수조 동 규모의 가상화폐 조직을 폭로하다

조사에 따르면, 토아이(Thoai)는 2019년부터 해외에서 베트남으로 CachBack Pro(CBP) 가상화폐 프로젝트를 인수하여 사업 운영을 통해 수익을 창출해 왔습니다. 토아이는 해외 업체들을 통해 가상 거래를 구축하고 전 세계 여러 가상화폐 웹사이트에서 거래되는 가상화폐를 홍보했습니다. 이후, 토아이는 CachBack Pro 가상화폐로 수수료를 받는 상품 매매 애플리케이션과 speeding.vip 애플리케이션 웹사이트(투자 유치 및 수수료를 가상화폐로 전환하는 시스템 개발), CBP Wallet(가상화폐 지갑)을 개발하여 CBP 디지털 화폐를 다단계 방식으로 공급했습니다.

다양한 레벨과 분야를 가진 참여자 네트워크를 통해, 참여자는 커뮤니티에 연결하거나 자신이 구축한 네트워크의 투자 패키지에 참여하기 위해 자신의 계정을 개설할 경우 직접적인 수수료와 보너스를 받습니다.

시스템을 개발하고 더 많은 투자자를 유치하기 위해 토아이는 그룹을 나누고, 가상 화폐 계좌를 제공하며, 부퐁(Vu Phong), 딘반투(Dinh Van Tue), 레티시엠(Le Thi Xiem) 등 지점(팀) 리더들을 지도하고 안내하여 참가자를 유치했습니다. 토아이는 회사 본사를 활용하여 홍보 교육 행사를 개최하기 위해 BBA 글로벌 주식회사를 설립했습니다.

BBA 글로벌 주식회사와 탄 반 토아이 본인은 다단계 마케팅 사업 등록증이 없었지만 토아이는 화, 씨엠, 퐁, 옌...이라는 사람들에게 회사 본사(주소: 하노이 탄쑤언 냔친 )에서 세미나와 강연을 개최하여 재정 관리, 부자가 되는 방법, CBP 코인의 이점 소개 및 홍보, speeding.vip 커뮤니티 참여 등에 대해 설명했습니다.

그룹은 또한 투자자를 유치하기 위한 정책을 제공합니다. 예를 들어 수수료 지불, 매력적인 수익(0.5%/일 수익, 시스템 내에서 지점을 개발할 때 12%-50% 수수료, 29개 하위에서 수익 수령, speeding.vip에서 CBP 코인의 가치는 시장 가치보다 수백 배 높음), 투자자가 계좌를 개설할 때 일정 금액의 코인 제공, 투자자를 여러 레벨로 구분, 시스템에 대량으로 돈을 입금하는 투자자를 위한 5성급투어 구성, 1,000달러에서 100,000달러까지의 여러 투자 패키지로 구분, 투자 패키지가 높을수록 수수료도 높아짐, 이자율이 지속적으로 표시되고 계정에 추가됨, 시스템에 참여하기 위해 동시에 여러 계정을 만들 수 있음... 이는 투자자의 참여를 자극하고 유치하기 위한 것입니다.

또한, 토이(Thoại)는 커뮤니티 가입 시 CBP 입금 방향을 speeding.vip 플랫폼에 고정하는 규칙을 설정했습니다. 즉, 투자자가 참여하려면 상위 레벨(speeding 커뮤니티 회원)으로부터 필요한 코인을 구매해야 합니다. 각 참여자는 2명에게 연결 또는 소개되거나, 2개의 계좌를 개설할 수 있으며, 참여 레벨이나 등급에는 제한이 없습니다. 단, 투자자에게 지급되는 수수료는 29레벨까지만 지급됩니다.

위의 수법을 사용하여 2021년 3월부터 2024년 6월 11일까지 speeding.vip 애플리케이션 웹사이트를 통해 Than Van Thoai와 리더들은 시스템에 표시된 투자 패키지의 가치가 수천억 달러에 달하는 수십만 개의 참여 계정으로 구성된 투자 커뮤니티를 만들고, 각 층마다 많은 소규모 지점을 설치하고 시스템을 연결하여 특히 많은 돈을 벌어들여 많은 투자자에게 피해를 입혔습니다.

조사문서를 토대로, 하노이시 경찰수사국은 2024년 6월 25일 탄반토아이와 관련자 7명에 대한 기소 결정을 내렸습니다.

앞서 2022년 8월 22일 하노이시 경찰수사국은 BBI 베트남 인터넷 주식회사에서 컴퓨터 네트워크, 통신망 및 전자적 수단을 이용하여 재산을 횡령한 사건에 대해 기소 결정을 내렸습니다. 2024년 5월 20일, 경찰수사국은 BBI 베트남 인터넷 주식회사 이사회 의장인 호 꾸옥 아인과 탄 반 토아이를 컴퓨터 네트워크, 통신망 및 전자적 수단을 이용하여 재산을 횡령한 혐의로 기소 결정을 내렸습니다.

하노이시 경찰은 BBI Mall, CashBackPro, CBP 가상화폐, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City... 및 BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, BBA Global Joint Stock Company와 관련된 기타 프로젝트, Than Van Thoai 및 Ho Quoc Anh이 개발 및 운영하는 프로젝트에 참여한 사람들에게 보고하고 조사 기관에 협조하여 확인하고 명확히 해줄 것을 요청했습니다.

틴툭신문에 따르면

원천