부동산·가상화폐 투자 위해 40억동 이상 횡령한 여성 이사 체포

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3월 5일, 다낭시 경찰 경제경찰국은 도티하쑤옌(36세, 다낭시 깜레군 호아쑤언구 거주)을 "재산 횡령" 혐의로 기소 및 구금하고, 동시에 쑤옌의 거주지(다낭시 응우한선군 호아하이구) FPT 플라자2 아파트 1119호를 수색하기로 결정했습니다.

초기 조사 결과, 이훈복 씨(54세, 한국 국적)는 2016년에 베트남에 사업에 투자하고 싶어서 쉬옌에게 2개 회사를 설립하는 절차를 도와달라고 요청했습니다.

KSTC VINA Trading and Service Company Limited(약칭 KSTC Company)는 정관 자본금 20억 VND를 보유하고 있습니다. Lee 씨는 Xuyen을 이사 직함을 가진 소유주 겸 법적 대리인으로 임명하는 데 동의했습니다.

Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited(약칭 Kesan Company)의 정관 자본금은 22억 VND이며, 이 씨는 대표이사라는 직함을 가진 법적 대리인입니다.

두 사업체는 모두 한투옌 거리(다낭시 하이짜우구 호아꾸엉박구)에 있는 건물에 사업장 주소를 등록했습니다.

두 회사를 설립한 후, 이 씨는 베트남에 자주 방문하지 않았기 때문에 도 티 하 쑤옌(Do Thi Ha Xuyen)을 케산(Kesan) 회사의 전무이사로 임명하는 추가 결정에 서명했습니다. 쑤옌은 배정된 업무에 따라 은행, 세관 및 기타 당국과 거래 서류에 서명할 권한을 갖습니다.

영업 활동을 위해 2019년 11월 1일과 6일에 쉬옌은 다낭의 은행 지점에서 2개 회사를 대신하여 2개의 지불 계좌를 개설하고, 이 씨를 대신하여 은행 거래를 수행할 권한을 위임받았습니다.

매주, 매달 쉬옌은 이메일을 통해 이 씨에게 한국어로 된 지출 보고서와 베트남어로 된 은행 거래 내역서를 보내야 했습니다.

2020년 9월부터 2023년 5월까지 이씨가 은행 계좌 관리를 맡았기 때문에 자금 관리에 신경을 쓰지 않는다는 것을 깨닫고, 쉬옌은 반복적으로 돈을 인출하여 자신을 위해 투자, 부동산 거래, 가상화폐 등에 투자했습니다.