ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2025 ការផ្ទេរប្រាក់ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។

នេះគឺជាបទប្បញ្ញត្តិមួយនៅក្នុងសារាចរលេខ 27/2025/TT-NHNN ចុះថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2025 របស់ធនាគាររដ្ឋ ដែលណែនាំការអនុវត្តមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។

រូបថតគំនូរ។ ប្រភព៖ INT

សារាចរណែនាំនេះផ្តល់នូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងវិធីសាស្រ្តសម្រាប់វាយតម្លៃហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់នៃអង្គភាពរាយការណ៍។ ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់ និងការបែងចែកអតិថិជនទៅតាមកម្រិតហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់។ បទប្បញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុងស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់; របបរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការតម្លៃធំដែលត្រូវតែរាយការណ៍; របបរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ; ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិក; របបរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិក; ទម្រង់បែបបទ និងពេលវេលាកំណត់សម្រាប់ការរាយការណ៍ទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក; កម្រិតតម្លៃ និងឯកសារដែលត្រូវបង្ហាញដល់គយព្រំដែន នៅពេលដឹកជញ្ជូនរូបិយប័ណ្ណបរទេសជាសាច់ប្រាក់ ដុងវៀតណាមជាសាច់ប្រាក់ ឧបករណ៍ផ្ទេរប្រាក់ លោហៈមានតម្លៃ និងត្បូងមានតម្លៃលើសកម្រិតកំណត់។

អាស្រ័យហេតុនេះ ប្រការ ៩ នៃសារាចរណែនាំ កំណត់របបសម្រាប់រាយការណ៍ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ដោយប្រើទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក រួមមានៈ

ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិកក្នុងស្រុក៖ ប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃចាប់ពី 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ឬជារូបិយប័ណ្ណបរទេសនៃតម្លៃសមមូល ដែលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកគឺនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។

ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអន្តរជាតិ៖ ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិក ដែលយ៉ាងហោចណាស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលចូលរួមមានទីតាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសវៀតណាម ហើយបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេស និងដែនដីនៅខាងក្រៅប្រទេសវៀតណាម ដែលមានតម្លៃចាប់ពី 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬច្រើនជាងនេះ ឬសមមូលជារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត។

ក្នុងករណីដែលអង្គភាពរាយការណ៍ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរការីក្នុងប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិក វាមិនតម្រូវឱ្យធ្វើរបាយការណ៍ខាងលើទេ។

ប្រភព៖ https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html