가상자산 관리 및 자금세탁에 대한 경험 공유

"가상자산 및 자금세탁 관련 사건의 전자증거 조사 및 수집 경험 공유"를 주제로 한 부대행사. (사진: Trung Hung)

10월 25일 오후, 유엔 사이버범죄방지협약( 하노이 협약) 서명식 및 고위급 회의의 틀 안에서 "가상자산 및 자금세탁 관련 사건에 대한 전자증거 조사 및 수집 경험 공유"를 주제로 부대행사가 진행되었습니다.

이 행사에 참석한 사람은 베트남 국립은행 대표, 아시아 태평양 지역 유엔 마약범죄사무소(UNODC)의 델핀 샨츠 수석대표, 바이낸스 거래소의 법 집행 교육 책임자인 자렉 야쿠브착, 가나의 통신, 디지털 기술 및 혁신부 장관인 사뮤엘 나르테이 조지, 그리고 하노이 협약에 참여하는 국가의 대표였습니다.

행사에서 베트남 국립은행 대표는 많은 국가에서 디지털 금융 기술과 암호 자산이 급속도로 발전하고 있으며, 이는 경영 측면에서 큰 기회이자 과제를 동시에 안겨준다고 말했습니다.

베트남 국가은행 관계자는 많은 국가에서 디지털 금융 기술과 암호화폐 자산의 급속한 발전이 나타나고 있으며, 이는 경영 측면에서 큰 기회이자 과제라고 말했습니다. (사진: Trung Hung)

암호화폐는 탈중앙화, 국경 간 거래, 고속 익명 거래, 복구 어려움, 그리고 은닉의 용이성이라는 세 가지 특징으로 인해 조사 및 복구가 어렵습니다. 2018-2022년 국가 위험 평가 보고서는 지갑 서비스 제공업체, 가상자산 관리자, 가상자산 투자 펀드의 위험을 높은 수준으로 평가했습니다. 안정적인 암호화폐 자산의 위험 또한 높은 수준으로 평가되었습니다.

가나 대표는 가나에서 발생한 여러 사례를 언급했는데, 그중에는 가나의 금융 주소가 공격받아 단 9초 만에 1,200만 달러가 네트워크로 이체되는 등 심각한 피해를 입힌 사례도 있었습니다. 자금은 한 전자 지갑에서 다른 디지털 자산 지갑으로 이체되었습니다. 이는 국경 간 요소가 있는 사기 사례입니다.

대표단은 자금세탁 및 국경 간 사기를 예방하고 퇴치하기 위한 해결책을 논의했습니다. (사진: Trung Hung)

국가은행 산하 자금세탁방지부는 암호화폐 시장에서 다음과 같은 여러 자금세탁 행위를 적발했다고 밝혔습니다. 거래소의 느슨한 인증 시스템 악용, 불법 암호화폐와 합법적 자산 혼합, 합법적 암호화폐 자산과 교환하기 위해 개인 암호화폐로 가치 전환, 여러 지갑 주소를 통해 분할 및 혼합, 모니터링 임계값 회피, 가짜 프로젝트 생성, 불법 암호화폐를 사용하여 매수, 거래를 위해 두 번째 지갑으로 전송, 은폐를 위해 프로젝트 취소...

자금 세탁, 테러 자금 조달 및 국경 간 사기 범죄가 증가하는 상황에서 가나는 암호화폐 거래소와의 협력, 사이버 범죄 기관, 경제 범죄 기관 및 조직 범죄 기관을 포함한 범죄 방지 기관과의 협력을 통해 암호화폐에 대한 조사를 성공적으로 수행했습니다. 이러한 협력 활동의 목적은 불법 자금 흐름과 이러한 자금이 암호화폐로 전환되는 과정을 추적하는 것입니다.

이 행사에서 연사들은 자금세탁 및 국경 간 사기 방지를 위한 해결책을 제시했습니다. 따라서 범죄자를 추적하고 추적할 수 있는 상호 법률 지원 시스템과 24시간 연중무휴 연락 창구가 필요합니다. 이와 함께 자금세탁 및 국경 간 사기 관련 사법 부문 종사자들을 위한 교육 및 역량 강화도 필요합니다.

베트남은 이 분야에서의 경험을 발표했습니다. 베트남은 FATF(자금세탁방지기구) 권고 15에 따라 법적 체계를 구축하고 있습니다. 국회는 2025년 6월 14일 디지털 기술 산업법 2025를 통과시켜 베트남의 디지털 기술 산업을 포괄적으로 규제했습니다. 이와 함께 정부는 베트남 암호화폐 시장 시범 운영에 관한 결의안 05/2025/NQ-CP를 발표했습니다.

베트남 중앙은행 산하 자금세탁방지국은 2024년 이후 암호화폐 자산 관련 의심 거래 400건 이상을 검토하여 관련 정보를 당국에 전달했습니다. 앞으로 중앙은행은 의심 거래 식별 및 보고 지침 제공, 기술 인프라 구축, 자금세탁방지국 역량 강화, 그리고 국제 협력 증진에 집중할 계획입니다.

발표자들은 강력한 국내적 해결책과 국가 간의 긴밀한 협력을 통해 앞으로 자금 세탁과 국경 간 사기를 예방하는 데 남은 문제들이 해결될 것으로 기대합니다.

기자 그룹

출처: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html