재벌 두옹 탄 쯔억은 쯔엉 미 란 여사와 공모하여 4조 VND 이상을 횡령했습니다.

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반틴팟 사건과 관련하여 수사 경찰이 언급한 인물 중 한 명은 투옹비엣 무역 및 생산 회사(Tuong Viet Company)의 사장인 두옹 탄 트억 씨입니다. 이 거물은 Truong My Lan 씨 와 공범으로 재산 횡령 혐의로 기소될 것이라는 조사 경찰의 제안을 받았습니다.

조사 결과에 따르면, Duong Tan Truoc 씨는 Tuong Viet 회사의 사장일 뿐만 아니라 Thuan Tien 부동산 거래 주식회사(Thuan Tien 회사)와 Khanh Minh 부동산 서비스 투자 주식회사(Khanh Minh 회사), Viet Duc 회사의 관리자이자 운영자이기도 합니다.

2021년에 Truoc 씨와 Truong My Lan 씨는 Thanh Yen 프로젝트를 2조 5,000억 VND에 양도하기로 합의했습니다.

Truoc 씨는 계약을 이행하기 위해 부하 직원에게 피고인인 Truong Khanh Hoang(SCB 은행 대행 총재), Tran Thi My Dung(SCB 은행 부총재)에게 연락하여 Thuan Tien 회사와 Khanh Minh 회사의 법인을 이용하여 SCB 은행에서 3,5000억 VND 규모의 위조 대출 서류를 만들도록 지시했습니다. 이 대출 서류의 담보는 Thanh Yen 프로젝트였습니다.

지급 후 3조 5천억 VND의 금액은 쯔엉미란 씨의 그룹인 반틴팟 그룹에 속한 많은 개인과 회사의 계좌로 이체되어 란 씨의 다양한 용도로 사용되었습니다.

또한 Truong My Lan 씨와의 계약에 따라 Truoc 씨는 Tuong Viet Company와 Viet Duc Company라는 두 법인을 이용하여 Tran Thi My Dung 씨와 Truong Khanh Hoang 씨에게 연락하여 서류를 합법화하고 대출 절차를 거쳐 SCB 은행에서 1조 7,465억 VND를 인출했습니다.

이 중 란 여사는 2,400억 동, 쯔옥 씨는 1조 3,685억 동, 뜨엉비엣 회사는 1,380억 동을 사용했습니다.

2022년 10월 17일 기준, 위 4개 대출의 총부채는 5조 6,950억 동이 넘습니다(원금부채 5조 905억 동, 이자부채 6,050억 동 이상). 한편, 트루옥 씨가 서류 공증을 위해 지시한 대출의 담보 자산 총액은 3,370억 VND 이상으로 결정되었습니다.

경찰조사국은 두옹 탄 쯔억 씨가 쯔엉 미 란 씨의 재산을 횡령하고 4조 7,520억 VND 이상을 횡령하여 6,050억 VND 이상의 이자 부채 손실을 초래하는 것을 돕고 방조했다는 충분한 근거가 있다고 확인했습니다.

2022년 10월 17일에 사건이 기소된 후, Truoc 씨와 Tuong Viet Company는 Tuong Viet Company와 Viet Duc Company의 2건의 대출에 대해 SCB에 8,130억 VND 이상(원금 잔액 8,018억 VND, 이자 잔액 110억 VND 이상)을 상환했습니다. 수사 경찰은 이를 결과에 대한 해결책으로 간주합니다.

수사기관은 쯔억 씨가 쯔엉미란 씨로부터 2조6,970억 VND 이상을 받았다고 밝혔다. 이 중 Truoc 씨는 Lan 씨에게 2,495억 VND(Lan 씨의 조카 Truong Hue Van을 통해)를 주었습니다. 지금까지 남아 있는 금액은 2조 2,040억 동이 넘습니다. Truoc 씨는 이 돈 전부를 Lan 씨에게 자발적으로 돌려주어 사건의 결과를 바로잡았습니다.

수사기관에 따르면, 트루옥 씨는 솔직하게 자백하고 회개했으며, 사건 해결 과정에서 수사기관에 적극 협조했습니다. 피고인은 자신의 위법 행위를 충분히 인지하고 있었으며, 자발적으로 가족과 협력하여 자신의 모든 자산을 사용하여 사건의 결과를 시정하고자 했습니다. 따라서 수사경찰청은 형을 선고할 때 피고인에게 배려를 요청합니다.

반틴팟 사건과 관련하여, 수사경찰국은 86명의 피고인을 다양한 범죄 혐의로 기소할 것을 제안했습니다. 그 중 7명의 피고인은 "재산 횡령" 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

1. SCB 전 대행 사장 Truong Khanh Hoang.

2. Tran Thi My Dung, SCB 전 부총괄 이사.

3. 호 부우 푸옹(Ho Buu Phuong), 전 탄 비엣 증권 주식회사 이사회 회장, 전 반 틴팟 그룹 재무 담당 부사장.

4. Nguyen Phuong Anh, Saigon Peninsula Company 부사장.

5. Dang Phuong Hoai Tam, Van Thinh Phat Group Corporation 이사회 사무실 부장.

6. 윈저 부동산 관리 그룹의 총괄 이사, Truong Hue Van.

7. Duong Viet Trading and Production Company Limited의 대표이사 Duong Tan Truoc.

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2023 년 12 월 2 일 토요일 - 05:30

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Tuong Viet Company의 총괄 이사 인 Tycoon Duong Tan Truoc의 수사 기관에 따르면, 4,752 억 VND 이상을 적용하여 자산을 횡령 한 My Lan을 지원하고 공범했습니다.

Van Thinh Phat 사건과 관련하여, 수사 경찰이 언급 한 인물 중 하나는 Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company)의 총괄 이사 인 Duong Tan Truoc입니다. 이 거물은 수사 경찰에 의해 내 란 부인 의 공범으로 재산의 횡령 범죄로 기소 될 것을 제안했다.

조사 결론에 따르면, Duong Tan Truoc 씨는 Tuong Viet Company의 총괄 이사 일뿐 만 아니라 Thuan Tien Real Estate Trading Contoc Company (Thuan Tien Company)의 관리자 및 운영자이기도합니다.

2021 년 Truoc 씨와 Truong My Lan은 2,500 억 VND를 위해 Thanh Yen Project를 이체하기로 동의했습니다.

이 협정을 수행하기 위해 Truoc 씨는 부하 직원에게 피고인 Truong Khanh Hoang (SCB 은행의 총괄 책임자), Tran Thi My Dung (SCB Bank 부국장)에게 연락하여 Thuan Tien Company와 Khanh Minh Company의 법적 단체를 사용하여 3,500 개의 Billion vnd에서 가짜 대출 문서를 작성하도록 지시했습니다.

지출 후 3,500 억 VND의 금액은 My Lan의 그룹 인 Van Thinh Phat Group에 속한 많은 개인과 회사의 계정으로 이전되었습니다. Lan의 여러 목적으로 사용되었습니다.

또한 Truong My Lan과의 계약에 따르면 Truoc 씨는 Tuong Viet Company와 Viet Duc Company의 두 가지 법인을 사용하여 Tran Thi My Dung과 Truong Khanh Hoang 씨에게 문서와 대출 절차를 합법화하여 SCB 은행에서 VND 1,746.5 억을 철회했습니다.

이 금액 중 Lan은 2,400 억 Vnd를 사용했으며 Truoc 씨는 1,368 억 5 천만 Vnd를 사용했으며 Tuong Viet Company는 1,380 억 VND를 사용했습니다.

2022 년 10 월 17 일 현재, 상기 4 개의 대출의 총 부채는 5,695 억 VND (VND 5,090 억의 주요 부채와 VND 605 억의이자 부채) 이상입니다. 한편, Truoc 씨가 문서를 합법화하도록 지시 한 대출 자산의 총 가치는 3,370 억 Vnd 이상으로 결정되었습니다.

조사 경찰 기관은 Duong Tan Truoc 씨가 4,752 억 VND 이상을 적절하게 적용하여 605 억 달러 이상의이자 부채에 손실을 초래 한 자산을 횡령하고 Truong My Lan을 지원하고 철회했다고 판단하기에 충분한 근거가 있음을 확인했다.

이 사건이 2022 년 10 월 17 일에 기소 된 후 Truoc과 Tuong Viet Company는 Tuong Viet Company와 Viet Duc 회사의 2 대 융자에 대해 VND 80 억 8 천 8 십억의 주요 잔고 및 VND 이상의이자 잔고 포함)를 8,130 억 VND 이상으로 상환했습니다. 이것은 조사 경찰에 의해 결과에 대한 구제책으로 간주됩니다.

조사 기관은 Truoc 씨가 Truong My Lan으로부터 2,697 억 Vnd 이상을 받았다고 판단했습니다. 이 중 Truoc 씨는 Lan 씨에게 249.5 억 Vnd (Lan의 조카 Truong Hue van을 통해)를 제공했습니다. Truoc은 지금까지 2,204 억 Vnd가 여전히 2,204 억 Vnd가 넘는 Vnd가 있습니다. Truoc은이 모든 돈을 Lan 씨에게 자발적으로 반환하여 사건의 결과를 해결합니다.

수사 기관에 따르면, Truoc은 정직하게 고백하고 회개하며 사건을 해결하는 과정에서 수사 기관과 적극적으로 협력했습니다. 피고는 자신의 위반을 완전히 알고 있었고 자발적으로 가족과 협력하여 모든 자산을 사용하여 사건의 결과를 해결했습니다. 따라서 조사 경찰 기관은 선고시 피고인에 대한 고려를 요청합니다.

Van Thinh Phat 사건과 관련하여, 조사 경찰국은 많은 범죄에 대해 86 명의 피고인을 기소 할 것을 제안했습니다. 그 중 7 명의 피고인이 "재산의 횡령"범죄로 기소 될 것을 제안했다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

1. Truong Khanh Hoang, 전 SCB의 전 총장.

2. Tran Thi My Dung, 전 SCB의 전 부국장.

3. Ho Buu Phuong, 전 Biet Securities 공동 주식 회사 이사회 회장, 전 Van Thinh Phat Group의 재무 담당 차관.

4. Nguyen Phuong Anh, Saigon Peninsula Company 부국장.

5. Dang Phuong Hoai Tam, Van Thinh Phat Group Corporation의 이사회장.

6. Truong Hue Van, Windsor Real Estate Management Group의 총괄 이사.

7. Duong Tan Truoc, Tuong Viet Trading and Production Company Limited의 총괄 이사.