កាត់​ក្តី​សំណុំ​រឿង​និង​កាត់​ទោស​ជន​ជាប់​ចោទ​ប្រឆាំង​នឹង Shark Binh

(Chinhphu.vn) - ប៉ូលិសទីក្រុងហាណូយបានឲ្យដឹងថា នាថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសទីក្រុងបានចេញសេចក្តីសម្រេចចោទប្រកាន់លើសំណុំរឿងនេះ និងកាត់ទោសជនជាប់ចោទ Nguyen Hoa Binh និងមុខសញ្ញាចំនួន ៩ នាក់ផ្សេងទៀតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ១៧៤ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ និងបទល្មើសបំពានបទប្បញ្ញត្តិគណនេយ្យក្នុងមាត្រា ២ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

លោក Nguyen Hoa Binh (ត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថា Shark Binh)

នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា នាយកដ្ឋាននគរបាលក្រុងហាណូយ បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយ ដើម្បីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេត និង រកឃើញ ករណី និងឧប្បត្តិហេតុធម្មតាមួយចំនួនរបស់នាយកដ្ឋាននគរបាលក្រុងក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ។ ក្នុង​ចំណោម​នោះ​គឺ​ជា​ករណី​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​រំលោភ​បំពាន​ដែល​កើត​ឡើង​នៅ​ក្រុមហ៊ុន Nexttech Group Joint Stock Company ដែល​លោក Nguyen Hoa Binh (គេ​ស្គាល់​ជាទូទៅ​ថា Shark Binh) ជា​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ក្នុងសន្និសីទកាសែត ប៉ូលិស ក្រុងហាណូយ បានឲ្យដឹងថា កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលិសក្រុងហាណូយបានចេញសេចក្តីសម្រេចចោទប្រកាន់លើសំណុំរឿងនេះ និងកាត់ទោសលោក Nguyen Hoa Binh និងមុខសញ្ញាចំនួន ៩ នាក់ផ្សេងទៀតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ១៧៤ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ និងឧក្រិដ្ឋកម្មបំពានបទប្បញ្ញត្តិគណនេយ្យដែលបណ្តាលឱ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

ការស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម Nexttech Group (អាស័យដ្ឋាន៖ ជាន់ទី 3 អគារ VTC Online លេខ 18 ផ្លូវ Tam Trinh វួដ Tuong Mai ទីក្រុងហាណូយ) ដឹកនាំដោយ Nguyen Hoa Binh (កើតឆ្នាំ 1981; រស់នៅ៖ 430 Sunshine City តំបន់ Ciputra ward Phu Thuong ហាណូយ)។

ប្រហែលខែឧសភា ឆ្នាំ 2021 លោក Nguyen Hoa Binh និងមុខវិជ្ជាមួយចំនួនទៀតបានបង្កើតគម្រោង "រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Antex" (រក្សាទុកនៅលើ Binance e-wallet) ដោយមានគោលបំណង៖ លក់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Antex និងអំពាវនាវឱ្យវិនិយោគិនទិញរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Antex ដើម្បីបង្កើនដើមទុនដើម្បីបង្កើតគម្រោង "រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Antex" និង "VNDT e-wallet ការពិត) កម្មវិធី VND (VNDT) នាពេលអនាគត។ មុខវិជ្ជាមិនទាន់បានបញ្ចប់ការសាងសង់គម្រោងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល VNDT)។

កម្មវត្ថុបានឯកភាពរួមវិភាគទានដើមទុនវិនិយោគក្នុងគម្រោងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Antex សរុបចំនួន ៥ពាន់លានដុង ដើម្បីអនុវត្តគម្រោង និងតាមរចនាសម្ព័ន្ធដែលបានព្រមព្រៀង (ក្នុងនោះ Binh រួមចំណែក ២ពាន់លានដុង)។

លោក Nguyen Hoa Binh បានដឹកនាំការបង្កើតនីតិបុគ្គលក្រុមហ៊ុន Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company។ ការរួមចំណែកដើមទុនដំបូងត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីរក្សាប្រតិបត្តិការនៃគម្រោងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Antex ដូចជាការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ដល់បុគ្គលិក និងបុគ្គលិកបច្ចេកទេសដែលបង្កើតគម្រោង និងការទិញម៉ាស៊ីនមេដើម្បីផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់គម្រោង។

ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការអភិវឌ្ឍគម្រោង អ្នកចូលរួមបានផ្សព្វផ្សាយ ណែនាំ និងបង្កើតគម្រោងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល។ ដែលក្នុងនោះអ្នកចូលរួមមានគោលនយោបាយលក់ "រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Antex" (អក្សរកាត់ថា 100 ពាន់លានសញ្ញាសម្ងាត់) ទៅកាន់ទីផ្សារ។

ចាប់ពីខែសីហា ឆ្នាំ 2021 ដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 អ្នកចេញបានលក់ 30% នៃថូខឹន Antex (ហៅថាថូខឹន) ដល់វិនិយោគិនប្រហែល 30,000 ទូទាំងប្រទេស។ ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលវិនិយោគិនបានផ្ញើសម្រាប់ប្រតិបត្តិការគឺ 4.5 លាន USDT (USDT គឺជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែលមានស្ថេរភាពដែលត្រូវបានបំប្លែងទៅជា 4.5 លានដុល្លារអាមេរិក ដែលស្មើនឹងប្រហែល 117 ពាន់លានដុង)។

ចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 លោក Nguyen Hoa Binh បានប្រើប្រាស់កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងឥទ្ធិពលរបស់គាត់ដើម្បីបង្ហោះព័ត៌មាននៅលើបណ្តាញសង្គមអំពីការបើកដំណើរការមូលនិធិវិនិយោគ "Next100 Blockchain" និងប្តេជ្ញាវិនិយោគក្នុងគម្រោងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែលមានដើមទុនសរុបចំនួន 50 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំ ដើម្បីលើកកម្ពស់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Antex និងពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគ ជៀសវាងការថយចុះនៃតម្លៃកាក់ (antexca) ។ រូបិយប័ណ្ណ) ដើម្បីដកដើមទុនពីគម្រោង។

ទោះបីជាគម្រោងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តដូចការគ្រោងទុកក៏ដោយ លោក Nguyen Hoa Binh និងម្ចាស់ភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុន Nexttech បានយល់ព្រមដកប្រាក់ពីគម្រោង Antex សរុប ផ្ទេរវាទៅកាបូបអេឡិចត្រូនិចរបស់បុគ្គលមួយចំនួនរួមទាំង Binh សម្រាប់ប្រើប្រាស់ បន្ទាប់មកបែងចែកវារវាងពួកគេ ហើយថែមទាំងផ្ទេរវាទៅឱ្យក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូរបស់ក្រុមហ៊ុន Nexttech ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងក្រៅពីការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះអ្នកវិនិយោគ។

រហូតមកដល់ពេលនេះ គេបានកំណត់ថា លោក Nguyen Hoa Binh និងសហស្ថាបនិករបស់គាត់បានដកប្រាក់ចេញពីកាបូបរបស់អ្នកវិនិយោគចំនួន 30,000 ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រហែល 117 ពាន់លានដុងពីអ្នកវិនិយោគ។

បន្តពង្រីកការស៊ើបអង្កេត ប៉ូលីសទីក្រុងហាណូយបានរកឃើញថា នៅឆ្នាំ 2022 លោក Nguyen Hoa Binh បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company បន្ទាប់មកបានចាត់ឱ្យ Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy និង Doan Van Tuan ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យចំនួនពីរដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន។

Binh បានណែនាំនិយោជិតឱ្យក្លែងបន្លំប្រាក់ចំណេញ និងលាក់បាំងប្រាក់ចំណូលដោយបន្ទាបតម្លៃកិច្ចសន្យា ដើម្បីគេចវេសពីពន្ធ (បណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ និងប្រាក់ចំណូលជាក់ស្តែងត្រូវបានតាមដានលើសៀវភៅគណនេយ្យផ្ទៃក្នុង) ដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាតជាពិសេសដល់ថវិការដ្ឋ។

ករណី​នេះ​កំពុង​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​ស៊ើបអង្កេត និង​បំភ្លឺ។

ញ៉ាត ណាំ

ប្រភព៖ https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm