암호화폐 사기 경고

암호화폐의 '함정'에 갇히다

최근 수많은 암호화폐 프로젝트가 사기 혐의로 기소되었고, 당국은 사기 행위를 규명하기 위해 개입했습니다. 예를 들어, 8월 21일 하노이 시 경찰은 당꾸옥탕(1986년생, 하노이 거주)과 관련된 암호화폐 프로젝트를 발행하고 투자를 촉진했던 단체를 해산했습니다.

Thang은 "윙스텝(Wingstep)"과 "게임 나가 킹덤(Game Naga Kingdom)"을 포함한 여러 프로젝트에 대한 투자를 유치하고 소개하기 위해 Maxx Group Company를 설립하여 3,000개 이상의 투자자 계좌에서 최대 786만 달러(USD)를 조달했습니다. 윙스텝 프로젝트는 2022년 5월부터 8월까지 운영되었으나, 이후 유동성이 부족해져 투자자들이 자금을 인출하지 못하면서 모든 자금이 압류되었습니다.

8월 12일, 푸토성 경찰은 페이넷코인(PAYN)이라는 암호화폐를 매매하는 방식으로 국내외에서 수십억 달러를 조달하는 불법 다단계 마케팅 범죄 조직을 적발했습니다. 초기 조사 결과, 이들은 2021년부터 블록체인 플랫폼에서 페이넷코인(PAYN) 암호화폐를 생성하여 피라미드형 보상 시스템을 구축해 온 것으로 드러났습니다. 투자 상품 구매에 등록하는 참여자에게는 투자 금액에 따라 월 5~9%의 이자가 지급됩니다.

여론을 뒤흔든 이 사건에서 당연히 언급해야 할 사람은 핍스(Pips) 씨, 즉 포 득 남(Pho Duc Nam)입니다. 그는 베트남 최대 자산 사기 조직으로, 압수 금액이 5조 3천억 동(VND)을 넘습니다. 남 씨와 공범들은 피해자들의 돈을 횡령한 후, 이 돈의 일부를 USDT(스테이블코인의 일종) 암호화폐와 금을 매수하여 자산을 환전하는 데 사용함으로써 범죄의 발단을 은폐하고 해외로 유포했습니다. 경찰은 이 조직과 관련된 "콜드 월렛"을 파악하고 압수하여 암호화폐가 불법 자산을 저장하는 통로로 사용되었음을 확인했습니다.

현재 여론은 응우옌 호아 빈 (샤크 빈) 씨와 관련이 있는 것으로 알려진 앤텍스(AntEx) 암호화폐 프로젝트에 특히 주목하고 있습니다. 사건은 아직 종식되지 않았지만, 최근 10월 6일 오후 공안부 기자회견에서 하노이시 경찰청 부청장 응우옌 득 롱(Nguyen Duc Long) 대령은 최근 소셜 미디어와 일부 언론 매체를 통해 앤텍스 프로젝트에 참여한 많은 사람들이 금전적 손실을 입었다는 정보가 보도되었다고 밝혔습니다.

당국은 이 사건과 관련된 일부 정보를 공개했습니다. 2021년, 응우옌 호아 빈(Nguyen Hoa Binh) 씨는 Next100Blockchain 펀드를 통해 대대적으로 홍보된 DeFi 프로젝트인 AntEx에 250만 달러를 투자했습니다. 그러나 얼마 지나지 않아 AntEx 토큰은 가치의 99%를 잃었고, 웹사이트와 소통 채널도 사라졌습니다. 2023년에는 프로젝트 이름이 Rabbit(RAB)으로 변경되었고, 1,000 ANTEX = 1RAB의 비율로 변경되었지만, 새 토큰 역시 최고치 대비 95% 폭락하여 거의 모든 것을 잃었습니다.

베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회 회장 판 득 쭝(Phan Duc Trung) 씨에 따르면, 2024년 사이버 범죄 피해액은 약 93억 달러에 달하며, 베트남을 포함한 아시아 태평양 지역은 사기 및 자금 세탁과 관련된 것으로 의심되는 수천 건의 거래가 발생하는 등 사이버 범죄의 온상입니다. 공안부 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방국(A05) 보고서에 따르면 베트남의 피해액은 최대 12조 동(VND) 이상으로 추산됩니다.

쉬안 퀸

사이버범죄의 "비옥한 땅"

투자 프로젝트 사기와 함께 자산 절도 및 전자 지갑 해킹과 같은 암호화폐 관련 범죄도 증가하고 있습니다. 보안 회사 카스퍼스키에 따르면, 2022년 이후 카스퍼스키 애플리케이션은 암호화폐 및 전자 지갑 정보 탈취 시도를 약 20만 건 탐지했습니다. 현재까지 기록된 사례 수는 수십 배 증가했으며, 이는 이러한 유형의 범죄가 얼마나 광범위하고 정교하게 이루어지고 있는지를 보여줍니다.

온라인 사기를 감시하고 예방하는 영국의 사이버 보안 기관인 Netcraft가 9월 17일에 발표한 보고서에 따르면 Lighthouse와 Lucid라는 두 갱단은 대규모 사기 서비스를 운영하여 2025년에 74개국에서 316개 브랜드의 가짜 도메인 17,500개를 생성했습니다. 흔한 수법 중 하나는 Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase 또는 PancakeSwap과 같은 가짜 암호화폐 지갑 애플리케이션을 퍼뜨려 로그인 코드를 훔치고 사용자의 자산을 횡령하는 것입니다.

"사용자가 가장 신뢰하고 사용하는 채널과 웹사이트는 사기꾼들이 가장 많이 악용하는 곳입니다. 오늘날의 디지털 생활에서 스마트폰과 전화, SMS 메시지, 페이스북 메신저, Zalo, 텔레그램과 같은 메신저 애플리케이션 등 익숙한 의사소통 수단은 사용자가 경계하지 않으면 모두 함정이 될 수 있습니다."라고 NTS 보안 회사의 이사인 응오 쩐 부 씨는 오늘날 흔히 발생하는 사기 수법에 대해 말했습니다.

글로벌 사기 방지 연합(GASA)이 스캠어드바이저(ScamAdviser), 바이오캐치(BioCatch)와 공동으로 실시한 2025년 동남아시아 사기 현황 보고서에 따르면, 디지털 사기는 "위기" 수준으로 확대되었습니다. 이러한 범죄로 인한 재정적 피해는 최대 236억 달러에 달하며, 피해자 1인당 평균 손실액은 약 660달러에 달합니다. 특히 암호화폐 관련 사기가 상당한 비중을 차지합니다.

카스퍼스키 보안 전문가들은 사용자들이 블록체인 기술을 적용한다고 광고되는 프로젝트에 참여하기 전에 반드시 정보를 신중하게 조사해야 한다고 조언합니다. 현재 많은 사기성 프로젝트들이 블록체인 애플리케이션을 사칭하여 사용자를 함정에 빠뜨리고 있습니다. 이는 단순한 사회공학적 사기이지만, 사용자의 손쉬운 돈벌이 욕구를 "유발"하기 때문에 유인하기 쉽습니다. 블록체인 애플리케이션을 사용하는 프로젝트라고 해서 반드시 절대적으로 안전한 것은 아닙니다.

사기 패턴 식별

프로젝트 클론(모방, 사칭): 이러한 프로젝트는 FOMO(놓치는 것에 대한 두려움) 심리를 악용하여 프로젝트팀이 최대한 많은 자금을 조달한 후 사라지는 것을 목표로 합니다. 이러한 프로젝트는 전자지갑, 거래소, 프라이빗 블록체인, 토큰 발행, 결제 시스템 구축 등을 목표로 체계적으로 출범하지만, 막대한 자금을 조달하고 나면 프로젝트팀은 토큰 가격 하락에도 아랑곳하지 않고 사라집니다.

막대한 수익을 약속하는 프로젝트: 이 방식은 프로젝트 복제와 유사하지만, 프로젝트를 모방하거나 위장하지 않습니다. 이러한 프로젝트는 투자자들이 토큰을 장기간 보유하도록 유도하기 위해 비정상적인 수익을 광고합니다. 모금액이 충분히 모일 때까지 매수 및 보유를 유도하는 전략입니다. 이후 프로젝트 소유주가 "투매"(rug pull)하거나 매도하여 투자자들이 막대한 손실을 입게 됩니다.

암호화폐로 위장한 다단계 마케팅 프로젝트: 이 프로젝트들은 고수익과 수익 분배 타워라는 스토리를 기반으로 운영됩니다. F1 세대가 탄생한 후, 이 프로젝트는 기존 고객이 신규 고객을 유치할 때 수익을 누릴 수 있는 수수료 기능을 오픈할 예정입니다. 이처럼 이 시스템은 신규 고객이 더 이상 없을 때까지 운영되며, 그 후에는 고객에게 수익을 지급할 자금이 부족하게 됩니다.

김탄

출처: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html