암호화폐 사기 경고

암호화폐 "함정"에 빠지다

최근 여러 암호화폐 프로젝트들이 사기 혐의로 고발당하면서 당국은 이러한 사기 행위의 진상을 밝히기 위한 조사에 착수했습니다. 예를 들어, 8월 21일 하노이 경찰은 당 꾸옥 탕(1986년생, 하노이 거주)과 연관된 암호화폐 투자 프로젝트 발행 및 홍보 관련 일당을 소탕했습니다.

Thang은 "Wingstep"과 "Game Naga Kingdom"을 포함한 다양한 프로젝트에 대한 투자를 유치하고 홍보하기 위해 Maxx Group을 설립했으며, 3,000개 이상의 투자 계좌에서 최대 786만 달러를 모금했습니다. Wingstep 프로젝트는 2022년 5월부터 8월까지 운영되었지만 유동성 부족으로 투자자들이 자금을 인출할 수 없게 되었고, 모든 자금은 횡령되었습니다.

앞서 8월 12일, 푸토성 경찰은 암호화폐 페이넷코인(PAYN)의 매매를 가장하여 국내외에서 수십억 달러를 모금한 불법 다단계 마케팅 범죄 조직을 소탕했습니다. 초기 조사 결과, 용의자들은 2021년부터 블록체인 플랫폼에서 페이넷코인(PAYN) 암호화폐를 개발하고 피라미드식 보상 시스템을 구축한 것으로 드러났습니다. 투자 상품 구매에 등록한 사람들에게는 투자 금액에 따라 매월 5~9%의 이자를 지급하겠다고 약속했습니다.

여론을 뒤흔든 이 사건은 베트남 최대 규모의 사기단에 연루된 것으로 드러났으며, 이 사건으로 인해 영향력 있는 틱톡커인 포 득 남(본명 미스터 핍스)이 연루되었습니다. 5조 3천억 VND가 넘는 금액이 압수된 이 사기단은 피해자들로부터 돈을 훔친 후, 남과 그의 공범들이 그 돈의 일부를 USDT(스테이블코인의 일종)와 금으로 바꿔 범죄의 출처를 은폐하고 해외로 빼돌리는 데 사용했습니다. 경찰은 이 사기단과 관련된 '콜드 월렛'을 적발하고 압수했으며, 이를 통해 암호화폐가 불법 자산 보관 수단으로 사용되었음을 확인했습니다.

암호화폐 투자 사기 조직 용의자들이 체포되었습니다 (사진은 경찰 제공 정보를 바탕으로 작성되었습니다).

현재 대중의 관심은 '샤크 빈'으로 알려진 응우옌 호아 빈과 연루된 것으로 알려진 앤트엑스(AntEx) 암호화폐 프로젝트에 집중되어 있습니다. 이 문제는 아직 해결되지 않았지만, 최근 10월 6일 오후 공안부 기자회견에서 응우옌 득 롱 하노이시 경찰 부국장은 소셜 미디어와 일부 언론 매체를 통해 많은 사람들이 앤트엑스 프로젝트에 투자했다가 손실을 입었다는 보도가 나오고 있다고 밝혔습니다.

당국은 해당 사건과 관련된 일부 정보를 공개했습니다. 응우옌 호아 빈 씨는 2021년 넥스트100블록체인 펀드를 통해 대대적으로 홍보되었던 디파이 프로젝트인 앤텍스(AntEx)에 250만 달러를 투자했습니다. 그러나 투자 직후 앤텍스 토큰 가치는 99% 폭락했고, 관련 웹사이트와 소통 채널도 사라졌습니다. 2023년에는 프로젝트 이름이 래빗(RAB)으로 변경되었고, 1,000 앤텍스 = 1 RAB의 비율로 거래되었지만, 새로운 토큰 역시 최고점 대비 95% 하락하여 거의 모든 자금을 잃었습니다.

베트남 블록체인 및 디지털자산협회 회장인 판득쭝(Phan Duc Trung) 씨에 따르면, 2024년 사이버 범죄로 인한 피해액은 약 93억 달러에 달할 것으로 추산되며, 베트남을 포함한 아시아 태평양 지역은 사기 및 자금 세탁과 관련된 것으로 의심되는 수천 건의 거래가 발생하는 주요 지역으로 꼽힙니다. 베트남 공안부 산하 사이버보안 및 첨단범죄예방통제국(A05)의 보고서에 따르면, 베트남의 피해액은 12조 동을 넘어설 것으로 추산됩니다.

쉬안 콴

사이버 범죄의 "비옥한 토양"

투자 사기와 더불어 자산 절도 및 전자지갑 탈취와 같은 암호화폐 관련 범죄도 증가하고 있습니다. 카스퍼스키에 따르면 2022년 이후 자사 애플리케이션은 암호화폐 및 전자지갑 정보 탈취 시도를 약 20만 건 탐지했습니다. 현재까지 기록된 사건 수는 10배 증가하여 이러한 유형의 범죄가 얼마나 광범위하고 정교해졌는지 보여줍니다.

온라인 사기 감시 및 예방 전문 영국 기반 사이버 보안 기업 넷크래프트(Netcraft)가 9월 17일 발표한 보고서에 따르면, 라이트하우스(Lighthouse)와 루시드(Lucid)라는 두 범죄 조직이 2025년까지 74개국 316개 브랜드의 가짜 도메인 17,500개를 생성하는 대규모 사기 행각을 벌였습니다. 이들은 트러스트 월렛(Trust Wallet), 메타마스크(MetaMask), OKX, 코인베이스(Coinbase), 팬케이크스왑(PancakeSwap)과 같은 가짜 암호화폐 지갑 애플리케이션을 배포하여 로그인 정보를 탈취하고 사용자 자산을 빼돌리는 수법을 사용했습니다.

"사용자들이 가장 신뢰하고 많이 이용하는 채널과 웹사이트가 바로 사기단이 가장 많이 악용하는 곳입니다. 오늘날 디지털 시대에 스마트폰과 전화, 문자 메시지, 페이스북 메신저, 잘로, 텔레그램 같은 메시징 앱 등 친숙한 통신 수단은 사용자들이 경계를 늦추면 모두 함정이 될 수 있습니다."라고 NTS 보안 책임자인 응오 트란 부 씨는 오늘날 흔히 발생하는 사기 수법에 대해 언급했습니다.

글로벌 사기방지연합(GASA), 스캠어드바이저(ScamAdviser), 바이오캐치(BioCatch)가 공동으로 작성한 '2025년 동남아시아 사기 보고서'에 따르면, 디지털 사기는 "위기" 수준으로 악화되었습니다. 이러한 범죄로 인한 재정적 손실은 236억 달러에 달하며, 피해자 1인당 평균 손실액은 약 660달러입니다. 특히 암호화폐 관련 사기가 이 중 상당 부분을 차지합니다.

카스퍼스키 보안 전문가들은 블록체인 기술을 사용한다고 광고하는 프로젝트에 참여하기 전에 철저히 조사할 것을 권고합니다. 현재 많은 사기 프로젝트들이 블록체인 애플리케이션을 사칭하여 사용자들을 속이고 있습니다. 이는 손쉽게 돈을 벌고 싶어하는 사람들의 심리를 파고드는 소셜 미디어 사기입니다. 블록체인 기술을 사용한다고 주장하는 프로젝트조차도 완전히 안전하다고 볼 수는 없습니다.

다양한 유형의 사기 식별하기

프로젝트 복제(모방): 이러한 프로젝트들은 FOMO(놓치는 것에 대한 두려움) 심리를 악용하여 최대한 많은 자금을 모은 후 사라지는 것을 목표로 합니다. 이들은 전자지갑, 거래소, 자체 블록체인 구축, 토큰 발행, 결제 시스템 개발 등을 주장하며 전문적으로 프로젝트를 시작합니다. 하지만 막대한 자금을 모금하고 나면, 토큰 가치 하락에 대한 고려 없이 프로젝트 팀은 자취를 감춥니다.

막대한 수익을 약속하는 프로젝트: 이러한 프로젝트들은 프로젝트 복제와 유사한 수법을 사용하지만, 단순히 모방하거나 위장한 프로젝트는 아닙니다. 투자자들이 토큰을 장기 보유하도록 유도하기 위해 비정상적으로 높은 수익률을 제시합니다. 전략은 충분한 자금이 모일 때까지 매수 및 보유를 장려한 후, 프로젝트 소유자가 자금을 매도(일명 "덤핑", 즉 "러그 풀")하여 투자자들에게 막대한 손실을 입히는 것입니다.

암호화폐로 위장한 다단계 마케팅 사기: 이러한 유형의 프로젝트는 높은 수익과 수익 분배 피라미드 구조를 내세워 운영됩니다. 1세대(F1)가 형성되면 기존 고객이 신규 고객을 모집하여 수익을 얻을 수 있도록 수수료 지급이 시작됩니다. 이 시스템은 신규 고객이 더 이상 없을 때까지 계속되며, 그 시점이 되면 기존 고객에게 수익을 지급할 자금이 부족해집니다.

김탄

출처: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html