재벌 두옹 탄 쯔억은 쯔엉 미 란 여사와 공모하여 4조 VND 이상을 횡령했습니다.

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{"article":{"id":"2221741","title":"재벌 Duong Tan Truoc이 Truong My Lan과 공모하여 4조 VND 이상을 횡령했습니다.","description":"경찰청 수사 결과, Tuong Viet Company의 사장이자 재벌 Duong Tan Truoc이 Truong My Lan의 재산 횡령을 방조하고 공모하여 4조 7,520억 VND 이상을 횡령했습니다.","contentObject":"

반틴팟 사건과 관련하여 수사 경찰이 언급한 인물 중 한 명은 뜨엉비엣 무역 및 생산 회사(뜨엉비엣 회사)의 대표이사인 즈엉 떤 쯔억 씨입니다. 이 거물은 쯔엉미란 씨 와 공범으로 재물 횡령 혐의로 수사 경찰에 기소될 것을 건의했습니다.

조사 결과에 따르면, Duong Tan Truoc 씨는 Tuong Viet 회사의 사장일 뿐만 아니라 Thuan Tien 부동산 거래 주식회사(Thuan Tien Company)와 Khanh Minh 부동산 투자 및 서비스 주식회사(Khanh Minh Company), Viet Duc 회사의 관리자이자 운영자이기도 합니다.

2021년에 Truoc 씨와 Truong My Lan 씨는 Thanh Yen 프로젝트를 2조 5,000억 VND에 양도하기로 합의했습니다.

Truoc 씨는 계약을 이행하기 위해 부하 직원에게 피고인인 Truong Khanh Hoang(SCB 은행 대행 총재), Tran Thi My Dung(SCB 은행 부총재)에게 연락하여 Thuan Tien 회사와 Khanh Minh 회사의 법인을 이용하여 SCB 은행에서 3,5000억 VND의 위조 대출 서류를 작성하도록 지시했습니다. 이 대출 서류의 담보는 Thanh Yen 프로젝트였습니다.

지급 후 3조 5천억 VND의 금액은 쯔엉미란 씨의 그룹인 반틴팟 그룹에 속한 많은 개인과 회사의 계좌로 이체되어 란 씨의 다양한 목적으로 사용되었습니다.

또한 Truong My Lan 씨와의 계약에 따라 Truoc 씨는 Tuong Viet Company와 Viet Duc Company라는 두 법인을 이용하여 Tran Thi My Dung 씨와 Truong Khanh Hoang 씨에게 연락하여 SCB 은행에서 1조 7,465억 VND를 인출하기 위한 대출 서류 및 절차를 합법화했습니다.

이 중 란 여사는 2,400억 동, 쯔옥 씨는 1조 3,685억 동, 뜨엉비엣 회사는 1,380억 동을 사용했습니다.

2022년 10월 17일 기준, 위 4개 대출의 총 부채는 5조 6,950억 동(원금 5조 905억 동, 이자 6,050억 동 이상)을 초과했습니다. 한편, Truoc 씨가 서류 공증을 위해 지시한 대출의 담보 자산 총액은 3,370억 동을 초과하는 것으로 확인되었습니다.

경찰조사국은 Duong Tan Truoc 씨가 Truong My Lan 씨의 자산을 횡령하고 4,7520억 VND 이상을 횡령하여 6,050억 VND 이상의 이자 부채 손실을 초래하는 데 도움을 주고 공범이었다는 것을 확인할 충분한 근거가 있다고 확인했습니다.

2022년 10월 17일 사건이 기소된 후, 쯔억 씨와 뚜엉 비엣 회사는 뚜엉 비엣 회사와 비엣 득 회사의 두 건의 대출에 대해 SCB에 8,130억 동(원금 8,018억 동, 이자 110억 동 이상) 이상을 상환했습니다. 조사 기관은 이를 시정 조치로 평가했습니다.

수사기관은 쯔억 씨가 쯔엉미란 씨로부터 2조 6,970억 동(VND) 이상을 수수한 것으로 파악했습니다. 이 중 쯔억 씨는 2,495억 동(VND)을 란 씨에게 (란 씨의 조카딸 쯔엉 후에 반을 통해) 돌려주었습니다. 현재까지 2조 2,040억 동(VND) 이상이 남아 있는 쯔억 씨는 사건의 후폭풍을 막기 위해 이 돈을 란 씨에게 자발적으로 돌려주었습니다.

수사기관에 따르면, 트루옥 씨는 사건 해결 과정에서 정직하게 자백하고 뉘우치며 수사기관에 적극적으로 협조했습니다. 피고인은 자신의 위법 행위를 충분히 인지하고 있었으며, 가족과 함께 자발적으로 모든 재산을 사용하여 사건의 결과를 바로잡기 위해 노력했습니다. 따라서 수사기관은 피고인의 형량 선고를 고려해 줄 것을 요청했습니다.

반틴팟 사건과 관련하여, 수사경찰청은 86명의 피고인을 여러 범죄 혐의로 기소할 것을 제안했습니다. 이 중 7명은 "자산 횡령" 혐의로 기소되었습니다. 피고인은 다음과 같습니다.

1. SCB 전 대행 사장 Truong Khanh Hoang.

2. Tran Thi My Dung, SCB 전 부총괄 이사.

3. 호 부우 푸옹(Ho Buu Phuong), 전 탄 비엣 증권 주식회사 이사회 회장, 전 반틴팟 그룹 재무 담당 부사장.

4. Nguyen Phuong Anh, Saigon Peninsula Company 부사장.

5. Dang Phuong Hoai Tam, Van Thinh Phat Group 주식회사 이사회 부장.

6. 윈저 부동산 관리 그룹의 총괄 이사, Truong Hue Van.

7. Duong Tan Truoc, Tuong Viet Trading and Production Company Limited의 대표이사.

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Thứ Bảy, 02/12/2023 - 05:30

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조사 기관에 따르면, 투옹 비엣 회사의 사장이자 거물인 두옹 탄 쯔억은 쯔엉 미 란 여사의 자산 횡령을 도우고 공모하여 4조 7,520억 VND 이상을 횡령했습니다.

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, một trong những nhân vật được CQĐT nhắc đến là ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt (Công ty Tường Việt). Đại gia này bị CQĐT đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản với vai trò đồng phạm cùng bà Trương Mỹ Lan .

Theo kết luận điều tra, ông Dương Tấn Trước không chỉ là TGĐ Công ty Tường Việt mà còn là người quản lý và điều hành nhóm Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Thuận Tiến (Công ty Thuận Tiến) và Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Khánh Minh (Công ty Khánh Minh), Công ty Việt Đức.

Năm 2021, ông Trước và bà Trương Mỹ Lan có thỏa thuận với nhau về việc chuyển nhượng Dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng.

Thực hiện thỏa thuận, ông Trước chỉ đạo nhân viên cấp dưới liên hệ với bị can Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Trần Thị Mỹ Dung (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) sử dụng pháp nhân Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh lập hồ sơ vay vốn khống tại Ngân hàng SCB với số tiền 3.500 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là dự án Thanh Yến.

Số tiền 3.500 tỷ đồng sau khi giải ngân được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, Công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Lan.

Ngoài ra, cũng theo thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan, ông Trước sử dụng 2 pháp nhân Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức liên hệ với bà Trần Thị Mỹ Dung, và ông Trương Khánh Hoàng hợp thức hồ sơ, thủ tục vay vốn để rút số tiền 1.746,5 tỷ đồng của Ngân hàng SCB.

Trong số tiền này, bà Lan sử dụng 240 tỷ đồng, ông Trước dùng 1.368,5 tỷ đồng, Công ty Tường Việt sử dụng 138 tỷ đồng.

Đến ngày 17/10/2022, 4 khoản vay nêu trên có tổng số nợ là hơn 5.695 tỷ đồng (dư nợ gốc 5.090,5 tỷ đồng và dư nợ lãi là hơn 605 tỷ đồng). Trong khi đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Trước chỉ đạo hợp thức hồ sơ được xác định là hơn 337 tỷ đồng.

CQĐT khẳng định, đủ căn cứ xác định ông Dương Tấn Trước đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 605 tỷ đồng.

Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17/10/2022, ông Trước và Công ty Tường Việt đã trả lại SCB hơn 813 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc 801,8 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 11 tỷ đồng) đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức. Việc này được CQĐT đánh giá là khắc phục hậu quả.

CQĐT xác định, ông Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Trong số này ông Trước đã đưa lại cho bà lan 249,5 tỷ đồng (thông qua cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân của bà Lan). Đến nay, còn hơn 2.204 tỷ đồng, ông Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Lan để khắc phục hậu quả của vụ án.

Theo CQĐT, ông Trước đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can nhận thức rõ hành vi vi phạm, đã tự nguyện phối hợp với gia đình dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Vì vậy, CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, CQĐT đề nghị truy tố 86 bị can về nhiều tội. Trong đó có 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản". Họ gồm:

1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB.

2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB.

3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula.

5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

6. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor.

7. Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt.