가짜 증권사 직원들이 투자자 사기 위해 조직을 만들어 활동하는 사례 경고

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국가증권위원회는 KIS베트남증권회사(KIS)로부터 KIS 직원을 사칭한 여러 개인 및 조직이 GEM 베트남 투자 펀드를 설립해 투자자들의 자산을 사기하고 횡령했다는 보고를 받았다고 발표했습니다.

KIS 직원을 사칭하는 해커들이 Zalo에 "Zalo 그룹: (A221). 주식 투자 분석 교환; YY03 주식 시장 동향"이라는 그룹을 만들어 투자자들의 자산을 유인, 유혹, 사취했습니다. 국가증권위원회는 KIS의 보고서를 당국에 전달하여 해당 소셜 네트워크 주소 접속 시 투자자에게 경고하고 처리 방안을 조율하도록 했습니다.

Cảnh báo giả mạo nhân viên công ty chứng khoán lập nhóm lừa đảo nhà đầu tư- Ảnh 1. — 가짜 증권사 직원들이 투자자를 유인하고 사기치기 위해 집단을 형성한다는 경고

이전에도 증권사와 국가증권위원회는 투자자를 유인하기 위해 기업이나 투자 펀드를 사칭하는 사례에 대해 반복적으로 경고해 왔습니다. 가장 최근에는 2023년 말, 국가증권위원회가 칼라일 VN 투자 펀드에 펀드 등록증을 발급하지 않은 상황에서 칼라일 VN 투자 펀드를 사칭하는 사기가 나타났습니다.

하노이 시 경찰의 경고에 따르면, 최근 칼라일 VN 투자 펀드를 사칭하여 사기를 저지르는 수법이 발견되었습니다. 투자 후 약 20억 동(VND)을 횡령한 피해자들이 발생했습니다. 피해자들은 칼라일 VN 투자 펀드 앱을 통해 투자 유도를 받았다고 진술했습니다. 라이브 스트리밍에 참여하면 투자자들은 돈을 받고, "선생님"이 여러 인센티브 패키지를 소개하고, 여러 추천 코드를 받고, 주가가 급등한 주식에 투자하도록 유도됩니다. 이 단체는 펀드에 투자하면 청산 주문 후 즉시 투자 계좌로 자금을 입금받을 수 있으며, 일반 거래소보다 훨씬 빠르게 출금 주문을 할 수 있다고 광고합니다.

"선생님"들은 레버리지를 이용해 500~800%의 고금리를 광고했습니다. 피해자들은 최소 2억 동 이상의 예치금으로 "...x5" 주식 코드를 매수하라는 지시를 받았습니다. 돈을 입금한 후에도 피고인들은 계속해서 "...x8" 주식 코드를 제시했습니다. 2억 동을 입금하자 피해자들은 몇 배나 많은 주식을 받았고, 나머지 금액을 입금하지 않으면 계좌가 동결되고 거래가 금지되었습니다. 피해자들은 남은 금액을 보충하기 위해 4억 동을 추가로 이체했습니다. 피해자들이 돈을 인출할 수 없게 되자, 피고인들은 피해자들이 2억 동을 계속 이체할 수 있도록 연회비(이전 총 수익의 25%)를 이체해 달라고 요청했습니다. 그런 다음, VIP 회원에게는 총 예치금(2억 동)의 15%에 해당하는 계좌 이용 수수료를 지불하고, 수익(1억 5천만 동)의 10%에 해당하는 부가가치세를 납부하도록 요구했습니다. 계좌 개설 시 10%의 추천 수수료를 지불해야 합니다. 수수료를 너무 많이 내고도 돈을 인출할 수 없게 되자, 피해자는 사기를 당했다는 사실을 깨닫고 경찰에 신고했습니다.

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