資本流用で告発された投資家の事件：新たな動き

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12月23日、ベトナム国営新聞Nguoi Lao Dong紙の記者に対し、TNTP International Law Company Limited & Associatesは、フック・カン投資建設株式会社（フック・カン、本社ホーチミン市3区）が投資したRome By Diamond Lotusプロジェクト（トゥドゥック市アンフー区マイチトー通り50番地）のアパートの敷金・礼金契約を交わした顧客2名の代表者に対し、フック・カンは繰り返し電話をかけ、顧客が支払った金額の返還時期について交渉を続けるため、12月22日に同社本社（ホーチミン市3区）に来るよう要請したと語った。

しかし、2人の顧客の代表は、フック・カン氏とは何度も仕事をしたが成果は得られず、議事録に署名しただけで立ち去ったと述べた。

「クライアントからのフィードバックを待っているため、まだPhuc Khangとは仕事をしていません。また、清算議事録には不利な条件が多数あるため、現在精査中です。Nguoi Lao Dong新聞の報道発表以前にも、Phuc Khangとは3回仕事をしましたが、満足のいく対応ではありませんでした」と上記法律事務所は述べた。

投資家を代表して、フック・カンのマーケティングディレクターであるグエン・ゴック・フオン氏は、顧客が支払った金額を返金する時期について交渉するために顧客に連絡を取ったことを確認した。

「支払い時期を確定するために顧客を会社に招待します」とフオン氏は語った。

Diễn biến mới vụ một chủ đầu tư bị tố chiếm dụng vốn- Ảnh 1. — ローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトは何年も前からフェンスで囲まれているが、まだ建設は始まっていない。

未完成のローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトの法的要素については、具体的には、同プロジェクトは投資政策の承認を受けていないものの、2018年以降、フック・カン社は協議し、保証金契約を締結し、顧客にアパートを引き渡すことを約束しており、グオイ・ラオ・ドン紙の記者はホーチミン市計画投資局（KH-DT）に何度も連絡を取り、同プロジェクトに関する情報を尋ねているが、現時点で同局からはまだ公式の回答が得られていない。

一方、 Nguoi Lao Dong新聞の情報筋によると、昨年7月、ホーチミン市計画投資局は2023年7月4日付の文書第8221号を発行し、フック・カン氏が投資政策の承認要請を提出し、さらなる処理のために関係機関と調整中であると述べた。

2023年8月22日にフック・カン氏と上記2社の顧客の法定代理人との間で行われた会議の議事録の中で、フック・カン氏は、プロジェクトの法的文書はトゥドゥック市人民委員会による評価と承認の段階にあり、「2025年までにはプロジェクトの法的文書が基本的に解決され、次のステップ（投資方針の承認、建設許可など）が実行される予定である」と述べた。

そこから、2018年から現在に至るまで、ローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトは法的手続きを未だ完了しておらず、預託契約で顧客と約束した次のステップに進むことができないことがわかります。実際、この時点では、プロジェクト内は依然として空き地のままです。プロジェクトの外では、フェンスや周囲の看板はすべて色褪せています。

Diễn biến mới vụ một chủ đầu tư bị tố chiếm dụng vốn- Ảnh 2. — Rome By Diamond Lotus プロジェクトの内部イメージ。

頭金、5年間の支払い、まだ家が建たない

以前、ビード・ビジャル・モティチャンド氏（インド国籍）とダリヤナニ・アジャイ・ラックマン氏（イギリス国籍）は、フック・カン投資建設株式会社がローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトに関して資金を横領し、虚偽の情報を提供したと報告し、グオイ・ラオ・ドン新聞に嘆願書を提出した。

請願書によると、2018年11月28日、ビード・ビジャル・モティチャンド氏とフック・カン氏は、プロジェクトが法律で定められた売買条件を満たした後、総額54億ドンのローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトのアパートメント番号A16.CASA 1.2の売買契約の締結を確実にするための預託契約番号81/2018/HDDC/PKに署名した。

保証金契約の付録において、フック・カンは2019年12月1日に顧客にアパート売買契約を通知し、2021年5月1日にアパートの引き渡しを通知することを約束した。顧客のビード・ビジャル・モティハンドは、アパート価格の34％に相当する合計18億4000万ドンを支払った。

同様に、2018年末には、顧客であるダリヤナニ・アジャイ・ラックマン氏も、アパート購入契約の締結を保証するため、フック・カン氏と手付金契約を締結しました。契約締結から2019年10月までに、ダリヤナニ氏はアパート価格の38%に相当する20億ドン以上を支払いました。

Phuc Khang社が約束を果たせないことを悟った2人の顧客は、Phuc Khang社に返金を求めるメールを繰り返し送信しましたが、同社はまだ返金していません。

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出典: https://nld.com.vn/dien-bien-moi-vu-chu-dau-tu-du-an-rome-by-diamond-lotus-bi-to-chiem-dung-von-196231223090652119.htm