4月27日、首相は報告義務のある高額取引のレベルを規定する決定11/2023/QD-TTgを公布した。
この決定は、マネーロンダリング防止法第25条第2項の規定に従い、高額取引はベトナム国家銀行（SBV）に報告しなければならないと規定しています。
これに伴い、2023年12月1日以降、報告義務のある大口取引の金額は4億ドン以上となります。現在、決定20/2013/QD-TTgでは、報告義務のある大口取引の金額は3億ドンと規定されています。
適用対象は、マネーロンダリング防止法第4条第1項および第2項に規定される金融機関、関連する非金融分野で事業を営む組織および個人です。
マネーロンダリング防止法第4条第1項および第2項に基づき、報告主体は、預金の受け取り、貸付、金融リース、支払サービス、支払仲介サービス、振替手段、銀行カード、送金指図の発行、銀行保証、金融コミットメント、外国為替サービス、短期金融市場における金融手段の提供、証券仲介、証券投資コンサルティング、証券引受、証券投資ファンド管理、証券投資ポートフォリオ管理、生命保険業務、通貨両替のうち1つ以上の業務を行う認可を受けた金融機関です。
報告主体は、法律で定められた関連する非金融分野および専門分野で事業を営み、以下の 1 つ以上の活動を行っている組織および個人です: 賞品付きゲーム事業 (賞品付き電子ゲームを含む)、通信ネットワークおよびインターネット上のゲーム、カジノ、宝くじ、賭博、不動産事業 (不動産のリース、転貸、不動産コンサルティング サービスを除く)、貴金属および宝石の取引、会計サービス、公証サービスの提供、弁護士および法律事務所組織の法律サービスの提供、企業の設立、管理、運営のサービスの提供、第三者への取締役および会社秘書サービスの提供、法的契約サービスの提供。
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