탄히엡팟그룹 회장 기소 제안

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조사 결론에 따르면, 피고인 쩐 꾸이 탄(Tran Qui Thanh)과 그의 두 딸, 그리고 여러 명의 다른 사람들은 대출 규정을 악용하여 고리대금업에 해당하는 수준보다 낮은 월 3%의 이자율을 부과했습니다. 쩐 꾸이 탄은 대출 시 담보를 제공하는 대출 계약을 체결하지 않고, 기업과 개인에게 프로젝트 및 프로젝트 지분을 양도하는 계약을 강요했습니다. 계약서에 명시된 프로젝트 및 부동산의 가치는 실제 가치보다 몇 배나 낮았습니다.

수사기관에 따르면, 차용인이 탄 히엡 팟(Tan Hiep Phat)으로 부동산을 이전하는 절차를 완료했을 때, 탄 씨는 두 딸에게 부동산을 자기 명의로 이전하는 절차를 밟도록 지시하여 부동산을 인수하고 처분했습니다. 차용인이 합의된 대로 원금과 이자를 전액 상환할 의무를 이행했음에도 불구하고, 탄 씨는 여전히 사기 수법을 사용하거나 변명을 만들어 고의로 부동산을 반환하지 않고 압류했습니다.

위의 수법을 이용해 2019년 1월부터 2020년 11월까지 탄히엡팟 그룹 회장의 세 아버지와 아들은 여러 개인의 자산, 프로젝트, 토지를 횡령했습니다.

2023년 10월 수사 종결 당시와 비교했을 때, 공안부 수사경찰청은 피고인 3명에 대한 기소 입장을 유지했으나, 횡령액은 7,670억 동에서 1조 480억 동으로 늘어난 것으로 확인됐다.

이전에 공안부는 공안부 조사 경찰청(C01)에 호치민 시와 동나이성에서 다수의 시민이 제기한 청원 내용을 조사, 검증 및 해결하도록 지시했습니다. 청원인은 Tran Qui Thanh 씨와 그의 딸 Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich 및 기타 여러 개인이 "재산 사기 횡령"https://dangcongsan.vn/thoi-su/, "신탁 남용을 통한 재산 횡령"https://dangcongsan.vn/thoi-su/, "탈세"https://dangcongsan.vn/thoi-su/, "재산 강탈" 등의 행위를 저질렀다고 고발했습니다. 이는 2020년 11월부터 동나이성과 호치민시에서 특히 가치가 큰 프로젝트 및 부동산입니다.

2023년 4월 10일, 공안부 산하 수사경찰청은 탄히엡팟 무역서비스 유한회사(Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) 소속 쩐꾸이탄(Tran Qui Thanh), 쩐우옌프엉(Tran Uyen Phuong), 쩐응옥빅(Tran Ngoc Bich)을 기소했습니다. 수사기관은 수사 과정에서 쩐꾸이탄 씨와 그의 두 딸 쩐우옌프엉(Tran Uyen Phuong), 쩐응옥빅(Tran Ngoc Bich)의 행위가 "재산 횡령을 위한 배임죄"에 해당한다고 판단할 충분한 근거가 있다고 밝혔습니다.

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