속기 쉽고 경계심이 부족하여 많은 사람들이 사기꾼에게 유혹당하고 위협을 받았으며, 재산을 빼앗겼습니다.

메시징 앱 텔레그램은 사기꾼들이 피해자들을 암호화폐에 투자하도록 유인하는 "낙원"으로 여겨진다.

속기 쉬운 사람들을 이용하다

2025년 1월 말, 후에 시 경찰이 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방부와 협력하여 CRP1 프로젝트를 단속하고, 자신을 "토니 황"이라고 소개한 황 중 응이아(1991년생, 광디엔구 광프옥사 거주)를 체포했을 때 많은 사람들이 충격을 받고 놀랐습니다. 그는 컴퓨터 네트워크, 통신망 및 전자적 수단을 사용하여 재산을 횡령한 혐의로 체포되었습니다.

2023년 초, 황 중 응이아는 다른 사람의 재산을 사기하고 횡령할 의도를 가지고 토니 황을 사칭하여 https://imbdao.com 주소로 "IMB DAO" 웹사이트를 만들었고, 트위터 @IMBDAO_VietNam 소셜 네트워크 계정과 "IMBDAO_VietNam"이라는 텔레그램 채널도 만들었습니다.

투자자들의 돈을 횡령하기 위해 Nghia는 암호화폐 시장에서 KOL(인플루언서)이라는 이미지를 구축하고 소셜 네트워크에 다음과 같은 많은 허위 정보를 게시했습니다. Nghia의 IBM_DAO 펀드는 전 세계 의 여러 대형 투자 펀드에서 투자를 받았습니다. 프로젝트 팀의 일부 멤버는 ZRO 주식(LayerZero 암호화폐 프로젝트)을 재판매하려고 했습니다.

Nghia는 ZRO 프로젝트 주식을 재판매하려는 회원을 사칭하기 위해 여러 가짜 텔레그램 계정으로 구성된 "LayerZero Pool"이라는 텔레그램 그룹을 만들었습니다. 피해자가 가상화폐 프로젝트 주식을 매수하려 하자, Nghia는 피해자에게 USDT를 송금할 수 있도록 자신의 가상화폐 지갑 주소 정보를 제공한 후 이를 도용했습니다. Nghia가 투자자들과 논의한 LayerZero(ZRO) 프로젝트에 대한 모든 정보는 Nghia가 조작한 것으로, 완전히 사실이 아니며 자산을 횡령할 목적으로 작성되었습니다.

당국의 조사를 피하고 사기 행위를 은폐하기 위해, 응이아는 투자자들에게 USDT 송금을 제공하기 위해 여러 개의 탈중앙화 암호화폐 지갑을 등록했습니다. 그런 다음, 응이아는 도난당한 USDT 암호화폐를 여러 지갑으로 이체한 후 바이낸스 거래소 거래를 통해 현금 VND로 환전했습니다.

피고인 황중응이는 컴퓨터 네트워크, 통신망 및 전자적 수단을 이용해 재산을 횡령한 혐의로 후에시 경찰에 체포되었습니다.

후에 시에 거주하는 응이아(Nghia) 피해자 트란 티(Tran Th.) 씨에 따르면, 그는 소셜 네트워크 트위터를 통해 탈중앙화 펀드 IMB DAO의 소유주인 "IMB 토니(Tony)"를 알게 되었습니다. 응이아는 텔레그램 계정, 트위터, 텔레그램 채널, 이메일을 활용하여 투자자들을 유치하고 초기 단계부터 암호화폐 프로젝트에 참여하도록 했습니다. 처음에는 응이아를 "IMB DAO 샤크 클럽(Shark Club)"이라는 텔레그램 그룹에 초대했습니다. 이때 응이아는 아웃라이어 벤처(Outlier Venture, 가상화폐 펀드 회사)가 응이아의 IMB DAO 프로젝트에 20만 달러를 투자했다는 소식, 중국 암호화폐 펀드와의 협력, 베트남 닐리언(Nillion) 프로젝트 마케팅, 유니콘 헌터(Unicorn Hunter) 펀드와의 협력 등 다양한 정보를 제공했습니다.

비슷한 수법으로 전국의 많은 피해자들이 응이아 씨의 사기 수법에 걸려들었습니다. 그중에는 후에시 경찰이 확인한 사례가 많습니다. VXT 씨(1998년생, 푸옌성 뚜이호아시 거주)는 응이아 씨에게 약 1억 2,500만 동(VND)을 사기당했습니다. N.D.T. 씨(1997년생, 동나이성 비엔호아시 거주)는 응이아 씨에게 약 5,000만 동(VND)을 사기당했습니다.

통계에 따르면, 응이아는 투자자들로부터 9만 3천 USDT(약 23억 5천만 베트남 동)를 사취하고 횡령했습니다. 횡령된 자금은 부채 상환 및 일부 암호화폐 프로젝트 투자에 사용되었지만 손실을 입었습니다. 후에시 경찰청 수사보안국은 호앙 쭝 응이아를 "컴퓨터 네트워크, 통신망 및 전자적 수단을 이용하여 재산을 횡령한" 혐의로 기소하기로 결정했습니다. 동시에 사건에 대한 수사를 지속하고 확대해 나갈 것입니다.

다양한 트릭

후에시 경찰에 따르면, 호앙 쭝 응이아 사건은 해당 부서가 담당하는 수많은 사건 중 하나일 뿐입니다. 사이버 공간에서 첨단 기술을 이용한 사기 행각이 빈번하게 발생하고 있습니다. 특히 운전면허증 발급 및 변경, VNeID 계좌 확인, 은행 계좌 생체 정보 업데이트, 전자 세금 환급 등 새로운 국가 행정 절차가 도입될 때마다 범죄자들은 ​​새로운 사기 행각을 만들어 피해자들이 정보의 "매트릭스"에 빠져 쉽게 속아 넘어가도록 만듭니다.

후에시 경찰은 2024년 한 해에만 이러한 행위와 관련된 약 30건의 사건을 처리했으며, 동시에 온라인 사기 피해를 입은 수백 건의 신고를 받았습니다. 그중 주목할 만한 사례는 다음과 같습니다. "여름 피정"을 조직하고, 화재가 발생한 영적 예배 시설을 수리하기 위해 자선, 지원, 기부를 요청하기 위해 승려를 사칭하는 행위... 온라인 사기 범죄자들의 주요 표적은 여성, 노동자, 농부, 은퇴자입니다.

하이테크 범죄자들의 일반적인 수법과 속임수는 다음과 같습니다. 감정적 사기를 치고 사람들을 금융 투자로 유인하여 온라인 작업을 수행하거나 돈이나 귀중한 선물을 보냅니다. 금융 회사나 은행을 사칭하여 대출을 지원하고 신용 한도를 높인 다음 절차를 완료하기 위해 자금 이체를 요청합니다. 행정 절차를 완료하기 위해 국가 기관을 사칭하여 연락합니다. 공공 기관을 사칭하여 전화를 걸어 위협하고 사기당한 돈을 회수하기 위해 자금 이체나 지원을 요청합니다...

레쭝 탄은 자선, 지원, 기부를 요청하기 위해 승려를 사칭한 혐의로 체포되었습니다.

푸쑤언 구에 거주하는 타이 민 트리 씨는 지난주 후에 전력 회사 직원이라고 사칭하는 전화를 받았다고 밝혔습니다. 그는 검침원의 실수로 1월 전기 요금이 적게 나왔다고 말했습니다. 검침원은 트리 씨에게 Zalo 앱을 통해 전송된 링크를 통해 정전을 피하려면 전기 요금을 빨리 납부하라고 지시했습니다. 다행히 신문과 라디오를 통해 비슷한 사기 수법을 접한 그는 전화를 끊고 회사 공식 핫라인으로 연락하여 확인했습니다.

특히, 많은 피해자들이 딥페이크 기술(인공지능을 활용하여 다른 사람의 얼굴을 위조하기 위해 영상과 소리를 편집하는 기술)을 사용하여 사칭을 시도하고 있습니다. 동시에 피해자의 소셜 네트워크 계정을 도용하여 문자 메시지와 전화 통화로 돈을 빌리기도 합니다. 투안호아 군에 거주하는 응우옌 티 프엉 아인 씨는 이러한 사례를 접한 후, 미국에 있는 친척의 페이스북 계정에서 직접 전화를 받았다고 진술했습니다. 친척은 해외 선물용으로 지역 특산품을 구매하고자 한다는 이유로 프엉 아인 씨에게 베트남 은행 여러 계좌로 돈을 이체해 달라고 반복적으로 요청했습니다.

"영상 통화에 친척 얼굴이 나왔는데, 급하게 송금해 달라고 해서 처음에는 진짜인 줄 알았어요. 하지만 통화 품질이 너무 안 좋고 화면도 흐릿하고 깜빡거려서 남편에게 알렸어요. 그 후 온 가족이 친척 남편에게 연락했고, 페이스북 계정이 해킹당했다는 사실을 알게 됐고, 다른 많은 사람들에게도 송금을 요청하는 전화와 메시지가 왔다는 사실을 알게 됐어요."라고 푸옹 안 씨는 회상했습니다.

후에시 경찰청장 응우옌 탄 뚜언 대령은 가장 근본적이고 효과적인 해결책은 모든 시민이 첨단 범죄 관련 문제를 발견할 때, 당국, 특히 경찰과 신속하게 협력하여 문제를 파악하고 해결하는 것이라고 말했습니다. 그래야만 첨단 범죄를 통제하고 궁극적으로 퇴치할 수 있습니다.

(계속)

기사 및 사진: MINH NGUYEN