チュオン・ミ・ラン氏に関連する「莫大な」資産の調査を継続

ヴァンティンファットグループ取締役会長チュオン・ミ・ラン氏に関わる、ドンナイ省ニョンチャック郡およびホーチミン市ニャーベ郡フオックキエン村の不動産（バックフオックキエンプロジェクト所属）については、汚職・経済・密輸犯罪捜査警察局（公安省）が捜査・解明を続けている。

ヴァンティンファットグループのサイゴン商業銀行（SCB銀行）で発生した事件の第1段階の第一審判決によると、ホーチミン市人民裁判所は、汚職、経済犯罪、密輸を捜査する警察局（公安省）に、ラン氏に関連する数十の資産の捜査と解明を継続するよう指示した。

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — 第一審公判における被告人チュオン・ミ・ランと共犯者。

具体的には、差し押さえられたニョンチャック地区の不動産76件については、ラン被告の財産所有者である一部の人々の不正行為との関連が示唆されており、別件で分離・解決する必要があると判断し、引き続き差し押さえを行い、調査・解明を進める必要があると判断した。

裁判官団は、クオック・クオン・ザ・ライ株式会社に関連する475件の不動産（土地使用権証明書301件、公証済み契約21件、ホーチミン市ニャーベ県フオックキエン村のバクフオックキエン住宅地区プロジェクトに属する土地に対する補償契約147件、ビンチャン県フォンフー村の土地使用権証明書6件を含む）に関して、被告ランがサニーアイランド投資株式会社（サニー社）を利用して、バクフオックキエン住宅地区プロジェクトをクオック・クオン・ザ・ライ株式会社と14兆8,000億ドンで売買することを約束する契約を締結し、クオック・クオン・ザ・ライ株式会社に2兆8,828億ドンを支払ったと認定した。 Quoc Cuong Gia Lai 株式会社は、上記プロジェクトに関する補償および敷地の整地に関する文書を提出しました。さらに、グエン・ティ・ニュー・ロアン氏は、さらなる借入を目的として、ホーチミン市ニャーベ県フォンフー村のラン6号土地使用権証明書も被告に与えた。

Quoc Cuong Gia Lai社は、2017年3月29日付の売買契約書に記載されている通り、期日までに支払いが行われなかったとして、Sunny社を商事仲裁に提訴しました。これを受けて、ベトナム国際仲裁センター仲裁評議会は、2023年5月10日付の判決第63/20HCM号を発行し、Quoc Cuong Gia Lai社が契約書の条項と法律の条項に従って上記の売買約束契約を解除し、Quoc Cuong Gia Lai社がSunny社に金銭を支払ったとは宣言しませんでした。しかし、ベトナム国際仲裁センターのこの決定は、ホーチミン市人民裁判所によって取り消されました（2023年12月5日付決定第2542/2023/QD-PQTT号）。

国家の資産回復と関係者の利益確保のため、クオック・クオン・ザ・ライ社が被告ラン氏から受け取った全額、2兆8,828億ドンを返還させるよう、差し押さえを継続する必要がある。この金額は、事件全体において被告ランに対する判決の執行を確実にするためのものです。全額返済されれば、彼女は上記のすべての不動産と関連書類を返還されることになります。

ニャーベ県フオックキエン村（バクフオックキエン住宅地プロジェクトに属する約1ヘクタールの面積）の不動産16件に関して、裁判官団は、これらの不動産がトラン・ズイ・ビン氏、トラン・トゥアン・アン氏、ニャン・ナット・フオン氏の所有であると認定した。被告らは、グエン・ゴック・ズオン氏（故人）と共に上記の土地を購入するために資金を提供したと申告した。しかし、被告ラン氏は、グエン・ゴック・ズオン氏に上記のバック・フオック・キエン住宅地区プロジェクト内の約1ヘクタールの土地を購入するために5,000億ドンを費やしたと述べた。現在ドゥオン氏は死亡しており、事件資料だけではこれらの財産が被告ラン氏の所有物であると判断するには不十分である。規定に従った和解の根拠を得るためには、引き続きこれらの不動産を差し押さえ、捜査機関に依頼して事件の次の段階における解明と解決を継続する必要がある。

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