តើ​លោក Trinh Van Quyet អតីត​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន FLC បាន​ធ្វើ​អ្វី​ជាមួយ​ប្រាក់​ដែល​ទទួល​បាន​ដោយ​ខុស​ច្បាប់?

ការិយាល័យ​ទីភ្នាក់ងារ​នគរបាល​ស៊ើបអង្កេត (C01) នៃ​ក្រសួង​សន្តិសុខ​សាធារណៈ ​ទើបតែ​បាន​បញ្ចប់​ការ​ស៊ើបអង្កេត​របស់​ខ្លួន​លើ​ករណី​រៀបចំ​ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន និង​ការ​ក្លែងបន្លំ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​យក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ទៅ​ប្រើប្រាស់ ដែល​បាន​កើតឡើង​នៅ​ក្រុមហ៊ុន FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) ក្រុមហ៊ុន BOS Securities Joint Stock Company ក្រុមហ៊ុន Faros Construction Joint Stock Company និង​ក្រុមហ៊ុន​ពាក់ព័ន្ធ។

ក្នុងករណីនេះ លោក Trinh Van Quyet អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន FLC Group រួមជាមួយប្អូនស្រីពីរនាក់របស់គាត់គឺ Trinh Thi Minh Hue (បុគ្គលិកគណនេយ្យនៅក្នុងនាយកដ្ឋានគណនេយ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន FLC Group) និង Trinh Thi Thuy Nga (អតីតអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន BOS Securities Joint Stock Company) ត្រូវបានណែនាំឱ្យចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំទីផ្សារភាគហ៊ុន និងក្លែងបន្លំ និងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ។

ដោយដឹងថាវាជាការរំលោភបំពាន ពួកគេនៅតែធ្វើវា។

យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេត លោក Quyet គឺជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងកម្រិតខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់ និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងមូលបត្រ ហើយជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន FLC Group ក្រុមហ៊ុន BOS Securities Joint Stock Company និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធចំនួន ៥០ ផ្សេងទៀត។

លោក Trinh Van Quyet អតីតប្រធាន FLC Group

លោក Quyet បានដឹងថាការរៀបចំទីផ្សារភាគហ៊ុនគឺផ្ទុយនឹងច្បាប់ ហើយត្រូវបានគណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋពិន័យពីរដងចំពោះសកម្មភាពមូលបត្ររបស់គាត់ ប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016 ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែមករា ឆ្នាំ 2022 គាត់នៅតែបានណែនាំអ្នកស្រី Hue ឱ្យខ្ចីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់មនុស្ស 45 នាក់ដើម្បីបង្កើត និងចុះបញ្ជីអាជីវកម្មចំនួន 20 និងបើកគណនីមូលបត្រចំនួន 500 នៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រចំនួន 41។

ដើម្បីរៀបចំទីផ្សារ លោក Quyet បានណែនាំអ្នកស្រី Nga ឱ្យផ្តល់ដែនកំណត់ឥណទានប្រឌិតដល់គណនីរបស់គាត់នៅក្រុមហ៊ុន BOS Securities Joint Stock Company ហើយបន្ទាប់មកបានណែនាំអ្នកក្រោមបង្គាប់ឱ្យបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការសិប្បនិម្មិតសម្រាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 5 នៅក្នុងក្រុម FLC (AMD, HAI, GAB, ART និង FLC)។

បន្ទាប់ពីតម្លៃបានកើនឡើង លោក Quyet បានដឹកនាំការលក់ភាគហ៊ុន ដោយទទួលបានប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ជាង ៧២៣ ពាន់លានដុង។

ឯកសារ C01 បានចោទប្រកាន់ថា ដើម្បីលាក់បាំងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម លោក Quyet បានណែនាំអ្នកក្រោមបង្គាប់ឱ្យចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ អនុញ្ញាតការទូទាត់សម្រាប់ការឈូសឆាយ និងការទូទាត់ និងធ្វើឱ្យស្របច្បាប់នូវការផ្តល់ដែនកំណត់ឥណទានប្រឌិត... លោកក៏បានណែនាំអ្នកស្រី Hue ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រាក់របស់លោក Quyet ដើម្បីដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីមូលបត្រ ដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញទិញភាគហ៊ុន កត់ត្រាប្រាក់បញ្ញើ/ដកប្រាក់ និងផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ការជួញដូរភាគហ៊ុន...

លើសពីនេះ លោក Quyet បានដឹងថាការលក់ភាគហ៊ុនដោយមិនរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការដែលបានគ្រោងទុកទៅគណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋ គឺជាការរំលោភលើច្បាប់ ប៉ុន្តែលោកនៅតែបានណែនាំលោកស្រី Hue ឱ្យប្រើប្រាស់គណនីរបស់គាត់ដើម្បីលក់ភាគហ៊ុន FLC ជាង 74 លានហ៊ុនដោយសម្ងាត់នៅក្នុងវគ្គជួញដូរនៅថ្ងៃទី 10 ខែមករា ឆ្នាំ 2022 ដោយមានតម្លៃប្រតិបត្តិការសរុបជាង 1.689 ពាន់លានដុង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋបានរកឃើញប្រតិបត្តិការនេះភ្លាមៗ លុបចោលវា និងទប់ស្កាត់ប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់។

C01 ក៏បានចោទប្រកាន់ផងដែរថា ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១៦ ភាគទុនិកបានចូលរួមវិភាគទានត្រឹមតែជាង ១,១៩៧ ពាន់លានដុងប៉ុណ្ណោះជាដើមទុនធម្មនុញ្ញដល់ក្រុមហ៊ុន Faros Construction Joint Stock Company។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយមានបំណងកេងប្រវ័ញ្ចថវិកា លោក Quyet បានណែនាំអ្នកក្រោមបង្គាប់ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធរបស់គាត់ឱ្យបង្កើត និងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ និងកំណត់ត្រានៃការរួមចំណែកដើមទុនសរុបជាង ៣,១០២ ពាន់លានដុង ដែលជាការបំប៉ោងសិប្បនិម្មិតនូវដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់ ៤,៣០០ ពាន់លានដុង។

បន្ទាប់ពីបំប៉ោងដើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនដោយសិប្បនិម្មិត ក្រុមហ៊ុនបានស្នើឱ្យចុះបញ្ជីភាគហ៊ុន ROS ចំនួន ៤៣០ លានហ៊ុននៅលើផ្សារហ៊ុនទីក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីលក់វា និងកិបកេងប្រាក់ចំនួន ៣.៦០០ ពាន់លានដុងពីវិនិយោគិន។

ទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ជាង ៧២៣ ពាន់លានដុង លោក Quyet បានប្រើប្រាស់ប្រាក់នេះដើម្បីទិញភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company និង HAI Agricultural Pharmaceutical Joint Stock Company។ លើសពីនេះ លោក Quyet ក៏បានប្រើប្រាស់ប្រាក់នេះដើម្បីសងបំណុល ផ្ទេរទៅគណនីមូលបត្រ និងសម្រាប់ការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។

ស្តីបន្ទោសប្អូនស្រីរបស់អ្នក។

នៅឯទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត ដំបូងឡើយ លោក Quyet បានសារភាពថាបានដឹកនាំអ្នកស្រី Hue និងបក្ខពួករបស់គាត់ឱ្យរៀបចំទីផ្សារភាគហ៊ុន។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែល C01 បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងបន្ថែមពីបទក្លែងបន្លំ និងកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិ លោក Quyet បានផ្លាស់ប្តូរសក្ខីកម្មរបស់គាត់ ហើយបានបដិសេធកំហុសរបស់គាត់។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ គាត់បានស្តីបន្ទោសអ្នកស្រី Hue និងអ្នកដទៃទៀត។

យោងតាម ​​C01 ទោះបីជាលោក Quyet បានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនេះជាលើកដំបូង ហើយជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលបានបង្កើតការងារជាច្រើនសម្រាប់កម្មករក៏ដោយ ក៏គាត់បានកេងប្រវ័ញ្ចបទប្បញ្ញត្តិផ្លូវច្បាប់ដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញដោយខុសច្បាប់ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនលើសលប់។ លើសពីនេះ លោក Quyet ក៏បានធ្វើឱ្យសមាជិកគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនេះផងដែរ។

ដូច្នេះ C01 ជឿជាក់ថា លោក Trinh Van Quyet ត្រូវការកាត់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បី អប់រំ ទប់ស្កាត់ និងទប់ស្កាត់បទល្មើសស្រដៀងគ្នានេះនាពេលអនាគត។

បញ្ជីឈ្មោះជនជាប់ចោទដែលបានណែនាំសម្រាប់ការចោទប្រកាន់។

ឧក្រិដ្ឋកម្ម នៃការរៀបចំទីផ្សារភាគហ៊ុន និង ការក្លែងបន្លំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិខុស៖

លោក Trinh Van Quyet ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន FLC Group

ទ្រីញ ធី មិញ ហ៊ុយ ជាបុគ្គលិកនៃនាយកដ្ឋានគណនេយ្យនៃក្រុមហ៊ុន FLC (ប្អូនស្រីរបស់លោក ក្វៀត)។

លោកស្រី Trinh Thi Thuy Nga អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ BOS (ប្អូនស្រីរបស់លោក Quyet)

លោក ហួង ត្រាន់ គៀវ យុង អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន FLC Group

លោក ង្វៀន ក្វៀន អាញ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ BOS Securities Joint Stock Company

ឧក្រិដ្ឋកម្ម នៃការរៀបចំទីផ្សារភាគហ៊ុន៖

លោកស្រី ដូ ធី ហ៊ុយយ៉េន ត្រាង អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគណនេយ្យ ក្រុមហ៊ុន FLC Group

ង្វៀន ធីង៉ា បុគ្គលិកនៃនាយកដ្ឋានគណនេយ្យនៃក្រុមហ៊ុន FLC

លោក Trinh Van Dai អនុប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន FLC Faros Construction Joint Stock Company

Trinh Thi Thanh Huyen បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន FLC Homes

លោក ទ្រីញ ទួន ប្រធាននាយកដ្ឋានសម្ភារៈ ក្រុមហ៊ុន FLC Land

ហួង ធីហ៊ូវ ជាបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company។

លោក Trinh Van Nam ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Tre Viet Aviation Joint Stock Company។

លោក ង្វៀន វ៉ាន់ ម៉ាញ បុគ្គលិកនៃនាយកដ្ឋានសម្ភារៈ ក្រុមហ៊ុន FLC Land Co., Ltd.

លោកស្រី ង្វៀន ធី ថាញ់ ភឿង ប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មមូលបត្រ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនមូលបត្រ BOS

លោកស្រី ង្វៀន ធី ធូ ថម អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មមូលបត្រ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនមូលបត្រ BOS

លោក ប៊ូយ ង៉ុក ទូ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មមូលបត្រ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនមូលបត្រ BOS

លោកស្រី Quach Thi Xuan Thu ប្រធានគណនេយ្យករនៃក្រុមហ៊ុន BOS Securities Joint Stock Company

លោកស្រី Tran Thi Lan ប្រធានគណនេយ្យករនៃក្រុមហ៊ុន BOS Securities Joint Stock Company

ង្វៀន ក្វាង ទ្រុង អ្នកបើកបរ

ង្វៀន ធីហុងឌុង កម្មករឯករាជ្យ

ការ​លួច​យក​ទ្រព្យសម្បត្តិ ​ដោយ​ខុស​ច្បាប់ ៖

លោក ង្វៀន ធៀន ភូ អគ្គនាយករង និងជាប្រធានគណនេយ្យករនៃក្រុមហ៊ុន FLC Faros Construction Joint Stock Company។

តំណភ្ជាប់ប្រភព: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm