ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ចាប់ពី 400 លានដុងត្រូវតែរាយការណ៍។

សេចក្តីសម្រេចនេះចែងអំពីកម្រិតនៃប្រតិបត្តិការតម្លៃធំ ដែលត្រូវតែរាយការណ៍ទៅធនាគាររដ្ឋវៀតណាម ស្របតាមបញ្ញត្តិនៃប្រការ ២ មាត្រា ២៥ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចអំពីកម្រិតនៃប្រតិបត្តិការតម្លៃធំ ដែលត្រូវតែរាយការណ៍ស្របតាមលក្ខខណ្ឌ សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ក្នុងសម័យកាលនីមួយៗ)។

អង្គភាពរាយការណ៍ គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អង្គការ និងបុគ្គលដែលធ្វើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធដូចមានចែងក្នុងប្រការ 1 និង 2 មាត្រា 4 នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2022 រួមទាំងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើសកម្មភាពមួយ ឬច្រើន៖ ការទទួលប្រាក់បញ្ញើ។ ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី; ការជួលហិរញ្ញវត្ថុ; សេវាបង់ប្រាក់; សេវាអន្តរការីការទូទាត់; ការចេញឧបករណ៍ផ្ទេរប្រាក់ កាតធនាគារ ការបញ្ជាទិញផ្ទេរប្រាក់; ការធានារបស់ធនាគារ ការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

ការផ្ទេរប្រាក់.jpg — ការផ្ទេរប្រាក់ 400 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះត្រូវតែរាយការណ៍។ (រូបថត៖ Hoang Ha)

លើសពីនេះទៀត ក៏មានអង្គភាពបុគ្គលដែលផ្តល់សេវាប្តូរប្រាក់បរទេស ឧបករណ៍រូបិយវត្ថុនៅក្នុងទីផ្សារប្រាក់។ ឈ្មួញកណ្តាលមូលបត្រ; ការប្រឹក្សាលើការវិនិយោគមូលបត្រ ការធានាទិញមូលបត្រ; ការគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគមូលបត្រ; ការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រវិនិយោគមូលបត្រ; អាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត; ការប្តូរប្រាក់។

អង្គការ និងបុគ្គលដែលធ្វើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យ និងវិជ្ជាជីវៈដែលមិនមែនជាហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធ ដូចដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ អនុវត្តសកម្មភាពមួយ ឬច្រើន៖ អាជីវកម្មហ្គេមឈ្នះរង្វាន់ រួមទាំងហ្គេមអេឡិចត្រូនិកដែលឈ្នះរង្វាន់។ ហ្គេមនៅលើបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ អ៊ីនធឺណិត; កាស៊ីណូ; ឆ្នោត; ការភ្នាល់។

លើសពីនេះទៀត អង្គការ និងបុគ្គលដែលធ្វើអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ លើកលែងតែការជួល ការជួលបន្តអចលនទ្រព្យ និងសេវាកម្មប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យ។ ការជួញដូរលោហៈដ៏មានតម្លៃ និងត្បូង; ការផ្តល់សេវាគណនេយ្យ; ការផ្តល់សេវាសារការី; ការផ្តល់សេវាច្បាប់របស់មេធាវី និងអង្គការអនុវត្តច្បាប់; ការផ្តល់សេវានៃការបង្កើត គ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការសហគ្រាស; ការផ្តល់សេវានាយក និងលេខាក្រុមហ៊ុនដល់ភាគីទីបី; ការផ្តល់សេវាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវច្បាប់។

សេចក្តីសម្រេច 11/2023/QD-TTg ជំនួសសេចក្តីសម្រេច 20/2013/QD-TTg ចុះថ្ងៃទី 18 ខែមេសា ឆ្នាំ 2013 របស់ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលគ្រប់គ្រងតម្លៃនៃប្រតិបត្តិការតម្លៃធំដែលត្រូវតែរាយការណ៍។

បៅអាញ់

ប្រភព