アイランド投資株式会社（サニー社）を利用して、バク・フオック・キエン住宅地区プロジェクトをクオック・クオン・ザ・ライ株式会社と14兆8,000億ドンで売買することを約束する契約を締結し、クオック・クオン・ザ・ライ株式会社に2兆8,828億ドンを支払ったと認定した。クオック・クオン・ザ・ライ株式会社は、上記プロジェクトの用地整地に対する補償に関する書類を提出している。さらに、グエン・ティ・ニュー・ロアン氏は、さらなる借入を目的として、ホーチミン市ニャーベ県フォンフー村のラン6号土地使用権証明書も被告に与えた。
クオック・クオン・ザ・ライ社は、2017年3月29日付の売買契約書に記載された支払いが期日までに行われなかったとして、サニー社を相手取り商事仲裁を申し立てました。これを受けて、ベトナム国際仲裁センター仲裁評議会は、2023年5月10日付の決定第63/20HCM号を発行し、クオック・クオン・ザ・ライ社は契約条項及び法律条項に基づき上記売買契約を解除し、クオック・クオン・ザ・ライ社にサニー社への支払いを命じなかったと宣言しました。しかし、ベトナム国際仲裁センターのこの決定は、ホーチミン市人民裁判所によって覆されました（2023年12月5日付決定第2542/2023/QD-PQTT号）。
国家の資産回収と関係者の利益確保を確実にするために、クオック・クオン・ザ・ライ社が被告ラン氏から受領した2兆8,828億ドンの全額を返還するよう、差し押さえを継続する必要があります。この金額は、事件全体において被告ラン氏に有利な判決を執行するためのものです。全額が返還されれば、すべての不動産と関連書類が返還されます。
ニャーベ県フオックキエン村の16の不動産（バックフオックキエン住宅地区プロジェクトに属する約1ヘクタールの土地）に関して、裁判官団はこれらの不動産がトラン・ズイ・ビン、トラン・トゥアン・アイン、ニャン・ナット・フオンの3名によって所有されていたと認定しました。被告らは、グエン・ゴック・ズオン（故人）と共に上記の土地を購入するために資金を提供したと主張しました。しかし、被告ランは、グエン・ゴック・ズオンが上記のバックフオックキエン住宅地区プロジェクト内の約1ヘクタールの土地を購入するために5,000億ドンを費やしたと主張しました。現在、ズオンは亡くなっており、事件記録にはこれらの不動産が被告ランの所有であると判断するのに十分な根拠がありません。規定通りの解決の根拠とするためには、これらの不動産を引き続き差し押さえ、捜査機関に引き渡して、事件の次の段階で解明と解決を継続する必要がある。
ソース
コメント (0)