តើការផ្ទេរប្រាក់អ្វីខ្លះដែលត្រូវរាយការណ៍?

នៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិថ្មី ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ដែលមានតម្លៃ 1,000 ដុល្លារ ឬច្រើនជាងនេះ ជាមួយនឹងអង្គការដែលចូលរួមដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសវៀតណាម ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរ។

សារាចរលេខ 27/2025/TT-NHNN របស់ធនាគាររដ្ឋ ណែនាំការអនុវត្តមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការទទួលមរតកនូវបទប្បញ្ញត្តិនៃសារាចរលេខ 09/2023/TT-NHNN និងការធ្វើវិសោធនកម្ម និងបន្ថែមខ្លឹមសារមួយចំនួន ដើម្បីលុបបំបាត់ឧបសគ្គក្នុងដំណើរការគ្រប់គ្រង។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ធានានូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោក។

បទប្បញ្ញត្តិថ្មីជាច្រើនស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ - រូបភាពរូបភាព។

គួរកត់សម្គាល់ថា សារាចរនេះកំណត់យ៉ាងច្បាស់នូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងវិធីសាស្រ្តសម្រាប់វាយតម្លៃហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់របស់អង្គភាពរាយការណ៍។ ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់ និងការបែងចែកអតិថិជនទៅតាមកម្រិតហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់។ បទប្បញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុងស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់; របបរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការតម្លៃធំ; របបរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ; ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិក...

អង្គភាពរាយការណ៍ ទទួលបន្ទុកប្រមូលព័ត៌មាន និងរាយការណ៍ទៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ដោយប្រើទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់នៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖ ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ដែលអង្គការដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃចាប់ពី 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ឬសមមូលរូបិយប័ណ្ណបរទេស។ ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ដែលអង្គការដែលចូលរួមនៅក្រៅទឹកដីនៃប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃចាប់ពី 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬច្រើនជាងនេះ...

តម្លៃ​និង​ឯកសារ​ចាំបាច់​ត្រូវ​បង្ហាញ​ដល់​គយ​នៅ​ច្រកទ្វារ​ព្រំដែន​ពេល​ដឹក​វត្ថុ​មានតម្លៃ​(​លើកលែង​មាស​) និង​ត្បូង​មានតម្លៃ​៤០០​លាន​ដុង​។ ដូច​គ្នា​នេះ​ដែរ តម្លៃ​ឧបករណ៍​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ក៏​មាន​ចំនួន ៤០០​លាន​ដុង​ដែរ។

តម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណបរទេសជាសាច់ប្រាក់ វៀតណាមដុងជាសាច់ប្រាក់ និងមាសត្រូវប្រកាសនៅគយនៅច្រកទ្វារព្រំដែននៅពេលចេញ ឬចូលប្រទេសយោងតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់ធនាគាររដ្ឋស្តីពីការយករូបិយប័ណ្ណបរទេសជាសាច់ប្រាក់ ដុងវៀតណាមជាសាច់ប្រាក់ និងមាសនៅពេលចេញ ឬចូលប្រទេស។

សារាចរលេខ 27 ចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2025។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីធានាថាអង្គភាពរាយការណ៍មានពេលវេលារៀបចំគ្រប់គ្រាន់ អង្គភាពរាយការណ៍ត្រូវបន្តអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2025។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2026 អង្គភាពរាយការណ៍មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញការកែតម្រូវ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទប្បញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុង និងដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមពេញលេញជាមួយនឹងបទប្បញ្ញត្តិនៃសារាចរណ៍នេះ និងបង្កើតប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសមស្របមួយ ដើម្បីបម្រើការរាយការណ៍ដោយទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក ហើយត្រូវមានប្រព័ន្ធសូហ្វវែរសម្រាប់ស្កែន និងត្រងតាមបញ្ជីខ្មៅ បញ្ជីព្រមាន និងបញ្ជីរាយនាមបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ នយោបាយ ។

ប្រភព៖ https://hanoimoi.vn/nhung-giao-dich-chuyen-nao-tien-phai-bao-cao-716850.html