전 FLC 회장 Trinh Van Quyet 기소 제안

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10월 28일, 공안부 산하 수사경찰청(IPA)은 FLC 그룹, BOS 증권, 파로스 건설 및 관련 회사에서 발생한 "주식 시장 조작 및 재산 사기 횡령" 범죄에 대한 형사 사건의 수사 및 처리 결과를 발표했습니다. 이 범죄는 FLC 그룹 전 이사회 의장인 Trinh Van Quyet과 그의 공범들이 저지른 것입니다.

지금까지의 조사 과정에 따르면, 2017년 5월 26일부터 2022년 1월 10일까지 FLC 그룹 회장인 Trinh Van Quyet이 Trinh Thi Minh Hue (Quyet의 자매)와 그녀의 공범들에게 AMD, HAI, GAB, FLC, ART 등 5개 주식의 주식 시장을 조작하여 불법적으로 723,322,534,069 VND의 이익을 취하도록 지시했다는 사실을 확인할 충분한 근거가 있습니다.

공안부 수사경찰청은 범죄 행위를 규명하고 Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung, Nguyen Quynh Anh, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Thi Thu Thom, Bui Ngoc Tu, Tran Thi Lan, Quach Thi 등 20명의 피고인을 기소하기로 결정했습니다. Xuan Thu, Trinh Van Dai, Nguyen Van Manh, Trinh Van Nam, Nguyen Quang Trung, Nguyen Thi Hong Dung, Trinh Thi Thanh Huyen, Trinh Tuan, Nguyen Thi Nga, Hoang Thi Hue, Do Thi Huyen Trang은 2015년 형법 211조 2항에 따른 "주식 시장 조작" 범죄로 기소되었습니다.

실제로 2014년부터 2016년까지 주주들은 파로스 건설 주식회사에 정관 자본금 1,197,511,082,182동만을 출자했지만, 그 목적은 투자자들의 돈을 주식 시장에서 횡령하는 것이었습니다. 2014년부터 2016년 9월까지 Trinh Van Quyet은 부하 직원과 관련자들에게 3,102,488,917,818동의 위조 문서와 자본 출자 서류를 만들고 서명하도록 지시하여 파로스 건설 주식회사의 자본금을 4,3000억 동으로 늘렸습니다. 그런 다음 호치민 시 증권거래소에 파로스 건설 주식회사의 주식 4억 3천만 주를 상장 등록하여 매각하고 투자자들로부터 3,620,722,083,518동을 횡령할 것을 제안했습니다.

공안부 산하 수사경찰청은 범죄 행위를 명확히 하고 Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung 등 4명의 피고인에 대한 기소 결정을 보충하는 결정을 내렸습니다. 또한 2015년 형법 제174조 4항에 규정된 "재산 사기 횡령" 혐의로 Nguyen Thien Phu 1명의 피고인을 기소하는 결정을 내렸습니다.

10월 28일, 공안부 산하 수사경찰청은 이 사건에 대한 수사 결론을 내리고 전체 사건 기록을 최고인민검찰원(5부)으로 이관하며, 2015년 형법 제211조 2항 및 제174조 4항의 규정에 따라 Trinh Van Quyet와 그의 공범들을 기소할 것을 제안했습니다.

조사가 진행되는 동안, 공안부 산하 수사경찰청은 각 성 및 중앙 직할시의 공안 각급 수사경찰청 200개에 조사를 위임하여 파로스 건설 주식회사의 ROS 주식을 여전히 소유하고 있는 투자자들로부터 보고를 받고, 검증하고, 진술을 기록하도록 했습니다.

지혜

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