오디오: 39-39B 벤 반 돈(Ben Van Don)의 "황금 땅" 거래에서 자금 흐름의 내막.

호찌민시 솜찌에우동 벤반돈 거리 39-39B번지에서 발생한 사건과 관련하여, 공안부 경찰 수사국은 "뇌물 제공", "뇌물 수수", "국가 자산 관리 및 사용 규정 위반으로 인한 손실 및 낭비", "직권 남용", "책임 회피로 인한 중대 결과 초래" 등의 혐의로 22명의 피의자를 기소할 것을 제안했습니다.

조사 결과에 따르면, 벤 반 돈 39-39B번지 토지는 국가 소유 재산이며, 2007년 9월 7일자 결정 제09호 QD-TTg에 따라 처리 및 재정비되어야 합니다. 그러나 피고인 레 꽝 퉁(Le Quang Thung)은 베트남 고무산업그룹(약칭 고무그룹)의 전 이사회 의장 대행으로서 재정비 계획을 이행하지 않았습니다.

2009년 말, 레꽝퉁은 피고인인 베트틴 회사 전 이사 레이린과 베트틴 회사 전 이사회 의장 당푸옥두아와 적극적으로 협상하여 푸베트틴 회사의 자본 이전을 통해 해당 토지를 평방미터당 1,200달러에 매각하기로 합의했습니다.

합의에 따르면 피고 린은 고무 회사에 300만 달러를 배상해야 했으며, 그중 120만 달러는 퉁에게 지급되었다.

합의 이행을 위해 퉁은 부하들에게 푸비엣틴 회사 설립 절차에 서명하도록 지시했고, 호치민시 인민위원회에 토지를 회수하여 푸비엣틴 회사에 넘겨줄 것을 요청했다. 회사의 모든 인장과 법적 서류는 린과 두아에게 경영을 맡겼다.

필요한 허가를 받은 후, 2010년 1월 27일 퉁은 부하들에게 푸비엣틴 회사의 자본금 99%를 레이린의 레트로 하비스트 파이낸스 회사에 710만 달러가 넘는 금액으로 양도하는 제안서에 서명하도록 지시했다.

이후, 동나이 고무 회사 전 이사회 의장인 응우옌 탄 차우와 바리아 고무 회사 전 이사회 의장인 응우옌 꽁 타이는 자본금의 80%를 이전하는 계약을 체결하고, 580만 달러가 넘는 금액 전액을 수령한 것처럼 허위로 확인했습니다(실제로는 송금된 금액이 없었습니다). 이는 호치민시 기획투자국이 레트로 하비스트 파이낸스 회사가 푸비엣틴 회사의 정관 자본금 80%를 소유하도록 사업자등록증을 수정 발급할 수 있도록 하기 위한 것이었습니다.

2011년 말경, 레꽝퉁이 은퇴를 준비할 무렵, 레이린은 에르메스 오렌지색 종이 가방에 30만 달러를 넣어 준비했습니다. 이후 린과 두아는 호치민시 1군에 위치한 레두안 거리의 한 식당으로 퉁을 초대해 저녁 식사를 대접하며, 푸비엣틴 회사의 자본금 99% 매각을 성사시켜준 데 대한 감사를 표했습니다.

2013년 11월경, 꾸옥 꾸엉 자 라이 회사 전 회장인 피고인 응우옌 티 누 로안은 린과 두아가 해당 프로젝트를 매각하려 한다는 사실을 알고 조사를 시작했습니다. 이후 로안은 린과 두아와 프로젝트 매입 협상을 진행했고, 린이 두아에게 4,600억 VND(토지 사용료 포함)에 대한 "매매 약정서"에 서명할 권한을 부여하기로 합의했습니다.

고무 회사가 토지 매입을 계속하기 위한 외교 비용이 필요했기 때문에 린과 두아는 피고인 대출 기관으로부터 선수금을 받았습니다. 그 후, 린과 두아는 2013년 12월 13일부터 2014년 1월 22일까지 네 차례에 걸쳐 총 450억 VND를 인출하여 두아에게 주었습니다.

2014년 1월 말, 두아는 200억 VND를 가져다가 빈 글렌파클라스 위스키 상자 네 개에 넣고 차에 싣고 고무 그룹의 전 사장인 쩐 응옥 투안의 사무실로 가져가 투안에게 건넸다.

린과 두아는 2014년 8월 6일과 8일, 푸비엣틴 회사에 대한 자신들의 자본금 99%를 피고인 대출 회사에 2,710억 VND 이상(토지 사용료 제외)에 양도하는 계약을 체결했습니다. 수사 기관은 "베트남 고무 그룹에 지급해야 할 1,140억 VND 이상을 공제한 후, 피고인 린과 두아는 1,570억 VND 이상의 이익을 얻었다"고 주장했습니다.

송금이 완료된 후, 두아는 50만 동 지폐로 된 250억 동을 두 개의 검은색 여행 가방에 넣고 쩐 응옥 투안의 개인 저택에서 만나기로 약속했다.

오후 9시쯤, 두아는 투안의 집에 도착하여 그에게 돈이 든 여행 가방 두 개를 건넸다.

두아로부터 총 450억 VND를 받은 투안은 그중 75억 VND를 러버 그룹의 세 사람에게 나눠주었는데, 이사회 의장인 보 시 룩, 이사 겸 부사장인 쩐 토아이, 그리고 기획투자부 부장인 팜 반 탄에게 각각 25억 VND씩 지급했다. 투안은 나머지 375억 VND를 개인적인 용도로 사용했다.

조사 결과에 따르면, 피고인 론은 푸비엣틴 회사 지분 100%를 인수하기 전에 틴부엉 부동산 주식회사(노바랜드 그룹 자회사)의 이사회 의장인 부이 까오 낫 콴 씨와 투자 계약을 체결하고 예치금을 납부하여 푸비엣틴 회사 지분 100%를 양도하기로 약정하고 8,460억 VND 이상을 수령했습니다. 비용을 공제한 후, 피고인 론은 2,970억 VND 이상의 이익을 얻었습니다.

출처: https://nld.com.vn/audio-duong-di-long-cua-dong-tien-thuong-vu-dat-vang-39-39b-ben-van-don-196251217100000368.htm