탄호앙민 사건 재판 전 새로운 사건들

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탄호앙민 사건의 피해자로 확인된 투자자 6,600명 이상 이 하노이 인민법원에 소환되어 3월 19일에 열리는 재판에 출석할 예정입니다.

하노이 인민법원은 3월 19일 오전 탄호앙민 호텔 서비스 무역 회사(탄호앙민 회사)에서 발생한 사건의 피고인 15명에 대한 1심 재판을 열 것으로 예상됩니다.

탄호앙민-도안중 회장과 피고인 도호앙 비엣(탄호앙민 부총괄이사), 풍 테 띤(전 재무회계센터 소장), 황 꾸옛 치엔(재무회계센터 대행 부소장) 및 다른 피고인 11명이 재산 사기 횡령 혐의로 법정에 섰습니다.

1심 재판은 응우옌 쑤언 반 판사가 주재했으며, 20여 명의 변호사가 변호에 참여했습니다. 그중 장홍탄 변호사(장탄 로펌)는 탄호앙민 회장 도안중을, 응우옌 반 투 변호사(판시 로펌)는 도호앙비엣을 변호했습니다.

특히, 이 사건의 피해자로 확인된 최대 6,630명의 투자자가 재판에 소환되었습니다. 재판 전, 1,200명이 넘는 투자자가 법원과 검찰에 피고인들의 형사 책임 감면을 요청하는 청원을 제출했습니다. 이는 모든 피고인들이 수사기관에 적극적으로 협조하여 채권 매수자들의 자금(8조 6천억 동 이상) 전액을 국고에 환수했기 때문입니다.

기소장에 따르면, 2021년 6월부터 2022년 3월까지 재정적 어려움으로 인해 피고인 도 안 중은 정책에 동의하고 아들 도 황 비엣을 통해 자신의 권한 하에 있는 피고인에게 3개 회사(응고이 사오 비엣 부동산 투자 유한회사, 솔레일 호텔 투자 및 서비스 주식회사, 윈터 팰리스 주식회사)의 법인을 사용하여 총 발행 가치가 10조 300억 동인 9개의 별도 회사채 패키지를 발행하여 탄 황민 그룹을 위해 자금을 조달하도록 지시하고 권한을 부여했습니다.

피고인들은 채권 발행을 위해 그룹 내 회사들 간에 여러 가지 사기 행위와 꼼수를 저지르고, 조건, 발행 서류, 발행 절차, 그리고 합법적인 투자협력 계약, 예금, 주식 매매 계약 등을 체결하여 사업 활동을 위조하는 등 채권 거래를 합법화했습니다. 또한, 감사 부서와 공모하여 3개 발행 회사의 재무제표를 합법화하고, 채권 발행 조건을 충족하기 위해 전면적인 인수의견을 제시했습니다.

또한 피고인은 채권을 양도하기 위한 "가짜" 계약에 서명하고, 투자 협력 계약에 따라 탄호앙민 회사가 채권에 대한 비용을 지불하고 3개 발행 회사의 현금 흐름을 나타내는 "가짜" 현금 흐름을 운영하여 채권 패키지에 대한 "가상" 가치를 창출했습니다.

검찰은 피고인들이 "가짜" 투자 협력 계약 자산을 채권 담보로 사용했다고 판단했습니다. 수사 결과, 6,600명 이상의 고객이 채권 투자 계약 및 양도 계약을 체결하고 떤호앙민(Tan Hoang Minh)이 8조 6,000억 동(VND)을 편취한 것으로 밝혀졌습니다. 현재까지 수사 과정에서 수사기관은 사건의 모든 손해를 배상했습니다.

조사팀은 도안중 씨와 피고인들이 자선 활동에 적극적으로 참여하고, 중앙 기관에서 여러 공로증을 받았으며, 중 씨가 정직하게 자백하고 적극적으로 결과를 극복하는 등 많은 완화 사유가 있었다는 점에 주목했습니다.

VOV 에 따르면

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